Ahogy a kriptovaluták és a stabil érmék világa folyamatosan fejlődik, és egyre nagyobb teret hódít, a hatékony pénzmosás elleni gyakorlatok (AML) megvalósításának jelentősége egyre fontosabbá válik...
Címke: AML
India végrehajtja az AML-szabványokat a kriptográfiai adatokon
Egy nem teljesen meglepő lépéssel az indiai kormány pénzmosás elleni (AML) szabványokat vezetett be a kriptográfiai eszközökön. A Pénzügyminisztérium közleményt tett közzé az Ind.
India új AML-intézkedéseket vezet be
Az indiai kormány a kriptoszektort a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) hatálya alá helyezte. De vajon ez egy jel az elkövetkező nagyobb szabályozásra? A Pénzügyminisztérium szerint minden Virtuális Dig...
Indiai Pénzügyminisztérium: A kriptográfiai kereskedésre most az AML-törvények vonatkoznak
Az Indiai Pénzügyminisztérium közölte, hogy a kriptográfiai kereskedésre most a pénzmosási törvények vonatkoznak. Az AML-szabályozás több kriptográfiai botrány után jön. Korábban India 3 %-os tőkenyereségadót vetett ki...
A Coinbase exec azt állítja, hogy a Layer-2 Network tartalmazhat AML intézkedéseket
A Base közelgő bevezetése várhatóan AML-funkciókkal érkezik. A Base egy Ethereum 2. rétegű hálózat, amely biztonságos és kényelmes módot kínál a felhasználóknak decentralizált alkalmazások fejlesztésére.
A Coinbase vezérigazgatója szerint az új Layer-2 hálózat tartalmazhat AML intézkedéseket
A kriptográfiai tér feletti fokozott figyelem miatt sok céget megvizsgáltak, és megállapították, hogy nem felelnek meg bizonyos szabályoknak. A Coinbase az egyik olyan cég, amely a pénzügyi felügyeletek radarja alatt áll. Tovább...
A Coinbase vezérigazgatója utal arra, hogy az új 2. rétegű hálózat tartalmazhat AML intézkedéseket
A Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong utalt rá, hogy a cég új Layer-2 blokklánc-hálózata, a Base bevezetésekor tranzakciófigyelésnek és pénzmosás elleni intézkedéseknek vethetik alá. Egy i...
A Coinbase Base valószínűleg tranzakciófelügyeleti, AML-méréseket fog tartalmazni
Az Ad Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong március 6-án azt mondta, hogy cége 2. rétegű hálózata, a Base valószínűleg tranzakciófigyelést és pénzmosás elleni intézkedéseket fog tartalmazni. Az alapon a megfelelési funkció lesz...
KYC és AML a pénzügyi technológiai ágazatban – Cryptopolitan
Kétségtelen, hogy az online pénzügyi szolgáltatások egyik fő problémája a felhasználók számára a biztonság. Mindenki biztos akar lenni abban, hogy a vagyonát nem rabolják el vagy zárolják, és a tranzakciókat szellemesen bonyolítják le...
A FATF új AML-terveket mutat be, mivel a zsarolóvírus-támadások csökkennek
A pénzmosás elleni globális felügyelő szervezet, a Financial Action Task Force a Virtual Asset Service Provider Travel Rule nagyobb mértékű elfogadását szorgalmazta, hogy megfékezzék a kriptovaluta segítségével történő illegális pénzeszközök áramlását...
Warren szenátor ígéretet tesz az AML törvényjavaslat újbóli bevezetésére, amely kiterjed a DAO-kra és a DeFi-re
Hamarosan újra bevezetik azt a kétpárti pénzmosás-ellenes törvényjavaslatot, amely kiterjed a „decentralizált entitásokra”, például a decentralizált pénzügyi (DeFi) protokollokra és a decentralizált autonóm szervezetekre (DAO)...
A Sinbad kriptokeverő szolgáltatás lehet a Blender álruhában: Elliptic
Az Elliptic kriptográfiai cég elemzése szerint új néven térhetett vissza egy zárt kripto-tranzakció-keverő, amelyet egykor az amerikai szabályozók jóváhagytak. Elliptic azt mondta, hogy a láncon belüli adatok...
A Coinbase beleegyezik egy 100 millió dolláros egyezségbe: az AML és a KYC megsértése miatt
A Coinbase beleegyezett, hogy 100 millió dolláros egyezséget fizet az NYDFS-nek. 50 millió dollár megfelelő lesz, és 50 millió dollár az AML háttérellenőrzésére fog menni. A gyanú szerint a cég megfelelő háttérellenőrzés nélkül nyitott számlákat...
A Coinbase 100 millió dollárt vállal az AML megfelelőségi gyakorlatának javítására
A szabályozó hatóságok 50 millió dolláros pénzbírsággal sújtották a Coinbase-t a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. További 50 millió dollárt fordít a megfelelőség javítására. A rossz színészek kriptovalutát használtak...
A Coinbase 100 millió dollárt fizet a KYC, az AML felett a NY szabályozóknak
A New York Times szerint a Coinbase-nek 50 millió dollárt kell fizetnie a New York-i szabályozó hatóságoknak azért, mert lehetővé tette a felhasználók számára, hogy minimális háttér-visszaigazolással számlát nyithassanak. A szervezet emellett 50 dollárt költ...
A Coinbase 100 millió dolláros bírságot szabott ki a KYC és az AML hibák miatt
A Coinbase beleegyezett, hogy összesen 100 millió dollárt fizet ki annak érdekében, hogy véget vessen a pénzmosás elleni (AML) és az „ismerje meg ügyfelét” (KYC) intézkedéseinek kudarcainak vizsgálatának. A csere bejelentette...
A Coinbase „nem megfelelő” AML-intézkedésekkel rendelkezett; kiegyezik 100 millió dollárral az NYDFS-szel
A Coinbase 50 millió dolláros büntetést fizet azért, mert nem tartja be a New York-i banktörvényt és más állami előírásokat – derül ki a január 4-i sajtóközleményből. A legnagyobb kriptotőzsde hagyományosan...
A Coinbase 100 millió dollárt fizet azért, mert az üzlet fellendülése miatt elmulasztotta az AML méretét
A Coinbase 100 millió dolláros egyezségre jutott a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával, miután kivizsgálták a megfelelőségi program hibáit. Az NYDFS 50 millió dolláros bírságot szabott ki a Coinbase-re...
A kutatók nulla tudást használnak az adatvédelem és az AML aggályok kezelésére a stabil érmékben
A német kriptoblokklánc-alapú fizetésekkel foglalkozó fintech etonec és más szervezetek kutatói nulla tudásalapú bizonyítékok használatát javasolták a stablecoinok szabályozási megfelelőségének és adatvédelmének biztosítására. Th...
Warren, Marshall törvényjavaslatot terjesztett elő a kriptoval kapcsolatos pénzmosási szabályok szigorításáról
Elizabeth Warren szenzor (D-Mass.) és Roger Marshall (R-Kan.) törvényt vezetett be a digitális eszközökre vonatkozó pénzmosás elleni amerikai szabályok szigorítására. A törvényjavaslat kiterjesztené az „ismerje meg ügyfelét” szabályait...
Binance és vezérigazgatója az AML-szabályok miatti büntetőjogi felelősségre vonás veszélyében: Jelentés
Egy jelentés szerint a Binance kriptovaluta tőzsde és a vezetők, köztük Changpeng Zhao vezérigazgató, az Egyesült Államok pénzmosási törvényeinek és szankcióinak betartása miatt az Egyesült Államokban büntetőjogi vádemelés veszélyének vannak kitéve...
Az amerikai DOJ megosztotta a Binance-díjat a 2018-as AML-vizsgálatban: Jelentés
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a befejezéséhez közeledik a Binance kriptovaluta tőzsdével kapcsolatos, 2018-ban megkezdett vizsgálata. A Reuters jelentése szerint konf...
A GetBlock.net áttekintése: az első többláncú felfedező, amely rendelkezik AML-ellenőrzési funkciókkal
Az Explorer az egyik legfontosabb eszköz a kriptográfia szerelmeseinek. Használható a tranzakciók állapotának ellenőrzésére és a kriptopénztárcákkal kapcsolatos adatok beszerzésére. Korábban a kriptoközösség tagjai...
Az adatvédelmi érméket valószínűleg kitiltják az EU pénzmosás elleni szabályai szerint
Félelmet keltett az EU pénzmosás elleni törvénytervezete a kriptográfiai eszközökben? A még vita tárgyát képező AML-szabályozás valószínűleg hamarosan elérhető lesz. A magánélet fogalma nagyon népszerű a kriptovaluták körében...
Silvergate bajban van? Miért nem akadályozta meg a KYC és az AML az FTX-fiascót?
A Silvergate megengedte az FTX-nek és az Alamedának, hogy megosszák az alapokat és a bankszámlákat? Ez nem illegális? Továbbá, ha a KYC és az AML eljárások egyik célja a pénzmosás megállítása, miért nem Sam Bankman-Fried...
Az európai AML-szabályok betilthatják az adatvédelmi érméket: CoinDesk
Az Európai Unió fontolgatja egy tilalom bevezetését, amely megakadályozná, hogy a bankok és kriptoszolgáltatók olyan kriptovalutákkal foglalkozzanak, amelyek célja a felhasználók magánéletének javítása – ezeket általában „adatvédelmi érméknek” nevezik.
A svájci pénzügyi felügyelet kiadta a felülvizsgált AML-rendeletet, pontosítja a kriptográfiai követelményeket – A Bitcoin News szabályozása
A svájci pénzügyi szabályozó hatóság közzétette frissített pénzmosás elleni (AML) rendeletét, amelyben megjegyzi, hogy kiterjeszti a lefedettséget a blokklánc kereskedési platformokra. Ez is tisztázott bizonyos rep...
A Solidus Labs bemutatja a maga nemében első web3-as AML-megoldást, amely közel 200,000 8 szőnyeghúzást és intelligens szerződéses csalást jelent, amelyek az összes Ethereum tokenek XNUMX%-át teszik ki
A DeFi kockázatmentesítése felé tett nagy lépésként a Solidus által közzétett adatok azt mutatják, hogy átlagosan 4 percenként jön létre egy új, előre beprogramozott token a felhasználók számára, és az ezekből a csalásokból származó illegális pénzeszközök...