Azok az országok, amelyek nem tartják be a pénzmosás elleni küzdelem (AML) kriptovalutákkal kapcsolatos irányelveit, felkerülhetnek a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) „szürke listájára”.
Szerint Az Al Jazeera november 7-i jelentésére a források szerint a globális pénzügyi felügyelet éves ellenőrzéseket tervez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az országok betartatják az AML és a terrorizmus elleni finanszírozás (CTF) szabályait a kriptográfiai szolgáltatókra vonatkozóan.
A szürke lista azon országok listájára utal, amelyeket a FATF „Fokozott megfigyelés alatt álló joghatóságnak” tekint.
A FATF szerint a listán szereplő országok kötelezettséget vállaltak a „stratégiai hiányosságok” megállapodás szerinti időkereten belüli megoldására, ezért fokozott figyelemmel kísérik őket.
Ez különbözik a FATF „feketelistájától”, amely azokra az országokra vonatkozik, amelyek „jelentős stratégiai hiányosságokkal rendelkeznek a pénzmosással kapcsolatban”, egy listától, amely magában foglalja a Irán és Észak-Korea.
Jelenleg 23 van országok a szürke listán szerepel Szíriával, Dél-Szudánnal, Haitivel és Ugandával.
A kriptográfiai hotspotok, mint a Egyesült Arab Emírségek (UAE) és a Fülöp-szigetek is a szürkelistán szerepel, de a FATF szerint mindkét ország „magas szintű politikai kötelezettségvállalást” tett amellett, hogy együttműködik a globális pénzügyi felügyelettel a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus elleni küzdelem rezsimjének megerősítése érdekében.
Korábban Pakisztán is szerepelt a listán, de miután 34 lépést tett a FATF aggodalmainak megoldására, már nem tartoznak fokozott ellenőrzés alá.
Az Al Jazeera által idézett egyik névtelen forrás megjegyezte, hogy bár a kriptográfiai AML-irányelvek be nem tartása nem tesz automatikusan egy országot a FATF szürke listájára, ez hatással lehet az általános besorolásra, és egyesek fokozott megfigyelés alá eshetnek.
A Cointelegraph megkereste a Pénzügyi Akció Munkacsoportot megjegyzésért, de a közzététel időpontjában nem kapott választ.
2022 áprilisában az AML-figyelő szervezet arról számolt be, hogy sok országban, köztük a virtuális eszközszolgáltatókkal (VASP-kkel) rendelkező országokban nem felel meg a terrorizmus finanszírozása (CFT) és az AML elleni küzdelemre vonatkozó szabványaival.
A FATF iránymutatásai szerint bizonyos joghatóságokon belül működő VASP-knek licenccel vagy regisztrálással kell rendelkezniük.
Márciusban megállapította, hogy több országban vannak „stratégiai hiányosságok” az AML és a CTF tekintetében, köztük az Egyesült Arab Emírségek, Málta, a Kajmán-szigetek és a Fülöp-szigetek.
Októberben Svetlana Martynova, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem koordinátora megjegyezte, hogy készpénz és hawala a terrorfinanszírozás „domináns módszerei”.
Martynova azonban azt is kiemelte, hogy az olyan technológiákat, mint a kriptovaluták, arra használták, hogy „lehetőségeket teremtsenek a visszaélésekre”.
"Ha ki vannak zárva a formális pénzügyi rendszerből, és névtelenül szeretnének vásárolni vagy befektetni valamibe, és ebben előrehaladottak, akkor valószínűleg visszaélnek a kriptovalutákkal" - mondta a "Különleges találkozó" során. ENSZ október 28-án.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report