A Binance felhatalmazást kapott arra, hogy nyújtson be kiterjedt belső nyilvántartást ügyleteiről, és arról, hogy az Egyesült Államokban hogyan tartotta be a pénzmosás elleni (AML) szabályokat.
Új jelentések jelentek meg, amelyekből kiderült, hogy az amerikai szövetségi ügyészek 2020-ban bekérték a Binance vezérigazgatójának, Chanpeng Zhaonak (CZ) telefonnyilvántartását. A Reuters szerint ez volt az az időszak, amikor az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) vizsgálta a világ vezető kriptotőzsdét, a Binance-t és a CZ pénzmosással és más illegális tevékenységekkel kapcsolatos vádak közepette.
A Binance és a felső vezetők az ügyészség mikroszkópja alatt állnak
A kérés értelmében a tőzsdét arra utasították, hogy nyújtson be kiterjedt belső nyilvántartást az ügyleteiről, és arról, hogy hogyan tartotta be a pénzmosás elleni szabályokat (AML). Vagyis hogyan volt képes a tőzsde észlelni az illegális tranzakciókat és valóban ellenőrizni a felhasználói profilokat abban az időszakban.
Az ügyészek kérték a tőzsde és CZ közötti kommunikáció minden formájának nyilvántartását is. Ezek azonban magukban foglalják az e-maileket, szöveges üzeneteket és még a hívásnaplókat is.
Állítólag a 2020-as kérés kifejezetten megcélozta azokat az üzeneteket, amelyek oktató kulcsszavakat tartalmaztak. Olyan kijelentéseket tartalmaznak, mint; „a dokumentumokat meg kell semmisíteni”, a dokumentumokat eltávolítani a Binance fájljaiból, vagy „át kell vinni az Egyesült Államokból”. Érdekes módon azonban a vizsgálat túlmutat CZ-n. Legalább 12 másik tőzsdei felsővezető is részt vett a vizsgálatokban.
Érdemes megemlíteni, hogy a vizsgálatok még folynak. Ez még akkor is így van, amikor a DoJ továbbra is azt vizsgálja, hogy a Binance betartotta-e az Egyesült Államok pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos törvényeit vagy sem.
A pénzmosás elleni szabálysértések börtönbüntetéshez vezethetnek
Mindeközben okkal feltételezhető, hogy a Binance valószínűleg szembeszegült a banktitokról szóló törvényvel, ahogy azt a Reuters is állítja.
A törvény előírja, hogy az Egyesült Államokban működő kriptotőzsdéknek először regisztrálniuk kell magukat a Pénzügyminisztériumnál. Ugyanennek a cserének meg kell felelnie a már meghatározott pénzmosás elleni szabályozásnak is. Az említett cselekmény be nem tartása azonban börtönbüntetést vonhat maga után a szabálysértők számára.
E lehetőség ellenére a Binance többször is tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el. Valójában a tőzsde számos alkalommal megismételte készségét a globális szabályozókkal való együttműködésre. Még akkor is, ha a szabályozó hatóságok arra törekednek, hogy jobban megértsék az iparágat.
A Binance világszerte több mint 500 dolgozóból álló biztonsági és szabályozási megfelelőségi csapattal büszkélkedhet.
következő
Mayowa egy kripto-rajongó/író, akinek beszélgetős karaktere egészen nyilvánvaló írásmódjában. Erősen hisz a digitális eszközökben rejlő lehetőségekben, és minden lehetőséget megragad ennek megismétlésére.
Olvasó, kutató, ügyes előadó, és egyben kezdő vállalkozó is.
A kriptográfia mellett azonban Mayowa képzeletbeli zavaró tényezői közé tartozik a foci vagy a világpolitika megvitatása.
Forrás: https://www.coinspeaker.com/us-chanpeng-zhaos-phone-anti-money-laundering/