A Kraken kriptográfiai tőzsde megegyezett a Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrző Irodájával az Irán elleni szankciók cég általi nyilvánvaló megsértése miatt.
Az OFAC szerint a Kraken, amely önként feltárta a jogsértéseket, beleegyezett, hogy 362,000 100,000 dollárt fizet, és további XNUMX XNUMX dollárt fektet be a megfelelőség ellenőrzésébe.
Az egyezség a negyedik alkalom, hogy az OFAC elszámolt egy titkosítócéggel a BitGo, Inc., a BitPay, Inc. és a Bittrex, Inc.-vel kötött megállapodásokat követően. Az OFAC az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumán belüli szankcióiroda.
A Kraken több éven keresztül 1.7 millió dolláros tranzakciót bonyolított le olyan felhasználók számára, akik látszólag Iránban tartózkodtak. A 826 tranzakcióra 2015 októbere és 2019 júniusa között került sor. Az amerikai vállalatoknak megtiltották, hogy Iránban üzleti tevékenységet folytassanak.
Bár a Krakennél voltak pénzmosás elleni és szankciók megfelelőségi programjai, a kriptográfiai cég nem vezetett be megfelelő földrajzi helymeghatározó eszközöket, beleértve az internetes protokollcímek blokkolására szolgáló rendszert sem, mondta az OFAC. A Kraken lehetővé tette a látszólag Iránban tartózkodó felhasználók számára, hogy digitális valutával tranzakciókat hajtsanak végre a platformján.
"Ez az eset rávilágít a földrajzi helymeghatározó eszközök használatának fontosságára, beleértve az IP-blokkolást és más helymeghatározási eszközöket, hogy azonosítsák és megakadályozzák a szankcionált joghatóságokban tartózkodó felhasználókat abban, hogy tiltott virtuális valutával kapcsolatos tranzakciókban vegyenek részt" - áll az OFAC közleményében. "Az ilyen ellenőrzések alkalmazásának csak a számlanyitás idejére való korlátozása – és nem a számla teljes élettartamára vagy a későbbi tranzakciókra vonatkozóan – szankciók kockázatát jelentheti a virtuális valutával kapcsolatos vállalatok számára.”
Miután felfedezte a problémát, Kraken beállított egy automatizált rendszert a szankcionált joghatóságokhoz kapcsolódó IP-címek blokkolására, és blokklánc-elemző eszközöket kezdett használni a szankciók megfigyelésére. A cég felvette a szankciókért felelős vezetőt is, hogy irányítsa megfelelőségi erőfeszítéseit.
Az egyezség összege „az OFAC azon elhatározását tükrözi, hogy Kraken nyilvánvaló jogsértései nem voltak kirívóak, és önként felfedték őket” – mondta az ügynökség. A megállapodás két hónappal a Kraken vezérigazgatója, Jesse Powell után jön létre lelépett szerepéből.
Nem biztos, hogy a Kraken az utolsó kriptográfiai cég, amely a szankciókkal sújtott országokban folytatott üzleti ügyleteit vizsgálja. Binance állítólag 2018 után is folytatta tevékenységét Iránban az amerikai szankciók ellenére, bár a vállalat fenntartja, hogy „teljes mértékben megfelel” a nemzetközi szankcióknak.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss