Egy nem teljesen meglepő lépéssel az indiai kormány pénzmosás elleni (AML) szabványokat vezetett be a kriptográfiai eszközökön. A Pénzügyminisztérium március 7-én közleményt tett közzé a The Gazette of India-ban, amelyben számos kripto-tranzakciót a 2002. évi pénzmosás megelőzési törvény (PLMA) hatálya alá vont. Ez magában foglalja a virtuális eszközök cseréjét, átutalását, őrzését és kezelését, valamint a virtuális eszközök kibocsátói ajánlatával és eladásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
A PLMA arra kötelezi a pénzintézeteket, hogy az elmúlt tíz év összes tranzakciójáról nyilvántartást vezetjenek, kérésre átadják ezeket a nyilvántartásokat a tisztviselőknek, és ellenőrizzék minden ügyfél személyazonosságát. Bár az értesítés nem tartalmaz sok részletet, megnehezíti az indiai kriptográfiai cégek életét, mivel a szabályozók világszerte szigorítják a titkosításra vonatkozó AML-szabványokat.
Ez az értesítés azután érkezett, hogy az indiai kormány 2022 márciusában módosította az adószabályokat, és 30%-os adót írt ki a digitális eszközök birtoklására és átruházására. Ez offshore tőzsdékre késztette a kriptokereskedőket, és arra kényszerítette a kezdő kriptoprojekteket, hogy Indián kívülre költözzenek. A nagy kriptovaluta tőzsdék kereskedési volumene India-szerte 70%-kal csökkent az új adópolitikát követő 10 napon belül, és csaknem 90%-kal a következő három hónapban.
2023 februárjában az indiai hatóságok ismét demonstrálták kemény álláspontjukat a kriptovalutákkal kapcsolatban, és a helyi női krikettligában betiltották a kriptoreklámokat és a szponzorálást. Ez a férfi krikett Premier League korábbi eltiltását követte, amelyet még 2022-ben vezettek be.
A kemény álláspont ellenére India pénzügyminisztere, Nirmala Sitharaman nemzetközi erőfeszítéseket sürget a kriptográfia szabályozására 2023-ban. Miközben India első G20-elnökségét ünnepelte, összehangolt erőfeszítésekre szólított fel „a makroszintű pénzügyi következmények felépítésére és megértésére”, amely a kriptoszabályozás globális megreformálására használható fel.
Összességében elmondható, hogy az AML-szabványok indiai kriptográfiai bevezetése nagyobb kihívást jelent a kriptográfiai vállalatok számára az országban. A lépés azonban része annak a szélesebb körű globális trendnek, hogy a szabályozó hatóságok szigorítják az AML-szabványokat a kriptográfiai adatokra vonatkozóan annak érdekében, hogy visszaszorítsák a tiltott tevékenységeket, és elősegítsék az átláthatóságot az iparágban.
Forrás: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto