A Bittrexre 53 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt

A kriptovalutáknak cenzúraállónak kell lenniük… A kriptovaluta cseréje nem annyira. A Bittrex erre az amerikai szabályozó hatóságok által kiszabott rekordbírság után derült ki a legkeményebb úton.

Október 11-én az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bejelentette, hogy a Bittrex, a washingtoni székhelyű kriptovaluta tőzsde 53 millió dolláros pénzbírságot szab ki több értékpapír-törvény megsértése miatt.

Szerint nyilatkozat, a Bittrex megsértette a szankciós törvényeket és a pénzmosás elleni kötelezettségeket, aminek eredményeként két pénzbírságot szabtak ki, több mint 24 millió, illetve 29 millió dollár értékben. Ez lenne a legnagyobb végrehajtási intézkedés, amelyet az OFAC valaha is kiszabott egy kriptovaluta tőzsdére vonatkozóan.

A szankcionált országok közel 263 millió dollárt mozgattak meg a Bittrexben

Az OFAC szerint a Bittrex lehetővé tette a krími, kubai, iráni, szudáni és szíriai személyek számára, hogy platformja segítségével közel 263,451,600.13 2014 2017 dollárt mozgassanak XNUMX márciusa és XNUMX decembere között.

Bittrex vállalta, hogy fizet 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 dollárt fizetett az Egyesült Államok szabályozóinak a többszörös szankciós programok XNUMX XNUMX nyilvánvaló megsértéséért és XNUMX XNUMX XNUMX dollárt a BSA AML program és a SAR követelményeinek szándékos megsértéséért.

A bírság hangsúlyozza a megfelelő ellenőrzések végrehajtásának fontosságát a banktitokról szóló törvény (BSA) pénzmosás elleni szankcióival és a kriptoiparral szembeni kötelezettségeivel összhangban az OFAC szerint.

Kijelentette továbbá, hogy a „tétlenség”, a megfelelő háttérkutatás hiánya vagy a gyanús, nem megfelelő felhasználó bejelentésének elmulasztása mind az OFAC, mind a FinCEN előírásainak megsértését eredményezheti, ami potenciálisan jogellenes cselekmények elkövetését teszi lehetővé platformjaikon keresztül.

A szabályozók nem engedik, hogy a tőzsdék szemet hunyjanak a szankciók előtt

Andrea Gacki, az OFAC vezetője azt mondta, hogy ha a vállalatok nem tartják be hatékonyan a szankciókat, „az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető illegális szereplők eszközévé válhatnak”.

Ezenkívül Gacki megjegyezte, hogy minden globális tőzsdének megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie ügyfeleiről; ellenkező esetben bíróság előtt vonják felelősségre az Egyesült Államok szankcióinak megsértésének engedélyezését.

„A világszerte működő virtuális pénzváltóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kik és hol vannak ügyfeleik. Az OFAC továbbra is felelősségre vonja azokat a cégeket a virtuális valuta ágazatban és máshol is, amelyeknek a megfelelő ellenőrzések végrehajtásának elmulasztása szankciók megsértéséhez vezet.”

Himamauli Das, a FinCEN megbízott igazgatója elmondta, hogy a Bittrex helytelenül hajtotta végre az AML- és SAR-ellenőrzéseket, ami az Egyesült Államokat olyan fenyegetéseknek tette ki, mint például a szankcionált joghatóságokban élő emberek tranzakciói, a darknet piacterek és ransomware támadásokat.

Ez a bejelentés az Egyesült Államok kormányának a kriptovaluta-ipar ellenőrzése érdekében tett fokozott erőfeszítései közepette történt. A Bittrex mellett a közelmúltban bejelentették a Kraken elleni vizsgálatot, és a SEC egy nemrégiben tett panaszában megemlítette, hogy a Coinbase egy maroknyi értékpapírt listázhatott, beleértve AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) és Kromatika (KROM). A Yuga Labs-t is vizsgálja, figyelembe véve a Bored Ape Yacht Club NFT-ket és az ApeCoin kriptovalutát. értékpapírok lehetnek.

Ha ez nem elég, a SEC vezetője azt mondta, hogy minden Ethereum tranzakció az Egyesült Államok joghatósága alá tartozhatés a legtöbb kriptovaluta értékpapírok lehetnek. Ez szélsőséges nézőpont lenne, de mindenképpen figyelembe kell venni a jövőbeli szabályozási forgatókönyvek során.