A kriptográfiai AML-szabályok országok általi figyelmen kívül hagyása a FATF „szürke listáját” eredményezheti – Jelentés

• Az AML szabályokat figyelmen kívül hagyó országokat a FATF a szürke lista kategóriájába helyezi.  

Azok az országok, amelyek nem hajtják végre a pénzmosás elleni (AML) irányelveket a kriptovalutákra vonatkozóan, felkerülnek a Pénzügyi Akció Munkacsoport „szürke listájára”.    

7. november 2022-én az Aljazeera arról számolt be, hogy a FATF ütemtervet készít egy éves vizsgálat elvégzésére annak biztosítására, hogy az országok végrehajtsák a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályokat az adott országokban vagy joghatóságokban működő kriptoszolgáltatókra vonatkozóan.    

Az Aljazeerának adott interjújában Ron Trucker, az International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) társalapítója megjegyezte, hogy „valós a kockázata annak, hogy az országok feloldják a kriptotőzsdéket, ami hatással lesz a végfelhasználóra – ez komoly. ”   

A FATF szóvivője azt mondta, hogy a FATF nem tesz megjegyzést a médiában megjelent feltételezésre, de ez nem változtatta meg a virtuális eszközök megfigyelésének módját. 

Mi a FATF „szürke listája”?

A szürkelista kategória elsősorban az alávetett országok részvételét írja le olyan tiltott tevékenységekben, mint a pénzmosás és a terrorfinanszírozás. A lista figyelmeztetésnek tekinthető az ilyen országok számára, amelyek a következő lehetséges lépésként a feketelistára való felvételüket jelzik. 

A 2022-es első negyedéves jelentés szerint 23 ország szerepel a FATF „szürke listáján”, amelyek közül néhány a következő.   

1. Szíria
2. Törökország
3. Mianmarban
4. Dél Szudán
5. uganda 
6. Jemen

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) új kriptoközponttá válik, és úgy gondolják, hogy Dubai globálissá válik crypto tőke a jövőben. 

Az Egyesült Arab Emírségek és a Fülöp-szigetek szintén szerepelnek a FATF szürke listáján. Mindazonáltal mindkét nemzet egyetértett, és „magas szintű politikai megjegyzést” tett, hogy együttműködjenek a globális pénzügyi ügynökkel AML és CFT rendszerük fellendítése érdekében.  

Egy névtelen forrás arról tájékoztatta az Aljazeerát, hogy a szabályok és előírások be nem tartása nem eredményezi automatikusan egy nemzet szürkelistára helyezését, hanem befolyásolja a nemzet általános besorolását is, ami potenciálisan közelebb hoz néhány joghatóságot a listázási küszöbhöz. 

Mi az a FATF feketelista?

A hivatalosan magas kockázatú joghatóságoknak nevezett cselekvési felhívásnak megfelelően a FATF feketelistája rámutat azokra az országokra, amelyekről úgy gondolják, hogy hiányoznak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályozási rendszerükből.

A feketelista kiemeli a világot negatívan befolyásoló országokat, és figyelmeztet az általuk jelentett magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokra. A listán szereplő országokra valószínűleg gazdasági szankciók és egyéb tiltó intézkedések vonatkoznak a FATF tagállamai és nemzetközi szervezetek részéről. 

A 2020-2021-es időszakra vonatkozó megbízható adatok szerint Észak-Korea, Irán és Mianmar azok az országok, amelyek szerepelnek a FATF 2022-es adatainak feketelistáján, amely még várat magára.

Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak

Andrew Smith legújabb bejegyzései (összes megtekintése)