Egy kábítószer-kartell pénzmosásra használt binance-t: Jelentés

Az amerikai Drug Enforcement Action (DEA) vizsgálata szerint egy több országban működő drogkartell több milliós illegális bevétel átutalására használta a Binance-t.

Forbes neves hogy a nyomozó ügynökség azt állította, hogy a banda Binance-on keresztül bevezetett nyeresége akár 40 millió dollár is lehet. Ez egy jelentős pénzmosási ügy szemébe helyezte a mennyiségileg legnagyobb cserét.

A kartell kimosása becslések szerint 15–40 millió dollár

A hírügynökség, amely idén 200 millió dolláros stratégiai befektetést kapott a Binance-től, azt állította, a börze szorosan együttműködik az ügynökséggel a bűncselekmény nyomon követésében. A nyomozás még 2020-ban indult a lap birtokában lévő házkutatási parancs szerint. Az ügynökség hivatalos forrásai állítólag linkeket találtak arra az esetre, amikor egy felhasználó egyszerű készpénzt próbált meg kriptográfia ellenében cserélni.

A nyomozás szerint a kereskedő félreértette a pénzek eredetét, mivel azok családi étkezdékből és szarvasmarhatelepekről származnak. A személyt állítólag 2021-ben tartóztatták le. Nem sokkal ezután a titkos ügynökkel folytatott tranzakciók nyomán kiderült, hogy milyen számlát használtak pénzmosásra.  

A házkutatási engedély szerint a fent említett fiók 146 kriptovalutát vásárolt 42-ben több mint 2021 millió dollár értékben, és több mint 38 millió dollárt adott el 117 eladási megbízás során. A DEA becslése szerint a gyógyszereladások legalább 16 millió dollárt termeltek ebből a bevételből.

A DEA informátorai online jelen vannak különféle kereskedési platformokon, például a LocalBitcoins-on. A mexikói banda állítólag Európában és Ausztráliában is tevékenykedik, az Egyesült Államokon és Mexikón kívül. A kartell pedig nagyrészt foglalkozik vele met és kokain, a jelentés szerint.

Végtelen szabályozási probléma a Binance számára

A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao Twitteren azt írta, hogy a blokkláncok átláthatósága a bűnözők ellen hat, és nem biztos, hogy jó eszköz a tiltott tevékenységekhez. A múlt hónapban egy férfi Dél-Koreában volt prózacuted a tiltott kábítószerek kriptopénzes fizetéssel történő beszerzéséért.

Májusban Binance kijelentette a blogjában Hozzászólás hogy a csere segített az amerikai kábítószer-ellenes ügynökségnek több mint 100, tiltott kábítószer-kereskedőkkel kapcsolatos fiók lefoglalásában.

A Binance azonban már egy ideje szabályozási kérdésekkel foglalkozik. A Reuters nemrég azt állította, hogy Binance titkolózott kereskedéseit a nyilvánosság elől a tőzsde társasági dokumentumaira hivatkozva. Azt állította, hogy 2022-ben több mint 22 billió dollár értékű tranzakciók tűntek a tőzsde „fekete dobozának”.

Korábban a hírügynökség azt is állította, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálja a Binance-t a pénzmosással kapcsolatos jogsértések miatt.

Amíg ez megtörténik, Binance bejelentés Kedden, hogy csatlakozott a Digitális Kereskedelmi Kamarához, hogy lobbizzon támogatást a digitális eszközök egyesületén keresztül.

Hogy az említett, szigorodnak a szabályozók a pénzmosás elleni küzdelem/terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem.

A Chainalysis 2022-es jelentése szerint a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés 2021-ben érte el a csúcsot, és a bűnözői címek 14 milliárd dollárt gyűjtöttek be.