A Binance és CZ vezérigazgató további veszélybe kerülhet, mivel a hatóságok szabálytalanságokat fedeztek fel a kriptovaluta tőzsde megfelelőségi programjában, amely egy folyamatban lévő, 2018-ban kezdődött vizsgálat tárgyát képezi. A vizsgálat híre arról szól, hogy a kriptovaluta piac nehéz időszakot él meg a az FTX összeomlása nyomán.
A Reuter beszámolója olvasható"Az ügyben érintett legalább fél tucat szövetségi ügyész közül néhányan úgy vélik, hogy a már összegyűjtött bizonyítékok igazolják a tőzsde elleni agresszív fellépést és büntetőjogi vádemelést egyes vezetők, köztük Changpeng Zhao alapítója ellen."
A Reuters korábbi jelentése szerint a Binance-t azzal vádolták meg, hogy 8-tól kezdődően négy éven keresztül 2018 milliárd dolláros tranzakciót bonyolított le, lehetővé téve a tranzakciók folyamát saját maga és a regionális iráni Nobitex tőzsde között. A Nobitex állítólag utasításokat adott arra vonatkozóan, hogyan kerülhetik meg a felhasználók az Egyesült Államok szankcióit.
A Binance amerikai entitás?
Az iráni 8 milliárd dolláros finanszírozás nagy része a Binance-en keresztül ment át, és a Chainalysis szerint az Egyesült Államok 1.5 millió dolláros iráni tranzakciókat bonyolított le, ami arra utal, hogy a tőzsde megsérthette az amerikai szankciókat.
Az Irán elleni amerikai szankciókat akár 1 millió dolláros pénzbírsággal és 20 év börtönbüntetéssel is megsérthetik a felelősök. Mielőtt lehetővé tenné számukra, hogy kereskedjenek a platformon és a Binance-en, az Egyesült Államok „szigorú átvilágítási folyamaton” veti alá a vállalatokat. Az USA betartja a digitális központokra vonatkozó amerikai előírásokat.
A Binance US szóvivője azzal érvelt, hogy a Chainalysis statisztika helytelen. Egy blognyilatkozatában a Binance azt is kijelentette, hogy nem amerikai vállalat, és nem ugyanazok a kötelezettségeik a szankciókkal kapcsolatban, mint az amerikai tőzsdék. Úgy döntöttek, hogy nem árulják el, hogy valójában kié a tőzsde, vagy hol található a központja.
A Binance szóvivője, Patrick Hillmann azt mondta: „A Binance.com nem amerikai vállalat, ellentétben más platformokkal, amelyek ugyanezekkel az Egyesült Államok szankcionált szervezeteivel szemben állnak. Mindazonáltal proaktív lépéseket tettünk annak érdekében, hogy korlátozzuk kitettségünket az iráni piacon.”
Forrás: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/