Elizabeth Warren szenzor (D-Mass.) és Roger Marshall (R-Kan.) törvényt vezetett be a digitális eszközökre vonatkozó pénzmosás elleni amerikai szabályok szigorítására.
A törvényjavaslat a szenátorok közös közleménye szerint kiterjesztené az „ismerje meg ügyfelét” szabályait a pénztárcaszolgáltatókra, a bányászokra, az érvényesítőkre és a hálózat egyéb résztvevőire. Ez azt is megtiltja a pénzintézeteknek, hogy tranzakciókeverőket – például az Ethereumhoz hasonló elosztott főkönyvi hálózatokon – eltakarnak a tranzakciós forrásokat használó decentralizált alkalmazások, illetve azokkal kommunikáljanak.
"A kriptoiparnak a józan ész szabályait kell követnie, mint a bankok, brókerek és a Western Union, és ez a jogszabály biztosítja, hogy ugyanazok a szabványok vonatkozzanak a hasonló pénzügyi tranzakciókra" - mondta Warren.
A kétpárti törvényhozás hosszú esélyekkel néz szembe arra, hogy a mostani kongresszus alatt törvényerőre emelkedjen, de valószínűleg újra bevezetik, miután a következő, januárban indul. A törvényjavaslat, amely tovább terjesztené a sok kriptovaluta-felhasználóra és szószólóra dühítő szabályokat, felgyorsíthatja a szövetségi ügynökségeken belül már folyamatban lévő szabályalkotási folyamatokat is.
A massachusettsi demokrata és kansasi republikánus azt akarja, hogy a Pénzügyminisztérium állítson fel egy vizsgát, hasonlóan ahhoz, amit a banki szabályozó hatóságok a bankoknál végeznek, a pénzszolgáltató vállalkozások számára, a fizetési szolgáltatások besorolását, amely alá a kriptovállalatok általában regisztrálnak. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének és Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottságának is létre kellene hoznia sajátot az általuk szabályozott vállalkozások, például a bróker-kereskedők és a digitális eszköztőzsdék számára.
"A 11. szeptember 2001-i terrortámadást követően kormányunk jelentős reformokat hajtott végre, amelyek segítettek a bankoknak elvágni a rossz szereplőket Amerika pénzügyi rendszeréből" - mondta Marshall a közleményben. „Ha ezeket a hasonló irányelveket alkalmazzuk a kriptovaluta tőzsdékre, megakadályozzuk a digitális eszközökkel való visszaélést illegális tevékenységek finanszírozására anélkül, hogy korlátoznánk a törvénytisztelő amerikai polgárok hozzáférését.”
A szenátorpár azt is szeretné, ha a Financial Crimes Enforcement Network véglegesítené azt a szabályt, amely előírja a bankoknak és a pénzszolgáltató vállalkozásoknak, hogy jelentsék és nyilvántartsák azokat a szerződő feleket és tranzakciókat, amelyek nem tárolt digitális eszköztárcákat vagy olyan joghatóságokban tárolt tárcákat, amelyek nem felelnek meg az Egyesült Államok törvényeinek. - a pénzmosás szabályai.
A törvényjavaslat tartalmazza a 10,000 XNUMX dolláros vagy azt meghaladó offshore digitális eszköztranzakciókra vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket, valamint azt a felhatalmazást, hogy az Egyesült Államokban működő kriptovaluta ATM-ek ellenőrizzék az ügyfelek személyazonosságát, és rendszeresen közöljék a szövetségi hatóságokkal a tulajdonukban lévő gépek helyét és számát.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/194941/warren-marshall-introduce-bill-to-tighten-money-laundering-rules-for-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss