A kínai hatóságok azt mondják, hogy letartóztattak 63 embert egy pénzmosó banda ellen elkövetett önkéntelen „mennydörgés” során, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több mint 1.7 milliárd dollárt mostak ki kriptográfia segítségével.
Az északkelet-kínai Tongliao Közbiztonsági Iroda horqini kirendeltsége egy összehangolt mellszobra szerint több mint 200 rendőrt küldött ki 17 tartományba és településre. nyilatkozat.
A gyűrű szétszerelése több mint három hónapig tartott – közölte a rendőrség, aki megjegyezte, hogy a banda vezető stablecoin tether-t (USDT) használt a szerencsejátékok és más illegális bevételek mosására hazai és külföldi bűnözői csoportok nevében.
Nagyjából 18.6 millió dollár készpénzt és eszközöket foglaltak le. A banda állítólag a Telegramon keresztül rávette az egyéneket, hogy regisztráljanak számlákat a titkosító tőzsdéken – bűnözői pénzekért.
A bandának egyértelmű munkamegosztása van, és tevékenysége Kínára kiterjed. Miután a banda elfogadta a pénzmosási kérelmeket, a kapcsolódó feladatokat csapatokra osztották, a vezetők pedig alsó szintű morgásokat toboroztak az online és offline műveletek végrehajtására.
Állítólag minden bandatag különböző arányban kapott jutalékot minden pénzmosási művelet után.
A hatóságok szerint az eszközök visszakeresése bonyolult volt, de a blokklánc-elemzés és a nemzetközi kriptotőzsdékkel folytatott munka végül több személy kihallgatásához vezetett.
A vizsgálatok azután kezdődtek meg, hogy júniusban gyanús banki tevékenységet észleltek, köztük néhány 1.4 millió dollárt meghaladó havi tranzakciót.
Az előzetes vizsgálatok után a horqini kirendeltség mintegy 230 tisztet küldött ki szeptember 7-én Liaoningba, Jilinbe, Heilongjiangba, Guangdongba, Fujianba és Henanba, többek között más tartományokba.
Addigra a bűnbanda két fő gyanúsítottja a thaiföldi Bangkokba menekült, de sikeresen rávették őket, hogy egy hónappal később térjenek vissza Kínába – közölte a rendőrség.
A mellszobor következik másik szeptembertől, amelyben a hatóságok azt állították, hogy 93 embert tartóztattak le egy 5.6 milliárd dollár értékű kriptopénzmosási gyűrűben való részvételük miatt.
A kriptoval történő pénzmosás régóta a vita forró témája. Míg ez a tevékenység az évek során nőtt, a Chainalysis elemző egység tulajdonított A tavalyi évben 8.6 milliárd dollárnyi kripto-tranzakciót tettek pénzmosásra, ami az éves teljes volumen mindössze 0.05%-a.
800 milliárd és 2 billió dollár között van becsült minden évben fiat valutákon keresztül mossák ki. A cég ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a kriptoval kapcsolatos pénzmosás tovább növekedhet az elfogadás mellett.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon a távirathoz.
Forrás: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring