Két évvel ezelőtt a Commodity Futures Trading Commission, az Igazságügyi Minisztérium és a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) polgári és büntetőjogi vádakat emelt a BitMex ellen, miután a cég lehetővé tette az amerikai lakosok számára, hogy a platformján kriptoszármazékokkal kereskedjenek anélkül, hogy bejegyezték volna őket az államokban nem megfelelő KYC gyakorlatok. Bár az ügynökségek később telepedett a BitMEX-szel tavaly nyáron 100 millió dollárért, a díjak a tőzsde vezetőváltását eredményezték.
Forrás: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-anti-money-laundering-act/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines