A bolgár kormány a közelmúltban teljes körű razziát indított 15 oldalon, amelyek a Nexo állítólagos illegális tevékenységéhez kapcsolódnak.
A bolgár kormány vizsgálatot indított a kriptográfiai hitelező Nexo tevékenysége ellen, azt állítva, hogy a digitális eszközökkel foglalkozó pénzintézet pénzmosással határos illegális bűncselekményekben, adóelkerülési bűncselekményekben, engedély nélküli banki tevékenységben és számítógépes csalásban is részt vehetett.
A hatóságok a Nexo tevékenységét Ruja Ignatovával, egy bolgár származású, németországi elítélt bűnözővel hozták összefüggésbe, akit gyakran „a kriptovaluták királynőjének” neveznek.”, a kormány azt állította, hogy a vállalat tisztviselői részt vettek Ignatova kriptográfiai piramisjátékában, a OneCoinban, amelyet 2014-ben hozott létre.
A kormány a közelmúltban több mint 15 helyszínen razziát tartott Bulgária fővárosában és a legnagyobb városban, Szófiában. "Szófiában aktív lépések folynak a Nexo kriptokölcsönző illegális bűncselekményének hatástalanítására irányuló előzetes vizsgálat részeként" Siyka Mileva, a bolgár ügyészség szóvivője elmondta a helyi médiának.
Megállapítást nyert, hogy a nemzetközi platform fő szervezői bolgár állampolgárok, a fő tevékenységek pedig bolgár területről származnak. – tette hozzá Mileva. Felfedte, hogy a Bolgár Nemzeti Nyomozó Hivatal és az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség (SANS) több mint 300 alkalmazottja, valamint külföldi ügynökök a nyomozás részeként teljes körű házkutatást indítottak az országban található Nexo irodákban.
A kriptokölcsönzővel kapcsolatos vizsgálat néhány hónappal ezelőtt kezdődött, miután külföldi szervezetek gyanús tranzakciókat fedeztek fel a hitelező platformján. A tevékenységek állítólag a Nyugat által Oroszországgal szemben kiszabott nemzetközi pénzügyi szankciók megkerülésére irányultak. A hatóságok azt állítják, hogy a Nexo tevékenységeit számos cég alatt végezte.
A Nexo szerint betartja az AML-irányelveket
A Nexo a közelmúltban egy szál tweetet írt, azt állítva, hogy folyamatosan betartották a pénzmosás elleni küzdelem (AML) Ismerje meg ügyfeleit (KYC) irányelveit, és kijelentik, hogy mindig megfeleltek a nemzetközi szabályozási szabványoknak. Mindazonáltal a közzététel nem foglalkozott közvetlenül a legutóbbi jelentésekkel.
„Sajnos a kriptoval kapcsolatos legutóbbi szabályozási fellépés miatt egyes szabályozók nemrégiben elfogadták a „kick first, kérdezés később” megközelítést. A korrupt országokban határos a zsarolás, de ez is elmúlik. Folyamatosan együttműködünk az illetékes hatóságokkal és szabályozókkal” NEXO megkötött.
Emlékezzünk vissza, hogy az amerikai hatóságok tavaly pert indítottak a Nexo ellen, amiért felfüggesztették az XRP támogatását a felhasználók előzetes értesítése nélkül. A hatóságok részben elutasította a tavaly augusztusi csoportos kereset.
- Reklám -
Forrás: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering