A vezető értékpapír-ügyvéd, Tom Grady állítólag arra készül, hogy lakossági befektetők nevében pert indítson a Coinbase, a Robinhood és mások vezető amerikai kriptotőzsdék ellen. A jelentések szerint Gra...
Címke: jogsértések
Az FTX korábbi igazgatója bűnösnek vallja magát csalás, pénzmosás és az Egyesült Államok kampányfinanszírozási szabálysértéseinek vádjában – Bitcoin News
Nagyjából 11 nappal ezelőtt jelentették, hogy Nishad Singh, az FTX korábbi mérnöki igazgatója a szövetségi ügyészekkel dolgozott egy vádalku megszervezésén. Singh kedden beismerte bűnösségét...
Stablecoin-botrány: A SEC megvizsgálja a befektetővédelmi törvények esetleges megsértését
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vizsgálja, hogy a stablecoinok a befektetővédelmi törvények megsértésével kibocsátott termékek között vannak-e. A SEC végrehajtó ügyvédei...
A Composable Finance vezérigazgatója tagadja a jogsértéseket, mivel a műszaki igazgató lemond
A Composable Finance vezérigazgatója határozottan cáfolta a decentralizált pénzügyi infrastruktúra platform korábbi technológiai vezérigazgató-helyettese, Karel Kubat jogi szabálytalanságokkal kapcsolatos állításait. Kubat...
A Composable Finance műszaki igazgatója lelép, jelezve a lehetséges jogi jogsértéseket
2 órája | 2 perc olvasás A Defi News Kubat február 20-án Twitteren írt arról, hogy lemond a cégtől. Kubat távozása után Zaki vezérigazgató AMA-t írt a Twitter Spaces-en. A Composable Finance jelenlegi CE...
Az ex-NBA-sztár, Paul Pierce megegyezett a SEC-vel a kriptográfiai jogsértések miatt
Paul Pierce, a 34., Boston Celtics játékosa ünnepel a Los Angeles Lakers elleni meccs után a negyedik negyedben a 2010-es NBA-döntő ötödik meccsén, 13. június 2010-án a bostoni TD Gardenben...
Sam Bankman-Friednek szigorúbb óvadéki feltételekkel kell szembenéznie számos jogsértés közepette
Ahogy egyre terjednek a pletykák Sam Bankman-Fried homályos tevékenységéről, az óvadék időtartama jelentősen módosulhat. Például előfordulhat, hogy kiszorul kedvenc MMORPG-jéből, a „League of Legends”-ből. Szigorú...
A SEC a Crypto Exchange Kraken-t vizsgálja az értékpapírok megsértése miatt
A jelentések szerint a SEC vizsgálja a San Francisco-i székhelyű Kraken kriptovaluta tőzsdét az értékpapír-törvények megsértése miatt. A Bloomberg szerdán közölte, hogy a nyomozás „előrehaladott...
A Nexo kriptográfiai hitelező Bulgáriában állítólagos pénzmosással és adósértésekkel kapcsolatos vizsgálatot indított
"Vannak hatóságok a Nexo egyik bulgáriai irodájában, amely, mint tudják, az EU (Európai Unió) legkorruptabb országa" - mondta a Nexo szóvivője a CoinDesknek küldött e-mailben. ...
Állítólag a bulgáriai Nexo irodában megtámadták a pénzügyi jogsértéseket
10 órája | 2 perc olvasás Exchange News A razzia eredményeként a NEXO a Twitterhez folyamodott a részletek kidolgozása érdekében. A vállalat azt is állította, hogy megtették a további mérföldet, hogy megfeleljenek az összes vonatkozó törvénynek. A rusz...
A Nexo kriptográfiai hitelezőt állítólagos pénzmosás és az orosz szankciók megsértése miatt vizsgálják Bulgáriában – Bitcoin News
Több jelentés szerint a bolgár rendfenntartók állítólagos pénzmosás és szankciók megsértése miatt nyomoznak a kriptokölcsönző Nexo ellen. Siika Mileva, Bulgária szóvivője...
Pénzmosási jogsértések: az amerikai ügyvédek vizsgálják a Binance-t
A szövetségi ügyészség vizsgálja Binance kapcsolatát az amerikai fedezeti alapokkal. A nyomozás része a pénzmosás elleni törvénysértések ügyében régóta húzódó nyomozásnak...
Hogyan fordítsuk meg a dagályt a valláson vagy meggyőződésen alapuló jogsértéseken?
A vallás- és meggyőződésszabadsághoz való jog megsértése, beleértve azok legkirívóbb megnyilvánulásait is, legyen szó emberiesség elleni bűncselekményekről, háborús bűnökről vagy akár népirtásról, nem marad el a ...
A Coinbase 100 millió dolláros egyezségben állapodott meg New York-i pénzügyi hatósággal a pénzmosás elleni szabálysértések miatt – Bitcoin News
A Coinbase beleegyezett, hogy 100 millió dolláros egyezséget fizet a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával (NYDFS), az NYDFS felügyelője, Adrienne Harris januári jóváhagyó végzése szerint.
A Silvergate Capital csoportos keresetet indított az értékpapírtörvény megsértése miatt
A Pomerantz LLP – a becsapott befektetők jogainak képviseletével foglalkozó cég – csoportos pert indított a Silvergate Capital ellen az értékpapír-tőzsdei törvény állítólagos megsértése miatt. A...
Bear Market játékkönyv függőleges megsértésekkel
Hogyan szeretnél a denevérben lenni, és tudni, hogy milyen pályán jön? Ez a fajta betekintés minden különbséget tesz a baseballban – és a befektetésben. X Mennyivel könnyebben kezelhetnél egy medvepiacot, ha...
Sam Bankman-Friedet nyolc büntetőeljárással vádolják – beleértve a banki csalást és a kampányfinanszírozás szabálysértéseit
Az amerikai ügyészek nyolc büntetőeljárást zártak le kedden Sam Bankman-Fried ellen, és az FTX egykori főnökét és egykori kriptovaluta milliárdosát drótcsalás, pénzmosás és...
Changpeng Zhao és Binance szövetségi vizsgálat alatt áll potenciális pénzmosási jogsértések miatt: Jelentés
Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) ügyészei a hírek szerint megosztottak abban, hogy emeljenek-e pénzmosási vádat a világ legnagyobb kriptotőzsdéje és vezérigazgatója ellen. Egy új Reu szerint...
Az amerikai ügyészek vádat emelnek Binance-re és CZ-re a pénzmosás lehetséges szabálysértése miatt: Reuters
„Amint arról már széles körben beszámoltak, a szabályozó hatóságok minden kriptográfiai vállalatot átfogóan megvizsgálnak ugyanazok a problémák ellen. Ez a születőben lévő iparág gyorsan nőtt, és a Binance megmutatta együttműködési...
Az FTT-befektetők követeléseit az értékpapír-törvények megsértése miatt ki kell vizsgálni
Az FTX Tokens (FTT) nemrégiben megtévesztett befektetőinek segítésére a részvényesi jogokkal foglalkozó peres cég – a Schall Ügyvédi Iroda – felvállalta a befektetők FTX elleni jogsértés miatti követeléseinek kivizsgálását...
Indiana biztonsági és gyermekbiztonsági jogsértésekre hivatkozva pert indít
A Topline Indiana államügyésze, Todd Rokita (R) szerdán két keresetet nyújtott be a TikTok ellen, azt állítva, hogy az alkalmazás felnőtteknek szóló tartalomnak tette ki a gyerekeket, és nem fedte fel a felhasználói adatokhoz való hozzáférését,...
A Crypto Exchange Kraken megegyezik a pénzügyminisztériummal a szankciók megsértése miatt – Coinotizia
A Kraken titkosítótőzsde megegyezett az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalával (OFAC) az Irán elleni szankciók nyilvánvaló megsértése miatt. A kriptovaluta tőzsde...
A kriptográfiai tőzsde Kraken megegyezett a pénzügyminisztériummal a szankciók megsértése miatt – Bitcoin News
A Kraken titkosítótőzsde megegyezett az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalával (OFAC) az Irán elleni szankciók nyilvánvaló megsértése miatt. A kriptovaluta tőzsde...
A Kraken titkosítótőzsde megegyezett a pénzügyminisztériummal az iráni szankciók megsértése miatt
A Kraken amerikai kriptotőzsde ma megegyezett az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalával (OFAC), és beleegyezett, hogy 362,158.70 XNUMX dollárt fizet a szankciók nyilvánvaló megsértése miatt...
Kraken az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával rendezi az iráni szankciók megsértését
A Kraken kriptográfiai tőzsde megegyezett a Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrző Irodájával az Irán elleni szankciók cég általi nyilvánvaló megsértése miatt. Kraken, amely önként...
A BaFin figyelmeztetést adott ki a Coinbase Németországnak az állítólagos üzleti jogsértések miatt
Ennek ellenére kötelességének megfelelően a BaFin utasította a németországi Coinbase-t, hogy ügyeljen üzleti kapcsolataira és szervezetére. A figyelmeztetés egy korábbi szervezetlenség miatt történt, amely...
A Coinbase Németországot üzleti szabálysértésekre figyelmeztette a BaFin
A Coinbase Németország szabálysértési hírei Frissítések: A német szövetségi pénzügyi felügyelet (BaFin) elrendelte a Coinbase németországi egységét, hogy biztosítsa a megfelelő üzletszervezést. A német BaFin azt mondta, hogy...
Az állami szabályozók az NFT kaszinóprojektet értékpapír-szabálysértésért terhelik
Négy állam szabályozó hatóságai összefogtak, hogy megvádoljanak egy metaverzális kaszinót az értékpapírtörvényeket megsértő NFT-k eladásával. Csütörtökön Texas állam (New Jersey, Kentucky) állam értékpapír-szabályozó hatóságai egy...
A texasi szabályozók vizsgálják az FTX-et, Sam Bankman-Friedet potenciális értékpapír-sértések miatt ⋆ ZyCrypto
Hirdetés A Texas State Securities Board vizsgálatot indított az FTX kriptotőzsdével és megbízóival, köztük a társalapítóval és a vezérigazgatóval, Sam Bankman-Fr...
A három nyilas kriptofedezeti alap tőkével szembeni vizsgálat lehetséges szabályozási megsértések miatt: jelentés
A mára megszűnt kriptofedezeti alap, a Three Arrows Capital (3AC) a hírek szerint hónapokkal azután, hogy júliusban csődöt jelentett, továbbra is jogi ellenőrzés alá vonja az amerikai szabályozó hatóságokat. Ismerős szellemű emberekre hivatkozva...
Csődbe ment kriptofedezeti alap, három nyíl tőke, az SEC, a CFTC vizsgálata lehetséges jogi megsértések miatt – Bitcoin News
A jelentések azt mutatják, hogy a csődbe ment kriptofedezeti alap, a Three Arrows Capital (3AC) nagyobb gondokkal néz szembe a felszámolók és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) pénzügyi hatóságaitól...