"Vannak hatóságok a Nexo egyik bulgáriai irodájában, amely, mint tudják, az EU (Európai Unió) legkorruptabb országa" - mondta a Nexo szóvivője a CoinDesknek küldött e-mailben. „AML- és adóügyi megkereséseket intéznek a csoport egy bolgár szervezetével kapcsolatban, amely nem áll szemben az ügyfelekkel, hanem csak háttérirodai funkciókkal rendelkezik – bérszámfejtés, ügyfélszolgálat, megfelelés. Mi vagyunk az egyik legszigorúbb entitás a KYC/AML tekintetében.”
Forrás: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =címek