Binance és vezérigazgatója Changpeng Zhao ismét a vihar szemébe kerültek a Reuters cikk a pénzmosás elleni eljárások majd a csere következik. „FUD” – ez volt CZ megjegyzése az ügynökség által közölt hírhez.
A pénzmosás elleni küzdelem, a Binance-hez címzett vádak
Minden abból indul ki, hogy a Reuters cikk, amely szerint Binance rendelkezik gyenge ellenőrzést biztosít ügyfelei felett ami a pénzmosás elleni szabályozást illeti. Ezenkívül nem lenne valódi jogi székhelye, és ez bizonytalanná teszi, hogy a Binance-nek milyen licencekkel kell rendelkeznie a működéshez.
Biztosan ismert, hogy a Kína által 2018-ban bevezetett korlátozások után a Binance-nek el kellett költöznie abból az országból, ahol született, és CZ kezdetben Málta mellett döntött. De jelenleg, Málta nem a csere hazája, mivel a szigeten határozottan szigorú pénzmosás-ellenes szabályok lettek volna, vagy legalábbis ezt állítja a Reuters.
A cikk a Binance korábbi alkalmazottainak és partnereinek vallomásaira hivatkozva azt állítja A Binance elrejtett információkat a hatóságok elől, amit ugyanazok az alkalmazottak fejeztek ki aggódik a laza KYC eljárások miatt, hogy a csere folytatódott olyan országokban, ahol magas a pénzmosás kockázata mint Oroszország és Ukrajna saját megfelelőségi osztályának tanácsa ellenére. Az egyik legsúlyosabb sztori az, hogy a német rendőrség legalább néhány alkalommal Binance-re szegezte a tekintetét gyanús tranzakciók miatt, köztük egy olyan ügyet, amelyet egy Iszlám merénylőt 4 ember meggyilkolásával vádolnak Bécsben 2020 novemberében. Van benne valami, ami zűrzavart okoz.
Ugyanez a cikk a Binance képviselőitől is beszámol, akik ehelyett azt állítják, hogy az ábrázolt elfogult.
CZ válasza
Changpeng Zhao keményen válaszolt a Twitteren keresztül:
FUD. Az újságírók olyan emberekkel beszélgetnek, akiket elengedtek a Binance-től, és olyan partnerekkel, akiknek nem sikerült becsmérelni minket. A pénzmosás elleni küzdelemre, az átlátható és üdvözlendő szabályozásra összpontosítunk. A tettek többet érnek mint a szavak. Köszönjük megingathatatlan támogatásukat! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Január 21, 2022
„FUD. Újságírók beszélgetnek azokkal az emberekkel, akiket elengedtek a Binance-től, és olyan partnerekkel, akiknek nem sikerült becsmérelni minket. A pénzmosás elleni küzdelemre, az átlátható és üdvözlendő szabályozásra összpontosítunk. A tettek többet érnek mint a szavak. Köszönjük megingathatatlan támogatásukat!”
A FUD egy mozaikszó, ami azt jelenti Félelem, bizonytalanság és kétség és jelzi a hajlamot arra hamis információkat terjesztenek, gyakran félelmet keltve.
Valószínűleg a Binance vezérigazgatójának tézise az, hogy a Reuters egymás mellé állította részleges információ a Binance hiteltelenítése céljából és vele együtt a teljes kripto szektor, amit a mainstream média gyakran (még mindig) úgy ír le egy olyan terület, ahol piszkos pénz forog, mintha a bûnözés nem is történne dollárral és bankszámlákkal.
Valószínűleg ez az, ami nem csak a Binance vezérigazgatóját háborította fel, hanem egy közösséget is, amely a jelek szerint nagy önbizalmat ad neki, hiszen a Twitterre érkezett üzenetekből is kitűnik, hogy ne add fel CZ-t. Ok A Binance megállítható, de a kriptovaluták által hozott fejlődés nem akadályozható meg. Ez sokak tézise.
A bécsi támadás
A Reuters terjedelmes jelentésében azonban leginkább az a rész hívja fel magára a figyelmet a csere kapcsolatai a 2020 novemberében Bécsben négy embert megölt robbantóval.
A Reuters azt állítja, hogy a német rendőrség információkat kért a Binance-től két olyan személy tranzakcióiról, akikről azt feltételezik, hogy segítettek a merénylőnek, miközben kriptovaluta tranzakciókat is bonyolítottak a Binance-szal. A Reuters nem tudta megmondani, hogyan reagált Binance a német rendőrségnek. CZ-nek szüksége volt a rejtély megfejtésére a Twitteren keresztül:
Egy feltételezett rosszfiú számlát hoz létre egy banknál és egy kriptotőzsdén. A bank rendben van, a kriptocsere rossz.
A Binance ugyanazokat vagy erősebb AML-eszközöket használja, mint a bankok.
A Binance a világ összes bűnüldöző szervének segítséget nyújt ügyeikkel kapcsolatban. Sok köszönő levelet kapunk. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Január 22, 2022
„Egy gyanúsított rosszfiú számlát hoz létre egy banknál és egy kriptotőzsdén. A bank rendben van, a kriptocsere rossz.
A Binance ugyanazokat vagy erősebb AML-eszközöket használja, mint a bankok.
A Binance a világ összes bűnüldöző szervének segítséget nyújt ügyeikkel kapcsolatban. Sok köszönőlevelet kapunk.”
Ugyanez a Reuters arról számolt be, hogy a A Binance-on lebonyolított pénz egy bankszámláról érkezett (és nem is lehetne másként). De a narratíva az, hogy a a bank jó és a csere rossz.
Binance és szabályozás
A Binance valóban többször is bebizonyította, hogy ez együttműködik a hatóságokkal a csere tiltott felhasználása esetén. Ahogyan együttműködött a hatóságokkal az előírások betartása érdekében. Ez az oka annak is, hogy a binance.com webhelyről elérhető fő platform nem használható bizonyos joghatóságokban, amelyek ehelyett külön platformmal rendelkeznek. Például, az Egyesült Államokban és Törökországban van Binance US és Binance TR illetve a két ország törvényeinek megfelelő kialakítású.
A Binance egészen odáig ment, hogy felfüggesztett néhány, a törvényeknek nem megfelelő eszközt, ahogyan az történt részvényjelzők.
Changpeng Zhao maga is elismerte, hogy a csere 4 éves életévében, 2017-ben született, valószínűleg hibákat követtek el, de a Binance együttműködni szeretne a hatóságokkal és az biztos, hogy így lesz szabályozás, amely felvirágoztatja az ágazatot.
Forrás: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/