A pénzmosás elleni globális felügyelő szervezet, a Financial Action Task Force a Virtual Asset Service Provider Travel Rule nagyobb mértékű elfogadására szólított fel, hogy megfékezzék a kriptovalutákat használó illegális pénzeszközök áramlását.
Legutóbbi jelentésében a FATF olyan ütemtervet dolgozott ki, amely a virtuális eszközök jobb szabályozását szorgalmazza a FATF-tagországokban és az FSRB-kben, amely lehetővé teszi számukra az utazási szabály és egyéb szabályok alkalmazását. pénzmosás ellenig ajánlások a crypto számára.
A FATF segít az országoknak az utazási szabály végrehajtásában
Szerint jelentést, a legutóbbi FATF Párizsban (Franciaország) tartott plenáris ülésén részt vevő küldöttek megállapodtak abban a tervben, amely előmozdítja a „kibocsátó és kedvezményezett információk továbbítására” vonatkozó szabványok érvényesítését a módosított utazási szabályzat szerint. A FATF módosított az utazási szabály 2019-ben, amely arra kényszeríti a Virtuális Eszközszolgáltatókat, hogy adatokat gyűjtsenek és osszák meg az 1,000 USD-t meghaladó digitális eszközátutalások forrásáról és célállomásáról.
Az Egyesült Államoknak, amelynek küszöbértéke 3,000 dollár, minimális változtatásokra volt szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a FATF 2019-es utazási szabályaihoz, mivel a legtöbb követelményt már kodifikálták az ország banktitokra vonatkozó törvényében.
Elizabeth Warren szenzor és Roger Marshall azonban nemrégiben törvénytervezetet dolgozott ki a kriptoipar szélesebb körének kiterítésére. A rendeletjavaslat azt javasolja, hogy bizonyos kriptográfiai cégeket soroljanak át pénzszolgáltatási vállalkozásokká. Ez a megjelölés többek között a banktitokról szóló törvény hatálya alá vonja őket, és több nyilvántartást vet fel.
A plenáris ülésen a FATF felfüggesztette az Orosz Föderáció tagságát, mivel az ország Ukrajna elleni háborúja második évébe lépett. A FATF szerint Oroszország lépései veszélyeztették a globális pénzügyi stabilitást, és megsértették a FATF-tagok közötti együttműködés szellemét az illegális pénzáramlások felszámolásában.
A FATF többek között Jordániát is felvette a digitális eszközök kockázatértékelési hiányosságai miatti úgynevezett szürkelistájára.
A világ pénzmosás elleni hatóságaként a FATF autonóm, kölcsönösen függő regionális testületekre (FSRB) támaszkodik az ajánlások szabályozássá alakításában. Ezek a testületek az ázsiai-csendes-óceáni térséget, a Karib-térséget, Eurázsiát, a Közel-Keletet, Latin-Amerikát és Afrikát foglalják magukban.
A zsarolóvírusok száma csökkent, de még mindig van mit tenni
Tavaly a kriptovalutákkal kapcsolatos zsarolóprogramok száma a 765.6-es 2021 millió dollárról 456.8-re 2022 millió dollárra csökkent.
Bár a csökkenés ígéretes, a Chainalysis azzal érvel, hogy ezek a számok nem feltétlenül tükrözik az incidensek csökkenését. Még mindig lehetnek olyan kriptocímek, amelyeket az elemzőeszközök nem jelöltek meg gyanúsnak, jegyzi meg.
Ezenkívül a cég a visszaesést annak tulajdonítja, hogy az áldozatok nem voltak hajlandók megfelelni a támadók követeléseinek, mivel a kiberbiztosító cégek szigorítják a szabályokat. A Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal szintén megtiltja a szankcionált szervezetekkel folytatott tranzakciókat. A zsarolóprogramokból származó bevételek 2022-ben főként központosított tőzsdékhez kerültek, amelyek elfogadása a FATF 2019-es szabályát tovább csökkentheti az illegális források áramlását.
Az új FATF-irányelveket betartó kriptográfiai cégeknek biztonságos módszereket kell kidolgozniuk a szerződő felekkel kapcsolatos információk megosztására, miközben biztosítják magánélet.
Tavaly az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionált Ethereum keverő TornadoCash, miután a Horizon Bridge támadásból származó 96 millió dollár mozgásának elhomályosítására használták.
A Be[In]Crypto legújabb darabjaihoz Bitcoin (BTC) elemzés, kattints ide.
Szponzorált
Szponzorált
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/