Sam Bankman-Friedet nyolc büntetőeljárással vádolják – beleértve a banki csalást és a kampányfinanszírozás szabálysértéseit

Topline

Az amerikai ügyészek nyolc vádpontot zártak le kedden Sam Bankman-Fried ellen, és az FTX egykori főnökét és egykori kriptovaluta milliárdosát drótcsalás, pénzmosás és más bűncselekmények elkövetésével vádolták, miután hétfőn letartóztatták a Bahamákon a kriptotőzsde összeomlása után.

Főbb tények

Bankman-Fried ellen vádat emeltek a New York-i szövetségi bíróságon ügyfelekkel szembeni csalás elkövetésére irányuló összeesküvés, ügyfelekkel szembeni drótcsalás, hitelezőkkel szembeni drótcsalás, hitelezőkkel szembeni csalás, árucsalás elkövetésére irányuló összeesküvés, értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvés, összeesküvés miatt. pénzmosás és összeesküvés elkövetése az Egyesült Államok kampányfinanszírozási törvényeinek megsértésére.

A vád azt állítja, hogy a Bankman-Fried „megegyezett másokkal az FTX.com ügyfelei becsapásában azáltal, hogy jogellenesen eltulajdonította az ügyfelek betéteit, és ezeket a betéteket a Bankman-Fried által alapított Alameda Research költségeinek és tartozásainak kifizetésére használta fel.

A vádirat szerint a Bankman-Fried állítólag „hamis és félrevezető információkat” is közölt a hitelezőkkel az Alameda Research „pénzügyi állapotáról”, és becsapta az FTX befektetőit azzal, hogy félrevezette őket a kriptovaluta tőzsde pénzügyeivel kapcsolatban.

Az ügyészek azt állították, hogy Bankman-Fried közelmúltbeli politikai adományaiból több millió dollárt illegálisan „más személyek nevére” fordítottak, utalva az FTX-ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélésre.

Fontos ajánlat

"Nem kezdtem el a tárgyalásokon vagy ilyesmin gondolkodni” – Bankman-Fried mondta Forbes hétfőn órákkal a letartóztatása előtt. – Lesz ennek ideje és helye.

Tangens

Az ügyészek azt állították, hogy Bankman-Fried közelmúltbeli politikai adományaiból több millió dollárt illegálisan „más személyek nevére” fordítottak, utalva az FTX-ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélésre.

Fő háttér

Az egykor több mint 20 milliárd dollárt érő Bankman-Fried gyors volt, amikor az FTX csődöt jelentett a múlt hónapban, az FTX és az Alameda összefonódó és potenciálisan illegális üzleti gyakorlatai miatti aggodalmak közepette, beleértve azokat a jelentéseket is, amelyek szerint az FTX ügyfélforrásokat kölcsönzött az Alamedának. Bankman-Fried meglepően őszinte volt valakihez képest, aki a bűncselekménnyel szembesül, számos médiainterjút készített az elmúlt hetekben, és a múlt héten beleegyezett, hogy tanúskodjon a képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottsága előtt. Bankman-Fried kedden délelőtt 10 órára kitűzött vallomása letartóztatása miatt soha nem történt meg. Forbes kapott amit a törvényhozók előtt tervezett elmondani. Bankman-Fried hibáztatni szándékozott mások, köztük a rivális Binance tőzsde vezetője, Changpeng Zhao, pénzéhes ügyvédi irodák és utódja, az FTX vezérigazgatója, John J. Ray III, az FTX összeomlása és csődje miatt.

Nagy szám

39.9 millió dollár. Ez az mennyi Bankman-Fried a demokrata ügyekért áldozott a félidős választások előtt, beleértve legalább 6 millió dollárt a demokraták képviselőházi többségének politikai akcióbizottságának. Bankman-Fried követelések hogy titokban további milliókat adományozott a republikánusoknak.

További olvasnivalók

Exkluzív átirat: A teljes tanúvallomás, amelyet Bankman-Fried a Kongresszusnak tervezett (Forbes)

Mindenki hibáztatni akarta az SBF-et a mai kongresszus előtt – mielőtt letartóztatták (Forbes)

Sam Bankman-Fried interjú: Az FTX alapítója „rossz jogi tanácsokat” hibáztat a kriptográfiai cég csődjéért (Forbes)