Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) ellentmondásban van azzal kapcsolatban, hogy a Binance és vezetői ellen régóta tartó nyomozásnak vádemeléssel vagy vádemléssel kell-e végződnie. szerint a Reuters vizsgálatára.
A források azt mondták a portálnak, hogy a vizsgált vádak engedély nélküli pénztovábbítás, pénzmosási összeesküvés és szankciók megsértése. Állítólag a Gibson Dunn ügyvédi iroda, amely a kriptotőzsdét képviseli találkozott az Igazságügyi Minisztériummal megbeszélni az eredményeket.
Ezek potenciálisan vádalkukat is tartalmaztak, azonban az eljárások elhalasztják a döntés meghozataláig. A Reuters szerint a Binance ügyvédei azzal érveltek, hogy a vádemelés tovább károsítaná a kriptovaluta piacot.
A Binance azonban hivatalos közleményt adott ki, amelyben tagadta az üzlet állításait. „A Reuters megint tévedett” – áll a kriptotőzsde hivatalos Twitter-fiókjában.
Bővebben: A dokumentumokból kiderül, hogy az Alameda Research megvásárolta az FTX-részesedést a Binance-től
"Nincs rálátásunk az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának belső működésére, és nem is lenne helyénvaló, ha kommentálnánk, ha igen" - áll a válaszban.
Állítólag három különböző igazságügyi minisztérium hivatala vesz részt a vizsgálatban: a pénzmosási és vagyon-visszaszerzési részleg (MLARS), a Washington nyugati kerülete Seattle-ben, valamint a National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). A Binance-t képviselő ügyvédek között van Kendall Day, az MLARS egykori vezetője.
A Binance pénzmosási vizsgálatának eredménye nem egyértelmű
2018-ban kezdődött a nyomozás azon állítások ügyében, hogy a Binance elősegítette a pénzmosást és a szankciók kijátszását. A DOJ 2022 decemberében dokumentumkérést küldött a Binance-hez.
A kérésben szereplő egyik személy tanácsadója állítólag pánikszerű hívást kapott, amelyben leírták, hogy a Binance hogyan törölte ki a kért dokumentumok közül sokat, a Changpeng Zhao főigazgatója által meghatározott szabályok miatt.
A Binance még 2021 augusztusában lehetővé tette az emberek számára, hogy csak e-mail-címmel regisztráljanak fiókot, az iparági szabvány „kellő gondosság” helyett. Zhao korábban Twitteren: „A VPN-ek [szükségszerűek], nem opcionálisak.”
Ugyanebben az évben a Binance egy toborzási programot indított az Egyesült Államok rendészeti tisztviselőinek felvételére, hogy ezzel a nyilvánvaló kísérlettel javítsa belső álláspontjukat ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban.
Eközben azonban a Binance továbbra is küzd az FTX kriptocsere kiesésével. Az ügyfelek egyre gyakrabban döntenek úgy, hogy eltávolítják pénzeszközeiket az olyan központosított platformokról, mint a Binance, mivel a november rekordot döntött a tőzsdékről kiáramló kripto.
Binance csak hétfőn látta 900 millió dollár az ügyfelek által kirakott eszközök. Valójában sok kriptotőzsde sorsa borzasztóbbnak tűnik, mint valaha, ami gyorsan az egyik legnagyobb kihívást jelentő év lett az iparág számára.
Az NCET és Seattle ügyészei úgy vélik, hogy elegendő bizonyítékkal rendelkeznek ahhoz, hogy vádat emeljenek Binance és Zhao ellen, de az MLARS tétovázott. Egyelőre nem világos, hogy a nyomozás vádalku, pénzbírság vagy büntetőeljárás lesz-e.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/