Changpeng Zhao és Binance szövetségi vizsgálat alatt áll potenciális pénzmosási jogsértések miatt: Jelentés

Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) ügyészei a hírek szerint megosztottak abban, hogy emeljenek-e pénzmosási vádat a világ legnagyobb kriptotőzsdéje és vezérigazgatója ellen.

A Reuters új jelentése szerint a DOJ tisztviselői jelenleg megbeszélése A lehetséges jogalap Binance és Changpeng Zhao ügyvédeivel foglalkozik, miközben egyes DOJ-tisztviselők úgy vélik, hogy a Binance elleni bizonyítékok nem igazolnak vádat.

Négy meg nem nevezett forrás szerint a DOJ 2018 óta vizsgálja a Binance-t, de most, hogy a nyomozás a végére ért, egyes tisztviselők nem hisznek abban, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a kriptocsere vádjával.

A Reuters forrásai szerint a DOJ ügyészei úgy vélik, hogy a jelenlegi bizonyítékok már igazolják a tőzsde elleni fellépést, és büntetőjogi vádemelést egyes vezetők, köztük Changpeng Zhao ellen.

Az ügy az Igazságügyi Minisztérium három ágát érinti: a pénzmosási és vagyon-visszaszerzési részleget (MLARS), a seattle-i Washington nyugati körzetében működő amerikai ügyészi hivatalt és a National Cryptocurrency Enforcement Team-et.

Források szerint a Binance védőügyvédei találkoztak a DOJ tisztviselőivel, hogy kifejtsék érveiket és megvitassák a vádalkukat. A források szerint a Binance egyik fő védekezése az, hogy a büntetőeljárás lehetősége „pusztítást végezne” a piacon, már egy elhúzódó télben és az FTX hatalmas összeomlását követően.

A Binance képviselője szerint

"Nincs rálátásunk az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának belső működésére, és nem is lenne helyénvaló kommentálni, ha igen."

A négy meg nem nevezett forrás szerint a Binance elleni vádak között szerepel engedély nélküli pénztovábbítás, pénzmosási összeesküvés és büntetőjogi szankciók megsértése.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket
 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie