A Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC), Dél-Korea pénzügyi szabályozó hatósága figyelemmel fogja kísérni az ország legnagyobb kriptotulajdonosait, miután aggodalmát fejezte ki az egyetlen eszközből álló virtuális eszközök és stabil érmék pénzmosásához kapcsolódó magas kockázat miatt. szerint a helyi média tudósításaira.
A döntés értelmében a virtuális eszközök üzemeltetői, vállalkozások és magánszemélyek, akik több mint 70,000 XNUMX dollár értékű digitális eszközzel rendelkeznek, a Pénzügyi Intelligencia Egység, az FSC egyik részlege hatáskörébe tartoznak.
A virtuális eszköztulajdonosok egyéb típusai, amelyek szintén az FSC felügyelete alá tartoznak, többek között az elektronikus pénzügyi társaságok, az online befektetésekhez kapcsolódó pénzügyi társaságok és a hiteltársaságok.
Ezen túlmenően a jelentős mennyiségű digitális eszközt letétbe helyező ügyfeleket figyelemmel kísérik és értékelik annak megállapítására, hogy a tranzakciók sérthetik-e a pénzmosás elleni törvényeket.
Az FSC azzal érvel, hogy az egyes ügyfelek által birtokolt virtuális eszközök számát megszorozva a virtuális eszközök negyedév végi záróárával, figyelemmel kell kísérni az ilyen eszközök méretét és ingadozásait.
A döntés a news1 KR által birtokba vett „Kockázatértékelési index fejlesztési, javítási és alkalmazási módszerek tanulmányozása új üzleti területekhez” című jelentése alapján született, amely meghatározta az FSC álláspontját a kriptotőzsdék és -birtokosok szabályozásával kapcsolatban. A jelentés a pénzmosás értékelését igénylő új vállalkozások értékelési mutatóinak kidolgozására készült. Az FSC júniusban megkapta a zárójelentést kutatási szolgálati jelentés formájában.
Az FSC úgy ítéli meg, hogy minél nagyobb az egyszeri listán szereplő virtuális eszközök és stabil érmék aránya a virtuális eszköztőzsdéken, annál nagyobb a pénzmosás vagy a bűnözési eszközként való felhasználás kockázata.
Az FSC bejelentése egybeesik elnökének, Kim Joo-hyeonnak október 24-én, a Politikai Bizottság általános auditján tett megjegyzéseivel. Kijelentette, hogy felül fogja vizsgálni egy szabványos tranzakciós terv elkészítésének és előírásának megvalósíthatóságát minden egyes virtuális eszközcsere esetében különböző érmeátviteli limitekre vonatkozóan. Hozzátette: azt is felülvizsgálja, hogy a pénzmosás elleni küzdelem mellett lehet-e szabványosított törvényjavaslatot készíteni.
Forrás: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/