– Reklám – A bolgár kormány a közelmúltban teljes körű razziát indított 15 oldalon, amelyek kapcsolatban állnak a Nexo által végzett állítólagos illegális tevékenységgel. A bolgár kormány kezdeményezte...
Címke: tisztára mosása
A Nexo kriptográfiai hitelezőt állítólagos pénzmosás és az orosz szankciók megsértése miatt vizsgálják Bulgáriában – Bitcoin News
Több jelentés szerint a bolgár rendfenntartók állítólagos pénzmosás és szankciók megsértése miatt nyomoznak a kriptokölcsönző Nexo ellen. Siika Mileva, Bulgária szóvivője...
A Tornado Cash állása 2023-ban, a pénzmosási díjak után
A Chainalysis jelentése közelebbről megvizsgálja az OFAC Tornado Cash-re kiszabott szankcióinak hatását. A szankciók a beáramlás csökkenéséhez vezettek, de nem sikerült kihúzni a mögöttes intelligens társaságot...
Pénzmosási jogsértések: az amerikai ügyvédek vizsgálják a Binance-t
A szövetségi ügyészség vizsgálja Binance kapcsolatát az amerikai fedezeti alapokkal. A nyomozás része a pénzmosás elleni törvénysértések ügyében régóta húzódó nyomozásnak...
A Coinbase 100 millió dolláros egyezségben állapodott meg New York-i pénzügyi hatósággal a pénzmosás elleni szabálysértések miatt – Bitcoin News
A Coinbase beleegyezett, hogy 100 millió dolláros egyezséget fizet a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával (NYDFS), az NYDFS felügyelője, Adrienne Harris januári jóváhagyó végzése szerint.
A Coinbase 50 millió dolláros pénzbírságot kapott a pénzmosás elleni laza intézkedések miatt
A New York Times (NYT) jelentése szerint a Coinbase (COIN) kriptotőzsde megállapodott a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával (NYDFS). A cég körülbelül 100 millió dollárt fizet a...
Egy kábítószer-kartell pénzmosásra használt binance-t: Jelentés
Az amerikai Drug Enforcement Action (DEA) vizsgálata szerint egy több országban működő drogkartell több milliós illegális bevétel átutalására használta a Binance-t. A Forbes megjegyezte, hogy a vizsgálat...
Szankciók, pénzmosás és legalizálás: Maxim Kurbangaleev a kriptopiac problémáiról
A kriptovaluta piac fennállásának kezdetétől függetlenséget váltott ki az állami szervektől és decentralizált információtárolást, ami viszont magában foglalta azoknak, akik...
A OneCoin társalapítója csalásban és pénzmosásban bűnösnek vallja magát
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint a OneCoin társalapítója, Karl Sebastian Greenwood bűnösnek vallotta magát a csalás és pénzmosás vádjában. A hatóságok december 16-i sajtónyilatkozata ismerteti...
A brit FCA új elnöke bírálja a kriptográfiai szektort a pénzmosás miatt
A Bitcoin News Alder figyelmeztette a képviselőket, hogy a kriptovaluta platformok széles körben elterjedt pénzmosást tesznek lehetővé. Az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozói egyre inkább részt vesznek a kriptovaluta szektorban. A d...
A OneCoin társalapítója bűnösnek vallja magát a banki csalásban és pénzmosásban
A Bitcoin News OneCoint először 2014-ben adta ki Ruja Ignatova és Greenwood. Miután 2018 júliusában elfogták Thaiföldön, Greenwoodot végül kiadták. Pénteken az Egyesült Államok J...
Mit tartalmaz Warren szenátor új, a digitális eszközökről szóló pénzmosás elleni törvényjavaslata?
Elizabeth Warren és Roger Marshall szenátorok december 14-én törvényjavaslatot javasoltak a pénzmosás, valamint a terroristák és a szélhámos nemzetek kriptovalután keresztül történő finanszírozásának megfékezésére. A törvényjavaslat, amelyet a digitális...
A OneCoin társalapítója bűnösnek vallja magát csalás és pénzmosás vádjában
A OneCoin alapítóját, Karl Sebastian Greenwoodot több vádpontban is bűnösnek találták az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának december 16-i nyilatkozata szerint. Greenwood bűnösnek vallotta magát egy vádpontban...
A brit szabályozó FCA azt állítja, hogy a kriptográfiai tőzsdék segítik a pénzmosást
Az elmúlt hetekben a szabályozók szerte a világon a Bitcoin és általában a kriptovaluta ellen riadtak fel, és szokatlan feljelentéseik egyre felháborítóbbak. A Fin...
Az Egyesült Királyság FCA azt állítja, hogy a kriptográfiai platformok elősegítik a pénzmosást
A globális szabályozók az elmúlt hónapban a kriptográfia ellen tiltakoztak, és vad elítélésük egyre szélsőségesebbé válik. A legfrissebb ilyen nevetséges vádak a bejövő FCA ch...
Ashley Alder, az FCA új elnöke szerint a kriptográfiai cégek elősegítik a pénzmosást
Ashley Alder, aki az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatóságát (FCA) fogja vezetni, azt mondta, hogy kormánya szigorú álláspontot képvisel a kriptográfiai cégekkel szemben. A Financial Times szerint Alderr azt mondta, hogy...
Elizabeth Warren bevezeti a kétpárti törvényjavaslatot a kriptográfiai pénzmosás elleni küzdelemről
Elizabeth Warren, az Egyesült Államok demokrata szenátora Roger Marshall republikánus szenátorral közösen dolgozik egy kétpárti törvényjavaslaton, amelynek célja a kriptopénzmosás elleni küzdelem. A „Dig...
Elizabeth Warren kétkamarás törvényjavaslatot terjeszt elő a kriptopénzmosás elleni küzdelem érdekében; ütközik O'Learyvel
Csatlakozzon Telegram csatornánkhoz, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről. Elizabeth Warren szenátor megpróbálja elérni, hogy a kriptovaluta-iparban elkövetett pénzmosás kétpárti fellépését...
Warren amerikai szenátor kétpárti törvényjavaslatot nyújt be a kriptográfiai pénzmosás elleni küzdelemről
– Reklám – Az Elizabeth Warren által kiadott digitális eszközök pénzmosás elleni törvénye a pénzmosásra használt kriptográfiai területen belüli kiskapukat orvosolja. Zsivány nemzetek, oliga...
Warren, Marshall törvényjavaslatot terjesztett elő a kriptoval kapcsolatos pénzmosási szabályok szigorításáról
Elizabeth Warren szenzor (D-Mass.) és Roger Marshall (R-Kan.) törvényt vezetett be a digitális eszközökre vonatkozó pénzmosás elleni amerikai szabályok szigorítására. A törvényjavaslat kiterjesztené az „ismerje meg ügyfelét” szabályait...
A pénzmosás elleni globális piaci kilátások 2022–2027-es jelentése: A természetes nyelvi feldolgozás (NLP) és a lágy számítástechnikai technikák lendületet kapnak – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (BUSINESS WIRE) – A „Pénzmosás elleni küzdelem: Globális piaci kilátások” jelentés bekerült a ResearchAndMarkets.com kínálatába. A tanulmány tárgya a pénzmosás elleni fejlesztés...
A Binance kriptográfiai cég cáfolja a pénzmosással kapcsolatos vádakat
A kriptoszektorról a Bitcoin kezdete és meteorikus felemelkedése óta megosztottak a vélemények. Míg az eszközöknek olyan előnyei vannak, mint a gyors tranzakciók és a decentralizáció, bizonyos kockázatok...
A Binance pénzmosás vádjával szembesülhet
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma ellentmondásos azzal kapcsolatban, hogy a 2018-as pénzmosás elleni nyomozásban vádat emeltek a kriptocsere ellen. A DOJ fontolóra veszi a Charging Binance-t A kriptotőzsde,...
A Binance kriptotőzsde sorsa az amerikai pénzmosási nyomozáson múlik
A Reuters vizsgálata szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) ellentmondásban van azzal kapcsolatban, hogy a Binance és vezetői ellen régóta húzódó nyomozás vádemeléssel vagy vádemeléssel végződjön...
Kínai tisztviselők 1.7 milliárd dolláros kriptográfiai pénzmosást fedeztek fel
38 másodperce | 2 perc Altcoin News olvasása A kínai kormány összesen 130 millió kínai jüant tudott lefoglalni. A vizsgálatot akkor indították, amikor egy helyi bank a betétállomány drámai növekedését tapasztalta. C...
A „Thunder Attack” 1.7 milliárd dolláros páncélozott pénzmosási gyűrűt tönkretesz
A kínai hatóságok azt mondják, hogy letartóztattak 63 embert egy pénzmosó banda ellen elkövetett önkéntelen „mennydörgés” során, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több mint 1.7 milliárd dollárt mostak ki kriptográfia segítségével. Egy összehangolt mellszobrban a Horq...
Életfogytig tartó szabadságvesztés? Az SBF-et letartóztatták a Bahamákon csalás és pénzmosás vádjával az Egyesült Államok DoJ kérésére
– Hirdetés – Ha elítélik, az SBF életfogytiglani börtönbüntetést kap. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának kérésére letartóztatták Sam Bankman-Friedet, az FTX alapítóját a Bahamákon.
A kínai rendőrség 63 embert tartóztatott le 1,7 milliárd dollár kriptopénz mosása miatt
A kínai rendőrség letartóztatott egy embercsoportot, akiket 1.7 milliárd dollár (12 milliárd kínai jüan) pénzmosással vádolnak. 63 tagja 2021 májusában kriptoval tisztára mosta pénzeszközeit. Egy helyi jelentés szerint...
Az SBF-et letartóztatták, és csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek ellene
Többszöri médiamegközelítés után elfogták a meghiúsult FTX tőzsde volt vezérigazgatóját, Sam Bankman-Friedet. Ebben a bahamai és az amerikai hatóságok rávilágítottak a letartóztatásra. A kegyvesztett alapítója...
Binance-el fog állni az esetleges pénzmosás miatti büntetőeljárás?
A Binance és CZ vezérigazgató további veszélybe kerülhet, mivel a hatóságok szabálytalanságokat fedeztek fel a kriptovaluta tőzsde megfelelőségi programjában, amely egy folyamatban lévő vizsgálat tárgya, amely megkezdődött...
A kínai rendőrség 1.7 milliárd dollár feletti kriptográfiai csalást tartóztatott le pénzmosó bandákat
A Belső-Mongólia Autonóm Régió Tongliao Közbiztonsági Hivatalának horqini részlegének kínai hatóságok 63 pénzmosási tevékenységben részt vevő bandatagot tartóztattak le, mivel az ország...