A Binance vezérigazgatója megrója a laza pénzmosási intézkedésekkel kapcsolatos követeléseket

A Reuters új jelentése felfedte, hogy a Binance lehetővé tehette a pénzmosást a platformján a szabályok laza betartása miatt. 

A jelentés szerint a Binance gyengén ellenőrizte az ügyfeleket, információkat tartott vissza a szabályozó hatóságoktól, és nem lépett fel a megfelelőségi osztályának ajánlásaival szemben.

A Binance megfelel a szabályozásnak?

Ez az új vád akkor érkezik, amikor a tőzsde fokozza erőfeszítéseit, hogy szabályozásbarát platformként bélyegezze magát. 

A kereskedési volumen alapján a világ legnagyobb kriptotőzsdéje több szabályozói korlátozás középpontjában állt tavaly. De továbbra is fenntartotta azt a vágyát, hogy együttműködjön a szabályozókkal és megfeleljen a megfelelőségi követelményeknek.

A Reuters vizsgálata megállapította, hogy míg a Binance folyamatosan nyilvánosan beszél a szabályozási megfelelésről, magáncselekményei nem egyeznek. 

… Az új jelentés szerint nem

A jelentés szerint a Binance vezérigazgatójának, Changpeng Zhaonak a szabályozói felügyelet üdvözlésével kapcsolatos nyilvános kijelentései egyszerűen álhír. Felfedezte, hogy a tőzsde nem volt teljesen együttműködő a szabályozókkal.

A Reuters megjegyezte, hogy Binance azon állítása, hogy Málta törvényei szerint irányítják, félrevezető. Bár a csere megkereste a máltai hatóságokat az engedélyezésért, és javasolta az áthelyezést, végül nem sikerült. 

Az ügyhöz közel álló források azt állítják, hogy a tőzsde a pénzmosás elleni szigorú szabályok miatt szűnt meg a szigetországban.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a vállalat több felsővezetője aggodalmát fejezte ki a megfelelőségi szintekkel kapcsolatban. A CZ által vezetett börze azonban többször is fellépett ezekkel az ajánlásokkal. 

Az átláthatatlan társaság elfogadásával a cég a nemzeti szabályozáson kívül működött. Ezen túlmenően a vállalat megtagadta joghatóságának közlését, ami megnehezítette a szabályozók számára a működésének ellenőrzését.

Nevezetesen, az olyan országok szabályozói, mint Dél-Afrika, az Egyesült Királyság, Szingapúr és mások, figyelmeztették a fogyasztókat a platform használatára.

A jelentéshez információkat a volt felsővezetőkkel és alkalmazottakkal folytatott interjúk, valamint különböző hivatalos dokumentumok áttekintése révén szereztek.

CZ válaszol a Reutersnek 

Changpeng Zhao válaszolt a jelentésre, azt állítva, hogy ez csak FUD. A kriptomilliárdos tweetje így szólt: „Az újságírók olyan emberekkel beszélgetnek, akiket elengedtek a Binance-től, és olyan partnerekkel, akiknek nem mentek be, és megpróbálnak bekenni minket. A pénzmosás elleni küzdelemre, az átlátható és üdvözlendő szabályozásra összpontosítunk.” 

Később Twitteren hogy a Binance ugyanolyan vagy még erősebb pénzmosás elleni eszközöket használ, mint a bankok. Zhao azt is hozzátette, hogy a börze világszerte együttműködött a bűnüldöző szervekkel, és több köszönőlevelet is fel kell mutatni.

Mit gondol erről a témáról? Írjon nekünk, és mondja el nekünk!

A felelősség megtagadása

A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.