Kínai tisztviselők 1.7 milliárd dolláros kriptográfiai pénzmosást fedeztek fel

• A kínai kormány összesen 130 millió kínai jüant tudott lefoglalni.
• A vizsgálatot akkor indították, amikor egy helyi bank a betétállomány drámai növekedését tapasztalta.

A kínai rendőrség 63 személy letartóztatásáról számolt be a mongol Tonglio városában. Az 1.7 milliárd dollárban betöltött szerepükért cryptocurrency pénzmosási rendszer, amely a Tether stablecoint használta.

A rendészeti szervek hivatalos közleménye szerint. A vizsgálatot akkor indították, amikor egy helyi bank a betétállomány drámai növekedését tapasztalta, összesen több mint 10 millió jüan értékben. Az intézmény pénzmosás elleni eljárásainak elindítása. Több razzia után a kínai kormány összesen 130 millió kínai jüant, azaz körülbelül 18.6 millió dollárt tudott lefoglalni.

A banda megkezdte tevékenységét a kriptográfiai tiltás után

A kínai hatóságok szerint a szélhámosok a Telegram üzenetküldő alkalmazás segítségével tagokat toboroztak és létrehozták a szervezetet. A kriptovalutákkal szembeni kínai szigorú fellépés miatt ezekre a tranzakciókra valószínűleg Kínán kívül került sor. A csoport profitcsökkentést fizetne tagjainak. Változással készült USDT pénzmosással vissza a kínai jüanba.

2021 májusában, ugyanabban a hónapban a kínai kormány teljes körű betiltást vezetett be a kriptovalutákra, valamint pénzbírságot, sőt börtönbüntetést is kiszabott azoknak a kínaiaknak, akiket bűnösnek találtak a kriptográfia használatában, a banda megkezdte törvénytelen tevékenységét.

A fellépés kezdeti indoklása a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése volt. Megkezdődött a kínai kormány digitális jüan pénzének bevezetése. A világ minden országában dolgoznak a digitális dollár saját változatán, köztük az Egyesült Államok, Ausztrália, Kína és Japán.

Tonglio Belső-Mongóliában található, és 2021 áprilisában a régió olcsó energiaköltségei miatt bezárták a Bitcoin bányászati ​​​​műveleteit. Sok Bitcoin bányászok elhagyták Kínát, és a közelbe mentek Kazahsztán vagy az Egyesült Államokban a fellépés után.