A Signature Bankot az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálja felül a pénzmosás megakadályozására tett erőfeszítéseinek lehetséges hiányosságai miatt – állítják a B...
Címke: tisztára mosása
A Signature Bank pénzmosással vádol
Az amerikai szabályozó hatóságok állítólag pénzmosás miatt vizsgálják a kriptobarát Signature Bankot. De vajon ez a Choke Point legújabb fejlesztése? A Bloomberg jelentése szerint az amerikai r...
A hírek szerint Trump médiavállalata ellen szövetségi vizsgálat folyik Oroszországhoz köthető pénzmosás miatt
Topline A Donald Trump volt elnök, Trump Media médiavállalata ellen indított szövetségi bűnügyi nyomozás kiterjedt a pénzmosás esetleges jogsértéseire, amelyek egy 8 millió dolláros kölcsönhöz kapcsolódnak…
Aláírás A bank ellen pénzmosás miatt nyomozást indítottak a megszűnés előtt: Jelentés
A hírek szerint a kriptovaluta-barát Signature Bankot az Egyesült Államok két kormányzati szerve vizsgálta, mielőtt összeomlott. A Bloomberg március 15-i jelentése szerint az emberek családjaira hivatkozva...
India a kriptot a pénzmosási törvény hatálya alá vonja: mi várhat a mém érmékre, mint a Dogecoin és a Big Eyes Coin
Miután tavaly 30%-os adót vetett ki a kriptovalutákból származó nyereségre, az indiai kormány most a pénzmosás megelőzése alá vont olyan virtuális digitális eszközöket, mint a kriptovaluták...
India a kripto-tranzakciókat a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény hatálya alá vonja – A Bitcoin News szabályozása
India pénzügyminisztériuma bejelentette, hogy a kripto-tranzakciókra a 2002. évi pénzmosás megelőzési törvény (PMLA) vonatkozik. Megjegyezve, hogy a lépés „pozitív lépés a s...
A kriptoszolgáltatásokat nyújtó bankoknak új pénzmosás elleni képességre van szükségük
Az új év azzal a hírrel kezdődött, hogy a híres Web3-vállalkozó, Kevin Rose egy adathalász csalás áldozata lett, amelynek során több mint 1 millió dollár értékben veszített el nonfungible tokeneket (NFT-ket). Mint a mainstream pénzügyi...
India pénzmosási rendelkezéseket foglal magában a kriptográfiai szektorban
A Reuters jelentése szerint India kormánya úgy döntött, hogy pénzmosási rendelkezéseket vezet be a kriptográfiai szektorban. A Pénzügyminisztérium kedden közleményt adott ki, amely szerint a...
India pénzmosási rendelkezéseket vezet be a kriptográfiai szektorban
Az indiai kormány a digitális eszközök felügyeletének szigorítására irányuló legutóbbi lépésével pénzmosási rendelkezéseket írt elő a kriptoszektorban. A Bloomberg jelentése szerint az indiai pénzügyminisztérium a T...
India a kripto-tranzakciókat a pénzmosás elleni törvény hatálya alá vonja
Bár nincs újdonság a pénzmosás elleni (AML) szabványok kriptográfiai előírásában, az indiai kormány csak most döntött úgy, hogy értesíti az összes érdekelt felet a...
Az uránhacker csaknem két évvel később 50 millió dolláros zsákmányt kezd tisztára mosni
A 2021-es Uranium Finance hackerrel kapcsolatos egyik pénztárca végre felébredt, és 2250 ethereum(ETH)-t (~3.35 millió dollár) utalt át a Tornado Cash-nek. A hacker címe 0xC47BdD0A852a88...
Szingapúr szondázza a Do Kwon Terraform Laboratóriumát, miközben azt állítják, hogy 100 millió dollárt mostak ki a projekt összeomlása óta ⋆ ZyCrypto
Advertisement Szingapúr azt állítja, hogy a kripto-szökevény nem tartózkodik az országban. A SEC a múlt hónapban beperelte Kwont és cégeit, pénzmosással vádolva...
Tether használt számla terrorista pénzmosásban: WSJ
A Wall Street Journal új jelentése azt állítja, hogy a Tether olyan kriptovállalatokon keresztül jutott hozzá a globális bankszámlákhoz, amelyek hamis dokumentumokat és héjcégeket használtak fel. A Wall Street nyomozása...
Az FTX korábbi igazgatója bűnösnek vallja magát csalás, pénzmosás és az Egyesült Államok kampányfinanszírozási szabálysértéseinek vádjában – Bitcoin News
Nagyjából 11 nappal ezelőtt jelentették, hogy Nishad Singh, az FTX korábbi mérnöki igazgatója a szövetségi ügyészekkel dolgozott egy vádalku megszervezésén. Singh kedden beismerte bűnösségét...
Az EU pénzmosás elleni törvénytervezetének új tervezetében elkerülték a saját tárcák használatának tilalmát
Az Európai Unió politikáiban korábban „nem hosztolt pénztárcának” nevezett, önállóan kezelt címek újra viták tárgyát képezik, miközben az Európai Parlament munkatársai igyekeznek tisztázni, hogy a törvényhozók nem akarnak...
Rendőrségi figyelmeztetés a növekvő kriptográfiai pénzmosásra
A kriptovaluták megjelenéséig a tiltott pénzeszközök „megtisztítása” sokkal összetettebb folyamat volt. Az elmúlt években a kriptopénzmosás megkönnyítette ezt. A pénzmosás magában foglalja az illegális áttérést...
Öt év börtönbüntetésre ítélték a "Cryptoqueen" barátját, mert 300,000,000 XNUMX XNUMX dollárt mosott meg kriptoval
Öt év börtönre ítélték a hírhedt „Cryptoqueen” volt barátját több száz millió dollár tisztára mosása miatt. A Bloomberg Law új jelentése szerint Gilbert Armenta, a f...
Elizabeth Warren szenátor kriptográfia-ellenes hadsereget indít Washingtonban, és azt mondja, hogy az ipar a pénzmosásért van: Jelentés
Elizabeth Warren massachusettsi szenátor politikai kampányt folytat a kriptopiac szabályozására, egy olyan iparágra, amelyről ő és koalíciója szerint a nemzetbiztonságot veszélyezteti. szerint...
Warren ígéretet tesz a kripto-pénzmosás elleni törvény újbóli bevezetésére
Elizabeth Warren szenátor, D-Mass., azt mondta, hogy azt tervezi, hogy újból bevezeti a törvénykezést Roger Marshall szenátorral (R-Kan.), amely kiterjesztené a pénzmosás elleni törvényeket a kriptovaluta ökoszisztémájának széles körére...
Bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államokban a kriptográfiai zsarolóvírusból befolyt pénzmosással vádolt orosz orosz – Bitcoin News
Bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államokban elkövetett pénzmosásban egy orosz állampolgár, akit zsarolóvírus-támadásokból származó kriptovaluta-kifizetések feldolgozásával vádolnak. Az a férfi, akit Hollandiából adtak ki...
Az adathalász támadó pénzmosási címre helyezi át a pénzeszközöket
A CertiK Alerts, a kriptográfiai biztonsági nyomkövető szerint a „Fake_phishing7064” nevű hackerfiók nemrégiben pénzt küldött egy külső tulajdonú számlára (EOA) Etherscan adatokonként. Az EOA több mint 100 étert mozgott...
A Silvergate Bankot a DOJ pénzmosási vizsgálata érte
A Silvergate Bankot, a kriptohitelezőt, amely a közelmúltban 200 millió dolláros befektetést kapott Peter Thiel alapítói alapjától, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vizsgálja...
Egy évvel később: a szövetségi nyomozók az NFT-alkotókra pillantanak a banki csalás és pénzmosás miatt
Egy év telt el azóta, hogy először foglalkoztunk a Squiggles-szel, egy teljes körű kiáltványon nyomon követett NFT rugpull-szal. Az NFT-piacon annyi minden jött és ment azóta,...
Az Egyesült Királyságban működő kriptográfiai cégek 86%-a nem felel meg a pénzmosás elleni normáknak, az FCA kimutatta ⋆ ZyCrypto
Hirdetés Pénteken a brit Financial Conduct Authority (FCA) felfedte, hogy a 41 alkalmazásból mindössze 300 kriptovállalat ment át a hatósági jóváhagyási vizsgálaton...
Az amerikai szenátor a kriptográfiai pénzmosás visszaszorítására összpontosít – cselekvésre sürgeti a Kongresszust, a szabályozó hatóságokat – A Bitcoin szabályozása
Elizabeth Warren amerikai szenátor arra szólította fel a Kongresszust, hogy biztosítsa a szabályozó hatóságokat, például az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC), hogy rendelkezzenek a kriptoipar hatékony szabályozásához és...
A hírhedt hackercsoport, a Lazarus elkezdi tisztára mosni a Harmony alapokat: Részletek
A Godfrey Benjamin Lazarus Group három tőzsdére helyezte át a Harmony Bridge-ről feltört alapokat. A tágabb értelemben vett kripto-ökoszisztéma beletörődik a folyamatos pozitív ártrendbe, amely...
A Nexo kriptográfiai hitelező Bulgáriában állítólagos pénzmosással és adósértésekkel kapcsolatos vizsgálatot indított
"Vannak hatóságok a Nexo egyik bulgáriai irodájában, amely, mint tudják, az EU (Európai Unió) legkorruptabb országa" - mondta a Nexo szóvivője a CoinDesknek küldött e-mailben. ...
Az El Salvador Chivo pénztárcaprogramozó nyitott az állítólagos személyazonosító csalásról, műszaki és pénzmosási problémákról – Bitcoin-híreket cserél
A Chivo pénztárca programozója elárulta azokat a különböző problémákat, amelyekkel Salvador zászlóshajója kriptovaluta pénztárcája kezdeti szakaszában szembesült. Shaun Overton, aki azt állítja, hogy felvették...
A Nexo részt vesz a pénzmosásban?
A zűrzavaros tőzsdei Nexo kemény időket él át, mivel a felbukkanó jelentések szerint a szabályozó hatóságok razziát tartottak az irodáiban. A Standart által rendelkezésre bocsátott részletek szerint a több ügyészből álló keresőcsapat...