A szabályozó hatóságok 50 millió dolláros pénzbírsággal sújtották a Coinbase-t a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. További 50 millió dollárt fordít a megfelelőség javítására.
A rossz szereplők kriptovalutákat használnak olyan visszásságokra, mint a pénzmosás. A szabályozó hatóságok világszerte ecsetelnek az ilyen bűnözés elleni küzdelemben. Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége nemrég bejelentés egy speciális kriptoegység a bűncselekmények leküzdésére.
A kriptovalutákat használó bûncselekmények növekedése közepette az amerikai tõzsde összesen 100 millió dollárt követelt el a szabályozókkal való megegyezésként.
Megfelelőségi problémák a Coinbase-szal
A szabályozó hatóságok 2020 óta találtak megfelelőségi problémákat a Coinbase-nél. Az amerikai tőzsde nem tudott lépést tartani a pénzmosás elleni törvényekkel, ezért kezdetben független tanácsadókat alkalmaztak.
A problémák azonban továbbra is fennálltak, és a Coinbase-t 2021-ben hivatalos vizsgálatnak vetették alá. A New York Times jelentések hogy a Coinbase-nek több mint 100,000 XNUMX riasztási lemaradása volt potenciális gyanús ügyféltranzakciókkal kapcsolatban, amelyeket nem vizsgáltak meg megfelelően.
A 100 millió dolláros egyezség
Megfelelőségi problémái miatt a Coinbase 100 millió dolláros megegyezést ír alá a New York-i Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával. Az egyezség értelmében a tőzsde 50 millió dollár pénzbírságot fizet a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt, és 50 millió dollárt kötelezettséget vállal megfelelőségi programjának javítására.
Paul Grewal, a Coinbase jogi igazgatója, szerint„Ezt az állásfoglalást kritikus lépésnek tekintjük a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünkben, a kulcsfontosságú szabályozókkal való együttműködésünkben, valamint a kriptográfiai térben való nagyobb megfelelés érdekében – saját magunk és mások számára.”
Peter Schiff, vezető közgazdász és jól ismert Bitcoin kritikusa csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a Coinbase továbbra is üzletben maradhat, miután megsértette a pénzmosás elleni törvényeket. A közgazdász tulajdonában lévő Euro Pacific Bank, felfüggesztette a kereskedést 30. június 2022-án, adóelkerülés és pénzmosás gyanújával kapcsolatos nyomozást követően.
Van valami mondanivalója a Coinbase fine-ről vagy bármi másról? Írjon nekünk, vagy csatlakozzon a mi beszélgetésünkhöz Távirati csatorna. Ön is elkaphat minket Tik Tok, Facebookvagy Twitter.
A BeInCrypto legújabb verziójához Bitcoin (BTC) elemzés, click itt
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/