A Kraken titkosítótőzsde megegyezett a pénzügyminisztériummal az iráni szankciók megsértése miatt

A Kraken amerikai kriptotőzsde ma megegyezett az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalával (OFAC), és beleegyezett, hogy 362,158.70 XNUMX dollárt fizet az Irán elleni szankciók nyilvánvaló megsértéséért.

"Mivel a Kraken nem alkalmazta időben a megfelelő földrajzi helymeghatározási eszközöket, beleértve az automatizált internetprotokoll (IP) címblokkoló rendszert, a Kraken szolgáltatásokat exportált olyan felhasználóknak, akik úgy tűntek, hogy Iránban vannak, amikor virtuális valutát bonyolítottak le a Kraken platformján." írt.

Júliusban az ügynökség nyitott egy inyomozás Krakenbe, mert állítólag megsértette az Irán elleni gazdasági szankciókat. Az New York Times A céghez kapcsolódó névtelen forrásokra hivatkozva megerősítették, hogy a kriptocsere lehetővé tette az iráni és más szankcionált országok vásárlói számára a platform használatát.

„Kraken örül, hogy megoldotta ezt az ügyet, amit felfedeztünk, önként önként jelentettünk be, és gyorsan kijavítottuk” – mondta Marco Santori, a Kraken jogi vezérigazgató-helyettese. visszafejtése egy email nyilatkozatban.

Az ügynökség szerint 14. október 2015. és 29. június 2019. között a Kraken 826 tranzakciót dolgozott fel, összesen körülbelül 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD értékben olyan személyek esetében, akikről úgy döntöttek, hogy akkoriban Iránban tartózkodtak.

Az OFAC szerint a Kraken nem járt el kellő körültekintéssel és nem járt el a szankciók betartására vonatkozó kötelezettségeivel, amikor tudta, hogy a tőzsdének világszerte vannak ügyfelei.

"A [Kraken] csak a belépéskor alkalmazta a földrajzi helymeghatározást, és nem a későbbi tranzakciós tevékenységre vonatkozóan, annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló IP-címekre vonatkozó információk alapján okkal tudta tudni, hogy a tranzakciókat úgy tűnik, hogy Iránból hajtották végre" - mondta az ügynökség.

„A Kraken erőteljes megfelelési intézkedéseket vezet be, és folyamatosan bővíti megfelelőségi csapatát, hogy megfeleljen üzleti növekedésének” – mondta Santori. visszafejtése júliusban. „A Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általában még a lehetséges problémákról is jelentést tesz a szabályozóknak.”

Tavaly a Commodity Futures Trading Commission megrendelt Krakennek 1.25 millió dollár büntetést kell fizetnie azért, mert „jogellenesen kínált marginális kiskereskedelmi árutranzakciókat digitális eszközökben”, beleértve a Bitcoint is, és nem regisztrált határidős jutalékos kereskedőként.

A részeként település, a Kraken további 100,000 XNUMX dollárt fektet be a szankciók betartásának ellenőrzésébe.

„Még az állásfoglalás elfogadása előtt Kraken egy sor lépést tett a megfelelőségi intézkedéseink megerősítésére. Ez magában foglalja az ellenőrzési rendszerek további megerősítését, a megfelelőségi csapatunk bővítését, valamint a képzés és az elszámoltathatóság fokozását” – mondta Santori. „Ezekkel a továbbfejlesztett rendszerekkel erősebb helyzetben vagyunk, hogy folytathassuk küldetésünket, a kriptovaluták bevezetésének felgyorsítását, hogy az emberek a világ minden tájáról elérhessék a pénzügyi szabadságot és befogadást.”