Az új év azzal a hírrel kezdődött, hogy a híres Web3-vállalkozó, Kevin Rose egy adathalász csalás áldozata lett, amelynek során több mint 1 millió dollár értékben veszített el nonfungible tokeneket (NFT-ket). Mint a mainstream pénzügyi...
Címke: AntiMoney
India a kripto-tranzakciókat a pénzmosás elleni törvény hatálya alá vonja
Bár nincs újdonság a pénzmosás elleni (AML) szabványok kriptográfiai előírásában, az indiai kormány csak most döntött úgy, hogy értesíti az összes érdekelt felet a...
Az EU pénzmosás elleni törvénytervezetének új tervezetében elkerülték a saját tárcák használatának tilalmát
Az Európai Unió politikáiban korábban „nem hosztolt pénztárcának” nevezett, önállóan kezelt címek újra viták tárgyát képezik, miközben az Európai Parlament munkatársai igyekeznek tisztázni, hogy a törvényhozók nem akarnak...
Warren ígéretet tesz a kripto-pénzmosás elleni törvény újbóli bevezetésére
Elizabeth Warren szenátor, D-Mass., azt mondta, hogy azt tervezi, hogy újból bevezeti a törvénykezést Roger Marshall szenátorral (R-Kan.), amely kiterjesztené a pénzmosás elleni törvényeket a kriptovaluta ökoszisztémájának széles körére...
Az Egyesült Királyságban működő kriptográfiai cégek 86%-a nem felel meg a pénzmosás elleni normáknak, az FCA kimutatta ⋆ ZyCrypto
Hirdetés Pénteken a brit Financial Conduct Authority (FCA) felfedte, hogy a 41 alkalmazásból mindössze 300 kriptovállalat ment át a hatósági jóváhagyási vizsgálaton...
A Coinbase 100 millió dolláros egyezségben állapodott meg New York-i pénzügyi hatósággal a pénzmosás elleni szabálysértések miatt – Bitcoin News
A Coinbase beleegyezett, hogy 100 millió dolláros egyezséget fizet a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával (NYDFS), az NYDFS felügyelője, Adrienne Harris januári jóváhagyó végzése szerint.
A Coinbase 50 millió dolláros pénzbírságot kapott a pénzmosás elleni laza intézkedések miatt
A New York Times (NYT) jelentése szerint a Coinbase (COIN) kriptotőzsde megállapodott a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával (NYDFS). A cég körülbelül 100 millió dollárt fizet a...
Mit tartalmaz Warren szenátor új, a digitális eszközökről szóló pénzmosás elleni törvényjavaslata?
Elizabeth Warren és Roger Marshall szenátorok december 14-én törvényjavaslatot javasoltak a pénzmosás, valamint a terroristák és a szélhámos nemzetek kriptovalután keresztül történő finanszírozásának megfékezésére. A törvényjavaslat, amelyet a digitális...
A pénzmosás elleni globális piaci kilátások 2022–2027-es jelentése: A természetes nyelvi feldolgozás (NLP) és a lágy számítástechnikai technikák lendületet kapnak – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (BUSINESS WIRE) – A „Pénzmosás elleni küzdelem: Globális piaci kilátások” jelentés bekerült a ResearchAndMarkets.com kínálatába. A tanulmány tárgya a pénzmosás elleni fejlesztés...
A MiCA-ról szóló uniós szavazás késése szintén lassíthatja a pénzmosás elleni jogszabályokat
Az, hogy az Európai Parlament késlelteti a kriptográfiai eszközök szabályozásának átfogó keretrendszeréről szóló zárószavazást, késleltetheti más, az EU-ban készülő kriptográfiai jogszabályokat. A Crypto Ass piacai...
A Coinbase által támogatott pénzmosás elleni testület európai terjeszkedése
A Coinbase által támogatott pénzmosás elleni csoportok kiterjesztik hálójukat Európára. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) fontos szerepet játszik. A Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) többnyire f...
A dél-koreai pénzügyi felügyelet figyeli a kriptobálnákat a pénzmosás elleni törvények betartása miatt
A Financial Services Commission (FSC), Dél-Korea pénzügyi szabályozó hatósága figyelemmel fogja kísérni az ország legnagyobb kriptotulajdonosait, miután aggodalmát fejezte ki a pénzmosással kapcsolatos magas kockázat miatt...
A Bittrexre 53 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt
A kriptovalutáknak cenzúraállónak kell lenniük… A kriptovaluta cseréje nem annyira. A Bittrex erre az amerikai szabályozó hatóságok által kiszabott rekordbírság után derült ki a legkeményebb úton. Október 11-én...
Az uniós jogalkotó azt akarja, hogy a pénzmosás elleni törvényt alkalmazzák a kriptográfiai adatokra
Az EU törvényhozói kiadtak egy tervezetet, amely a Metaverse, a DeFi és az NFT-ken keresztüli pénzmosásra utalt. A kibocsátó kompromisszum alávetheti azokat, akik a decentralizált autonóm szervezeteket (DAO-k) irányítják...
Japán pénzmosás elleni törvények bevezetésére készül a kriptotőzsdékre
Japán a pénzügyi szektorra vonatkozó egyes törvények felülvizsgálatával fokozza kezdeményezéseit a kriptovaluta használatának szabályozására a tőzsdéken keresztüli bűnözői tevékenységek elősegítésére. Főleg Japán...
Az ePayments redőnyök, mivel az FCA pénzmosás elleni szabályozása szigorodik
Az elektronikus fizetési szolgáltató, az ePayments az utolsó szöget veri működésének koporsójába. Az ePayments kedden e-mailben értesítette ügyfeleit arról, hogy hivatalosan is bezárja...
Az amerikai ügyészek a pénzmosás elleni vizsgálat során megvizsgálták Chanpeng Zhao telefonnyilvántartását
A Binance felhatalmazást kapott arra, hogy nyújtson be kiterjedt belső nyilvántartást ügyleteiről, és arról, hogy az Egyesült Államokban hogyan tartotta be a pénzmosás elleni (AML) szabályokat. Új jelentések jelentek meg, amelyekből kiderül, hogy az amerikai szövetségi szakértő...
Grúzia célja, hogy elfogadja a pénzmosás elleni európai kriptoszabványokat
Grúzia, a világ egyik leginkább kriptovaluta-barát országa új kriptográfiai szabályozás bevezetésére készül, hogy megvalósítsa ambícióit, hogy globális kriptovaluta központtá váljon. A grúz törvényhozók felkészültek...
A BitMEX ügyvezetője bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok pénzmosás elleni programjának megsértésében
Két évvel ezelőtt a Commodity Futures Trading Commission, az igazságügyi minisztérium és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) polgári és büntetőjogi vádakat emelt a BitMex ellen, miután a cég engedélyezte...
Megállapodás született az EU-ban a kriptovalutákra vonatkozó pénzmosás elleni szabályokról – A Bitcoin News szabályozása
Az európai intézmények átmeneti konszenzusra jutottak egy sor uniós szabályozásról, amelyek a kriptográfiai cégeket azzal a kötelezettséggel terhelik, hogy segítsenek megakadályozni a pénzmosást, többek között az egyéb tiltott tevékenységeket...
Az EU véglegesíti a kriptográfiai pénzmosás elleni szabályokat, és visszalép a magánpénztárcák nyomon követéséért
Megállapodást kötött szerdán az Európai Unió (EU) a pénzmosás elleni szabályokról, amelyek nagyszámú kriptovaluta-tranzakcióra vonatkoznának. Az új szabályok célja a pénzmosás megakadályozása...
A kriptográfiai tőzsdék elveszíthetik engedélyeiket, ha részt vesznek a pénzmosás elleni szabályokban
A kriptográfiai piac összeomlása most minden nemzetet arra késztet, hogy szigorúbb szabályokat hozzanak a kriptovalutákkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan, hogy megelőzzék a jövőbeni katasztrófákat. És sok nagy ország már fel is hívott...
A Copper svájci egysége szabályozói rábólintott a pénzmosás elleni szabványokra
A Copper kriptográfiai letétkezelő szolgáltató hétfőn bejelentette, hogy svájci egysége megkapta az ország Financial Services Standard Association hatósági jóváhagyását. A VQF néven ismert test egy sel...
A panamai elnök szigorú pénzmosás elleni intézkedéseket követel az új kriptotörvényben
Laurentino Cortizo, Panama elnöke kijelentette, hogy addig nem írja alá az új kriptovaluta törvényjavaslatot, amíg az nem rendelkezik a szigorúbb pénzmosás elleni szabályozásról – jelentette a Bloomberg News május 19-én.
A pénzmosás elleni őrület: a kriptográfia szenved
A pénzmosás elleni szabályozás már régóta a legforróbb és legproblémásabb kérdéssé vált a kripto- és digitális eszközök világában tevékenykedők számára. A kriptográfia a pénzellenesség célkeresztjében...
Az argentin szabályozó pénzmosás elleni intézkedéseket javasol a kriptográfiai cégek számára – Bitcoin News
Az argentin pénzmosás elleni szabályozó hatóság állítólag azon dolgozik, hogy rákényszerítse a kriptovaluta cégeket, hogy jelentsék mozgásukat, és tegyenek AML-intézkedéseket argentin földön. Az erre vonatkozó rendelet...
Argentína felszámolja a kriptográfiai eszközöket a pénzmosás elleni szabályokkal
A Buenos Aires Times szerint Argentína a kriptovaluta-cégeket is bevonja szélesebb körű pénzmosás-ellenes (AML) szabályozási rendszerébe. Az argentin Unidad de Información Financiera (UIF) az ország...
Az EU azt akarja, hogy a pénzmosás elleni szabályozó hatóság figyelje a kriptográfiai adatokat
Legfontosabb megoldások Az Európai Unió új pénzmosás elleni felügyeleti hatalmat kíván adni a kriptográfiai tér megfigyelésére. A 2024-es indulás miatt a felügyelet feladata lesz a pénzügyi...
A Coinbase, a Robinhood, a Kraken és más vezető tőzsdék csatlakoznak az új pénzmosás elleni szervezethez
Számos prominens tőzsdei platform csatlakozik egy új, pénzmosás elleni kezdeményezéshez. A Coinbase vezető kriptotőzsde nemrégiben megjelent blogbejegyzése szerint ez és más népszerű kereskedési platformok...