Kedden az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) letartóztatott két személyt, akiket „állítólagos összeesküvéssel” vádolnak a Bitfinextől 94,636-ban ellopott 2016 XNUMX bitcoin tisztára mosására. Érdekes módon mindkét...
Címke: tisztára mosása
Az Egyesült Államok feltörte az egyik legnagyobb kriptorablást, letartóztattak egy házaspárt 4.5 milliárd dollár bitcoin mosása miatt
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma feltörte az egyik legnagyobb kriptovaluta-rablást, amelynek értéke elképesztő 3.6 milliárd dollárnyi bitcoin, ami a Bitfinex digitális valutatőzsde 2016-os feltöréséhez köthető. Emellett a...
Többmilliós kötvény ellenében szabadlábra helyezték a Bitfinex pénzmosás vádlottjait
Az FBI ügynökei letartóztatták a New York-i lakost, Heather Morgant és férjét, Ilya Lichtensteint, mert állítólag összeesküdtek a 2016-os Bitfinex feltöréshez kapcsolódó kriptopénz mosására, amelyben 119,756 XNUMX Bitcoin (BTC/USD...
A "komikus rapper" ellen vádat emeltek a Bitfinex óvadék ellenében végrehajtott hackelés miatt
A 31 éves New York-i Heather Morgan azt állítja, hogy sok mindenről van szó: „egy sorozatvállalkozó, termékeny író, tiszteletlen komikus rapper és nagy növekedési potenciállal rendelkező B2B szoftvercégek befektetője”. ...
Az OpenSea ígéretes február kezdetét mutatja az UST pénzmosási zavarai ellenére
Az Opensea 4.9 milliárd dolláros havi rekordot döntött Az OpenSea 780,209,290.88666 15 XNUMX dollárt gyűjtött be február első öt napjában.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma aggodalmát fejezi ki az NFT-k pénzmosás bűntettével
A digitális műalkotások, mint nagy értékű, nem helyettesíthető tokenek (NFT-k) növekvő népszerűsége ma már jelentős pénzügyi vörös zászló, mivel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma úgy véli, hogy létfontosságú eszközt jelenthetnek...
Crypto, NFT-k „némi” pénzmosástól, manipulatív áramlások, amelyek felduzzasztják az árakat
Az új adatok szerint a nem helyettesíthető tokenek „jelentős” növekedését tapasztalták az árakat, a likviditást és a pénzmosást eltúlzó manipulációs gyakorlatok körében – ez a félelem az ágazat fordulataival együtt...
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma figyelmeztetést adott, és azt mondja, hogy az NFT-ket pénzmosásra használhatják
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma figyelmeztetést adott ki a befektetőknek, hogy a nem helyettesíthető tokenek (NFT) pénzmosásra használhatók. Egy új tanulmányban az ügynökség azt állítja, hogy az NFT-k azonnali átvitelének képessége...
Az amerikai pénzügyminisztérium szerint az NFT-k pénzmosásra használhatók
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának új jelentése feltárta, hogy a felnövekvő, nem helyettesíthető tokentér a pénzmosás csatornája lehet. A jelentésben az áll, hogy a növekvő...
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma megvitatja az NFT pénzmosásra való felhasználását
TL; DR Breakdown Az amerikai pénzügyminisztérium óvakodik az NFT pénzmosásra való felhasználásától Az ügynökség egy dokumentumban tette közzé megállapításait Az Egyesült Államok kincstári bontása A nem helyettesíthető token szektor továbbra is tonnákban halmozódott fel...
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma az NFT-ket célozza meg potenciálisan nagy értékű művészeti pénzmosás miatt
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma kiadott egy tanulmányt a nagy értékű művészeti piacról, amely rávilágít a nem helyettesíthető tokenek (NFT) térben rejlő lehetőségekre a tiltott pénzmosás vagy terrorfinanszírozás terén...
Az OpenSea ígéretes február kezdetét mutatja az UST pénzmosási zavarai ellenére
Az NFT-k egykor a kriptográfia vörös hajú mostohagyermekei voltak, akik szkepticizmussal és sértésekkel néztek szembe. A narratíva azonban drámaian megváltozott a 2021-es NFT Boom és az NFT piac térnyerése óta...
A Pénzügyminisztérium figyelmeztet, hogy az NFT-ket pénzmosásra használhatják fel
hirdetés Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma kiadott egy jelentést, amely leírja, hogyan illeszkedik a nem helyettesíthető tokenek (NFT) művészeti piaca a pénzmosási sémákba. A Pénzügyminisztérium azt írja, hogy míg az NFT...
„Jelentős” mosókereskedelem, pénzmosás az NFT-piacon: láncelemzés
A Chainalysis – egy blokklánc-elemző platform – „jelentős” bizonyítékot talált a feltörekvő NFT-piacon a mosókereskedésre és a pénzmosásra. „Mint minden új technológia esetében, az NFT-k is hatékony...
A pénzmosás az összes kriptográfiai tranzakció kevesebb mint 1%-át tette ki tavaly: Láncelemzési jelentés
A Chainalysis új adatai azt mutatják, hogy bár a digitális eszközöket érintő pénzmosási programok megszaporodtak tavaly, ezek még mindig az összes kripto-tranzakció elenyésző részét teszik ki. Egy új jelentésben a...
A Binance több mint 200 nigériai számlát korlátoz a pénzmosási követelmények közepette
A Binance kriptográfiai tőzsde összesen 281 nigériai felhasználók személyes fiókját korlátozta a Reuters szerint. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (Csehország) állítólag levélben közölte az ügyfelekkel, hogy a ...
A Binance 281 nigériai felhasználót korlátoz a pénzmosási törvényekkel kapcsolatban
A Binance 281 nigériai felhasználót korlátozott a nemzetközi pénzmosás védelmével kapcsolatban – mondta Changpeng Zhao vezérigazgató. Zhao elmondta, hogy a számlákat a nemzetközi előírásoknak való megfelelés miatt zárolták...
Tornado Cash Crypto Mixer pénzmosási tüzet gyújt
A politikusok és törvényhozók által a kriptoval kapcsolatos egyik legtöbbet idézett kritika a pénzmosás, és az olyan platformok, mint a Tornado Cash, szítják ezt a tüzet. Bár igaz, hogy a sima régi készpénz st...
Láncelemzés: A kriptográfiai pénzmosás még mindig nagy ügy
A Chainalysis blokklánc-elemző cég által közzétett új dokumentum szerint közel 9 milliárd dollárnyi kriptoalapot mostak ki tavaly a kiberbűnözők. Összességében 8.6 milliárd dollárt helyeztek el...
A Crypto „Tornado Cash”-rajongói pénzmosástól félnek, ez lehet a „jéghegy csúcsa”
Január 17-én, amikor a kriptovaluták árait széles körben a kockázatkerülés irányította, a Crypto.com megjelölt egy „biztonsági incidenst”, ami miatt a művelet lefagyasztotta a pénzfelvételeket. Napokkal később a...
A kriptográfiai pénzmosás 30%-kal emelkedik 2021-ben
A kriptovaluták névtelenségük, könnyű hozzáférésük és határátlépési képességük miatt a csalók és bűnözők legkedveltebb eljárásaivá váltak. Hasonlóképpen, a kiberbűnözés a kripto-térben...
A kriptovaluta pénzmosása 30%-ot ugrott meg 2021-ben
2020-hoz képest a kiberbűnözők kriptográfiai tevékenysége jelentősen megugrott 2021-ben. A csaló szereplők tavaly több mint 8.6 milliárd dollár értékű kriptovaluta vagyont mostak tisztára, ami...
A DeFi a pénzmosás népszerű eszközévé válik: láncelemzés
A Chainalysis Crypto Crime Report 2022 kimutatta, hogy 37-ben a DeFi-protokollok a kriptográfiai csalásokból származó bevételek jelentős 2021%-ához járultak hozzá, így a számítógépes pénzmosás kedvelt eszközévé váltak...
A kriptográfiai pénzmosás egyharmadával nőtt 2021-ben, de még mindig rekord alatt van
Egy új Chainalysis jelentés felfedte, hogy 8.6-ben 2021 milliárd dollárnyi értéket mostak ki kriptovalutákkal. Ez 25%-os növekedést jelent 2020-hoz képest, de még mindig jóval a magas vízjel alatt marad...
A pénzmosás az összes kripto-tranzakció 0.05%-a 2021-ben: Láncelemzési jelentés
A blokklánc-elemző cég, a Chainalysis 2017 óta minden évben közzétesz egy jelentést, amely a pénzmosásra és a kriptovaluta ökoszisztémán átmenő tiltott tranzakciókra összpontosít. Az idei jelentés...
A pénzmosás felgyorsítja a DeFi-protokollokat: Láncelemzés
És nem a DeFi az egyetlen feltörekvőben lévő kriptográfiai pénzmosási módszer: a bányászmedencék, a magas kockázatú tőzsdék és a keverők is megnövekedett mennyiségű kriptot kaptak a bűncselekményekhez kötött pénztárcákból...
A kriptográfiai pénzmosás 30%-kal nőtt 2021-ben, a DeFi pedig 20-szorosára: Chainalysis
A Chainalysis blokklánc kriminalisztikai cég új kutatása szerint a kriptográfiai pénzmosás 6.6 milliárd dollárról 8.6 milliárd dollárra nőtt 2020 és 2021 között. Míg a központosított cserék gyenge tudással...
Binance és pénzmosás elleni küzdelem, CZ visszautasítja a vádakat
Binance és vezérigazgatója, Changpeng Zhao ismét a vihar szemébe került a Reuters cikke miatt, amely a pénzmosás elleni eljárásról szól, amelyet a csere követett. „FUD” – ez volt CZ megjegyzése...
A Binance segít leküzdeni az 500 millió dolláros kiberbűnözői gyűrűmosást zsarolóvírus-támadások miatt
A zsarolóvírusok váltak az online biztonság legnagyobb fenyegetésévé, amely az internethez kapcsolódó összes iparágat érinti – az ellátási láncoktól az egészségügyi intézményekig. Ezért a Binance kritikus része...