Több jelentés szerint a bolgár rendfenntartók állítólagos pénzmosás és szankciók megsértése miatt nyomoznak a kriptokölcsönző Nexo ellen. Siika Mileva, a bolgár főügyész szóvivője elmondta, hogy a Nexo elleni nyomozás egy nagyszabású akció, amelyben különböző ügynökségek 300 nyomozója vesz részt, köztük a Nemzetbiztonsági Szolgálat, a csendőrség és a szófiai rendőrség.
A bolgár bűnüldöző szervek razziát indítottak a Crypto Lender Nexo hivatalainál a pénzmosás gyanúja és a szankciók megsértése miatt
12. január 2023-én a jelentések szerint bolgár bűnüldöző tisztviselők razziát tartottak a kriptovaluta-kölcsönző Nexo irodáiban. Siika Mileva, a bolgár főügyész szóvivője szerint a cég ellen Oroszország elleni szankciók megsértése és pénzmosási bűncselekmények miatt folyik vizsgálat. A bulgáriai kiberbűnözés elleni osztály vezetője, Svetlio Vasilev kijelentette:
A platform egyik ügyfelét, aki kriptovalutát utalt át, hivatalosan terrorista tevékenység szervezőjének nyilvánították. Azt még eldönteni kell, hogy kit vádolnak a bűncselekményekkel. Több mint 15 címen keresnek, és új érdeklődőket állítanak fel.
A londoni székhelyű, de Szófiában is irodákat üzemeltető Nexo, ahol a razzia zajlott, azonnal tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el a Twitteren a történetet követően. „Az évek során sok üzletet visszautasítottunk, mert a Nexo soha nem köt kompromisszumot a nagyon szigorú pénzmosás elleni politikánk és az „ismerje meg ügyfelét” politikája tekintetében. De mindig is tudtuk, hogy így lehet fenntartható üzletet építeni” – mondta a cég csütörtökön. Nexo hozzátette:
Sajnos a közelmúltban a kriptoval kapcsolatos szabályozási visszaszorítások miatt egyes szabályozók a közelmúltban elfogadták a „kick first, kérdezni később” megközelítést. A korrupt országokban határos a zsarolás, de ez is elmúlik.
A hír a 2022. szeptember végi jelentések nyomán jelent meg, amelyek szerint az Egyesült Államok fél tucat értékpapír-felügyeleti hatósága vizsgálta a Nexót, és keresetet nyújtott be a cég hitelezési szolgáltatásai ellen. New York állam és Letitia James főügyész is pert indított Nexo ellen. James perét követően a Nexo bejelentette, hogy kilép az Egyesült Államok piacáról. A bolgár főügyész szóvivője részletezte, hogy az elmúlt öt évben nagyjából 94 milliárd dollárt irányítottak át a Nexón keresztül.
A Nexo vezetői úgy vélik, hogy a nyomozás és a razzia alaptalan, és hangsúlyozták, hogy a vállalat „mindig együttműködik az illetékes hatóságokkal és szabályozókkal”. A szófiai irodák házkutatása mellett az ügyészek részletezték, hogy a nyomozást hónapokkal ezelőtt indították, miután állítólagos gyanús ügyletek történtek. Állítólag a bejelentett tranzakciók az Orosz Föderáció ellen bevezetett nyugati szankciók megkerülésére szolgáltak.
Mi a véleménye a Nexo ellen felhozott vádakkal és az üzleti gyakorlatukkal kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozással kapcsolatban? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/