A Binance pénzmosás vádjával szembesülhet

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma ellentmondásos azzal kapcsolatban, hogy a 2018-as pénzmosás elleni nyomozásban vádat emeltek a kriptocsere ellen. 

A DOJ fontolóra veszi a Charging Binance-t

A kereskedési volumen alapján a világ legnagyobb kriptotőzsdéjén hosszú ideje folyik a vizsgálat a pénzmosás elleni (AML) törvényeknek való megfeleléséről. A nyomozás még 2018-ban indult, és bizonyítékokat halmozott fel arra vonatkozóan, hogy egyes szövetségi ügyészek szerint elegendő a cég vádemelése. Reuters beszámol hogy körülbelül fél tucat szövetségi ügyész úgy véli, hogy a tőzsde ellen gyűjtött bizonyítékok elegendőek lesznek a Binance egyes vezetői, köztük Changpeng Zhao vezérigazgató elleni büntetőjogi vádemelés alátámasztására. Más ügyészek azonban tiltakoztak, mondván, hogy több döntő bizonyítékra van szükség a kriptocsere elleni legális fellépéshez.

Egyéb érintett osztályok

Az igazságügyi minisztérium mellett három másik kormányzati szerv is részt vesz a nyomozásban. A DOJ szerint a pénzügyi társaságokkal szembeni pénzmosási vádakat a Pénzmosási és Vagyon-visszaszerzési Osztály (MLARS) vezetőjének jóvá kell hagynia. Ezenkívül az Egyesült Államok Seattle-i Washington nyugati kerületének ügyészi hivatalának és a National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) vezetőinek is jóvá kell hagyniuk, mielőtt a DOJ bármilyen lépést megtehetne a kriptovállalattal szemben. 

Pénzmosás és egyéb díjak

Annak ellenére, hogy a cég nemrégiben felfedte, hogy BTC-tartalékai igen túlfedezetezett, a Reuters vizsgálata feltárta, hogy a kriptográfiai cég pénzügyileg nem tartotta be az AML-törvényeket. A Binance nemcsak a pénzmosás elleni szigorú ellenőrzéseket nem tudta betartani, hanem több mint 10 milliárd dollárnyi kifizetést is feldolgozott szankcionált személyek és csoportok számára, és összeesküdt az amerikai szabályozók kijátszására. A céget engedély nélküli pénztovábbítás, pénzmosási összeesküvés és büntetőjogi szankciók megsértése miatt vádolhatják. Az igazságügyi minisztérium fogja kimondani a végső szót, hogy vádat emeljenek-e Binance ellen és vezetői ellen, tárgyaljanak-e a vádalkuról, vagy teljesen ejtsék az ügyet. 

A büntetőjogi vádak megrendíthetik a piacot 

A büntetőeljárás folytatása újabb szöget jelentene a kriptokoporsóban. Az iparág már küzdött a növekvő infláció, a LUNA összeomlás, az FTX összeomlás és a kiberbűnözők által elkövetett számos kizsákmányolás nyomán. A Binance és vezérigazgatója, Changpeng Zhao fenntartja az iparág néhány megmaradt támogatási pillérének egyikét. A büntetőeljárások ezen a ponton halálosnak bizonyulhatnak az iparág számára, amely nem biztos, hogy helyreáll. 

A Reuters feltárta, hogy Binance megpróbálta elhallgatni az ügyet. Valójában nem érkezett hír vagy jelentés arról, hogy az ügyészek a cég vádemeléséről tanácskoztak volna. A kriptovállalat azzal érvelt, hogy egy büntetőeljárás pusztítást okozhat egy amúgy is kényes piacon, és olyan spekulációkhoz vezetett, hogy összeesküvés készül a Binance és az egész kriptopiac destabilizálására. A Binance jogi csapata találkozott az Igazságügyi Minisztérium tisztviselőivel, hogy megoldást találjanak, beleértve a lehetséges vádalkukat is. 

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.