A Kraken kriptotőzsde megegyezett az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalával (OFAC) az Irán elleni szankciók nyilvánvaló megsértése miatt. A kriptovaluta tőzsde beleegyezett, hogy 362,159 100,000 dollárt utal át potenciális polgári jogi felelősségének rendezésére, és további XNUMX XNUMX dollárt fektet be bizonyos szankciók megfelelőségi ellenőrzésébe.
Kraken elszámol OFAC-kal
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) hétfőn bejelentette, hogy megállapodást kötött a Payward Inc.-vel (d/b/a Kraken), egy Delaware-ben bejegyzett kriptotőzsdével. A közleményben ez áll:
Kraken beleegyezett abba, hogy 362,158.70 100,000 dollárt utaljon át az Iránnal szembeni szankciók nyilvánvaló megsértése miatti lehetséges polgári jogi felelősségének rendezésére… Az OFAC-cal való egyezség részeként a Kraken további XNUMX XNUMX dollár befektetését is vállalta bizonyos szankciók betartásának ellenőrzésébe.
A Pénzügyminisztérium szerint körülbelül 14. október 2015. és 29. június 2019. között „a Kraken 826 tranzakciót dolgozott fel, összesen körülbelül 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD értékben olyan személyek nevében, akik úgy tűnt, hogy Iránban tartózkodtak a tranzakciók időpontjában.”
A Pénzügyminisztérium részletezte:
A nyilvánvaló jogsértések idején a Kraken nem hajtotta végre az IP-cím blokkolását a tranzakciós tevékenység során a platformján.
Kraken önként nyilvánosságra hozta a nyilvánvaló jogsértéseket, és együttműködött az OFAC vizsgálatával – jegyezte meg a Pénzügyminisztérium, hozzátéve, hogy a kriptokereskedési platform „jelentős korrekciós intézkedéseket is tett a nyilvánvaló jogsértésekre válaszul”. A közlemény hozzáteszi:
A probléma azonosítása után a Kraken bevezette a szankcionált joghatóságokhoz kapcsolódó IP-címek automatikus blokkolását. A Kraken több blokklánc-elemző eszközt is bevezetett, hogy segítse a szankciók ellenőrzését.
A Foreign Assets Control Office több kriptovaluta kereskedési platformot szankcionált az idők során. Például kriptocsere Bittrex októberben szankciók megszegésével vádolták meg.
Mi a véleménye arról, hogy Kraken megegyezett a Pénzügyminisztérium OFAC-jával a szankciók megsértése miatt? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/