A kriptovaluták névtelenségük, könnyű hozzáférésük és határátlépési képességük miatt a csalók és bűnözők legkedveltebb eljárásaivá váltak. Hasonlóképpen, a kiberbűnözés a kripto-térben is gyorsan növekszik.
A Chainalysis 26. január 2022-án, szerdán kijelentette: A kiberbűnözők új módszereket találnak a pénzszerzésre, amikor a kriptovalutákat tavaly 8.6 milliárd dollárra becsülik, ami 30%-os növekedés 2020-hoz képest. Ezenkívül a kiberbűnözők kriptovaluta-tőzsdéket céloztak meg, és sikerült 33 óta több mint 2017 milliárd dollárt mosott kriptovalutában.
A ChainAnalysis hozzátette, hogy mind a legális, mind az illegális cégek gyors növekedését figyelembe véve a gyors növekedés pénzmosásg nem lehet meglepő.
A digitális eszközök pénzmosása azt a folyamatot jelenti, amely során megváltoztatják az illegálisan megszerzett érték eredetét, majd átutalják azt legális pénzügyi cégeknek pénz kiváltása céljából.
A kutatás szerint a tisztára mosott 17 milliárd közel 8.6%-a a decentralizált pénzügyi alkalmazásokba került, utalva a kriptofizetést elősegítő gazdasági társaságokra.
Míg az előző évben a tisztára mosott pénzeknek mindössze 2%-a került át decentralizált üzleti modellekbe.
A jelentés szerint több bányatár, nagy kockázatú tőzsde és a mixerek is jelentős növekedést észleltek az illegális pénztárcacímekről küldött értékekben. A keverők legális vagy szennyezett kriptoalapokat egyesítenek másokkal, és elrejtik az alapok nyomát, így senki sem tudja nyomon követni egy eszköz eredetét.
A kriptográfiai pénzmosás tavaly elérte a 8.6 milliárd dollárt
Ezenkívül az online bűnözők az ellopott pénz több mint felét (legfeljebb 750 millió dollárt) decentralizált pénzügyi alkalmazásokba utalták át.
A tavalyi 8.6 milliárdos tisztára mosott érték azt jelzi, hogy a kripto-natív bűncselekmények, például a ransomware-támadások vagy a darknet piaci értékesítési alapok papírvaluta helyett kripto-ban vannak – mondta a ChainAnalysis.
Az egyik módja annak, hogy a bűnözők pénzt keressenek, ha kriptovalutává alakítják át, majd különféle tranzakciókkal mossák ki.
Jelentésében a Chainalysis azt mondta: „Nehezebb mérni, hogy az off-line bűnözésből – például a hagyományos kábítószer-kereskedelemből – származó fiat valutát mennyit váltanak át kriptovalutává, hogy megmossák. Azonban anekdotikusan tudjuk, hogy ez történik.”
A dél-koreai kormány a kripto-bennszülöttek bűnözésének növekedését látja kiszabott Travel Rule a kriptotőzsdéken, és azt akarja, hogy partnerek legyenek a helyi bankokkal. Így felfigyelhetik a csalókat és a pénzmosókat.
A kriptoszektor virágzik, de nem csak maga a digitális valuta nőtt. A kiberbűnözés is nő, és most az iparág globális vállalatainak fel kell készülniük a következő eseményekre.
Kiemelt kép a Pixabay-től, diagram a TradingView.com-tól
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/