India új AML-intézkedéseket vezet be

Az indiai kormány a kriptoszektort a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) hatálya alá helyezte. De vajon ez egy jel az elkövetkező nagyobb szabályozásra?

A Pénzügyminisztérium szerint minden virtuális digitális eszközökkel foglalkozó vállalkozás a PMLA hatálya alá fog tartozni. Ez eszközök hogy a vállalkozásoknak teljesíteniük és jelenteniük kell:

1. Ismerje meg tranzakcióit (KYT)
2. Tranzakciók nyomon követése és jelentése
3. Címszűrés és bejelentés
4. Gyanús tevékenységekről szóló jelentések (SAR)
5. Gyanús tranzakciók jelentése (STR)

A kriptográfiai szabályozás által bátorított szakértők

Az indiai iparági szereplők többnyire üdvözölték a kormány döntését. Nischal Shetty, a vezérigazgató WazirX Az Exchange „jó lépésnek” nevezte az indiai kriptoipar szabályozása felé.

Sumit Gupta, a cég vezérigazgatója CoinDCX csere, mondta Pénzellenőrzés, „Lassan, de biztosan egy szabályozott kripto-ökoszisztéma felé haladunk! Az olyan entitásoknak, mint a CoinDCX, a törvény most már köteles átvilágítást és fokozott átvilágítást végezni a PMLA értelmében.”

Gaurav Dahake, a cég vezérigazgatója Bitbens Exchange, elmondta a BeInCrypto-nak, hogy tanulmányozzák az új PMLA-követelmények következményeit. Azt mondja: „Már betartjuk a tranzakció-felügyelet stb. normáit. Milyen további dolgokat kell kitalálnunk.”

Keyur Rohit kripto-befolyásoló úgy gondolja,"Ez egy új korszak hajnala a kriptoiparban, és a jövő fényesnek tűnik."

A kriptográfiai szabályozás a G20-as kormányközi fórum India elnökségének fókuszpontjává vált. Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter globálisan összehangolt erőfeszítésekre törekszik az eszközosztály szabályozására.