Az elmúlt hetekben a szabályozók szerte a világon a Bitcoin és általában a kriptovaluta ellen riadtak fel, és szokatlan feljelentéseik egyre felháborítóbbak.
A Financial Times ismertetett Csütörtökön, hogy Ashley Alder, aki az Egyesült Királyság pénzügyi magatartási hatóságát fogja felügyelni, a legutóbbi, aki ilyen abszurd állításokat tesz.
December 14-én az FCA hivatalba lépő vezetője éles kritikát fogalmazott meg a kriptovaluta iparággal kapcsolatban, és arról tájékoztatta a jogalkotókat, hogy a digitális valutaplatformok „nagymértékben elősegítették a pénzmosást”, és „szándékosan” védik cselekedeteiket az ellenőrzéstől.
A kriptovaluta-piacok ismét bíborvörösek, ahogy egy újabb hét a végéhez közeledik. A kriptográfiai térből annyi negatívum – csődök, csalások és tiltott pénzmozgások – árad, nem csoda, hogy a brit pénzügyi szabályozó testület elkezdi megfeszíteni a szabályozás hurkát.
Alder, aki jelenleg a Hongkongi Értékpapír- és Határidős Bizottság igazgatója, külön felhívta a figyelmet az FTX kriptotőzsdére, amely a múlt hónapban csődöt jelentett, miután az ügyfélkivonások özöne előidézte váratlan megszűnését.
Sam Bankman-Fried volt vezérigazgatót jelenleg a Bahamákon tartják fogva, miután a hatóságok megtagadták tőle az óvadékot.
Kép: Insurance Insider
Crypto Mass Exodus az FCA Whip miatt
Az FCA rendkívül merev volt a működési engedélyeivel kapcsolatban, és megtagadta a cégek 80%-át, hogy jelen legyenek az Egyesült Királyságban. A Times szerint ez a technológiai cégeknek az alkalmazkodóbb európai kormányokhoz való migrációját okozta.
Alder azt mondta:
„A kriptoplatformokkal – akár FTX-el, akár másokkal – kapcsolatos tapasztalataink a mai napig azt mutatják, hogy szándékosan kitérnek, mert olyan módszert jelentenek, amellyel a pénzmosás méretben történik.”
Az FCA, amely nehezen tudott lépést tartani mindennapi feladataival, egy olyan reformprogram kellős közepén van, amely Nikhil Rathi vezérigazgató szerint növelné a hatékonyságot.
Az FCA új főnöke, Ashley Alder. Kép: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder kijelentette, hogy a digitális fizetőeszközöket megfelelően felügyelni kell az összeférhetetlenséggel és a kétértelmű kriptoeszköz-besorolással kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében.
Amint kormánya 2023 februárjában hivatalba lép, az FCA leendő vezetője rámutatott, hogy az Egyesült Királyságban tevékenykedni kívánó cégekre szigorú szabályok vonatkoznak majd.
Az elmúlt hat évben az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége jelentett közel 3,000 nemzetközi pénzmosási eset.
Alder kedvezőtlen pozíciója a digitális valutával kapcsolatban egybeesik az Egyesült Királyság azon törekvésével, hogy globális kripto-hotspottá váljon.
A kriptográfiai összpiac 786 milliárd dollár | Diagram: TradingView.com
A piszkos pénz titkos mozgalma
Nemrég Rishi miniszterelnök Oltár felfedte, hogy adókedvezményt nyújt a kriptobefektetés-kezelőknek.
Mindeközben a pénzmosás globális mértékét rejtett vonatkozásai miatt nehéz számszerűsíteni, bár a becslések szerint jelentős.
Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala úgy véli, hogy a világ bruttó hazai termékének akár 5%-át, azaz akár 1.87 billió eurót is mosnak ki évente.
Chainalysis dátum azt jelzi, hogy 0.05-ben az összes kripto-tranzakció körülbelül 2021%-a kötődött pénzmosáshoz.
Forrás: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/