Exchange hírek- A razzia eredményeként a NEXO a Twitterhez folyamodott a részletek kidolgozásához.
- A vállalat azt is állította, hogy megtették a további mérföldet, hogy megfeleljenek az összes vonatkozó törvénynek.
Az orosz cég NEXO, amelynek székhelye Szófiában van, egy hatalmas nemzetközi hadművelet tárgya csalás gyanúja, szankciók megsértése és pénzmosás miatt.
A jelentések azt mutatják, hogy a nemzetbiztonsági és a DANS ügyészei külföldi munkatársak közreműködésével razziát tartanak a Nexo bolgár fővárosi központjában. A cég világszerte ismertté vált kriptovaluta kereskedési tevékenységével.
A befektetőket mostanában a bolgár irodákba csábították. Nagy haszon ígéretével a vásárlásért cserébe Bitcoin és egyéb cryptocurrencies. A tervezett megtérülési ráta jóval nagyobb volt, mint a nemzeti pénzintézetek által termelt haszonkulcs. Az NDSV párt volt szociális minisztere és fia, egykori parlamenti képviselő irányítja a társaságot.
A kriptográfiai cégek visszaszorítása
A bolgár irodát azért vették célba, mert attól tartottak, hogy dolgozói bűnrészesek voltak a OneCoinban. És más programok, amelyeket Ruja Ignatova szervezett. Az FBI, az Interpol és az Europol keresi. Az Egyesült Államokban gyakran „a kriptovaluták királynőjeként” emlegetik.
Számos olyan tranzakció miatt, amelyek megsértették az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság szabályozási jogszabályait, és így ellentétesek az orosz bankokkal kötött kereskedelmi szabályozással, az orosz kormány megkezdte a kriptográfiai cégek elleni fellépést.
A razzia eredményeként a NEXO ehhez folyamodott Twitter kidolgozni. A cég Twitteren azt írja, hogy számos ügyfelet visszautasított, mert nem sértené az elveit. Mindig is olyan cég volt, amely komolyan veszi a pénzmosás elleni intézkedéseket.
A vállalat azt is állította, hogy megtették a további mérföldet annak érdekében, hogy megfeleljenek az összes vonatkozó törvénynek, és kiváló szolgáltatást nyújtsanak a fogyasztóknak méltányos áron.
Neked ajánlott:
A kriptográfiai hitelező Nexo nyíltan keresi a Vauld megszerzésének lehetőségeit
Forrás: https://thenewscrypto.com/nexo-office-in-bulgaria-reportedly-raided-over-financial-violations/