A dél-koreai pénzügyi felügyelet, a The Financial Service Commission (FSC) 100 millió wonnál (70,000 XNUMX dollárnál) meghaladó vagyonnal rendelkező kriptobálnákat figyelne, hogy megakadályozza a digitális eszközökkel végzett pénzmosási erőfeszítéseket...
Címke: AML
Japán az észak-koreai kibertámadások közepette felülvizsgálja az AML-szabályozást
A japán kormány elfogadta azokat a törvénymódosításokat, amelyek megakadályozzák a kriptográfiai AML-t. A japán rendőrség figyelmeztetett az Észak-Korea által támogatott Lazarus csoport kibertámadásaira. Helyi sajtóértesülések szerint a japán kormány...
Japán szigorú AML-szabályokat ad a kriptográfia számára. Segítenek a Lázár csoportban?
Japánban a megelőző huszonnégy órában terepnap van a kriptoterülettel. A japán nemzeti rendőrség a Lazarust, egy észak-koreai hackercsoportot azonosította évek óta felelős csoportként...
McGuiness EU-biztos szerint a magánélet, az AML eltérhet az USA-tól a MiCA alatt
Az Európai Bizottság (EB) egyik vezető pénzügyi tisztviselője szerint a Fintechnek jobban kell kommunikálnia. Az emberek azt kérdezik, hogy mi szükség van a pénzügyi technológiára, és az iparágnak megvan a válasza, de „meg kell...
Az első Multichain Explorer funkcionalitással AML-ellenőrzésekhez – crypto.news
Az Explorer az egyik legfontosabb eszköz a kriptográfia szerelmeseinek. Használható a tranzakciók állapotának ellenőrzésére és a kriptopénztárcákkal kapcsolatos adatok beszerzésére. Korábban a kriptoközösség tagjai...
Az indiai AML-figyelő feloldja a WazirX kriptográfiai tőzsde számláit
Az indiai székhelyű kriptovaluta-tőzsde, a WazirX bejelentette, hogy az ország pénzmosás elleni felügyelete (AML) „feloldotta” a kriptoplatform számláit. Frissítést tett közzé a kriptotőzsde...
Az amerikai ügyészek vizsgálják a Binance-t az AML-nek való megfelelés miatt 2020 decembere óta – Reuters
Az amerikai ügyészek 2020 decembere óta vizsgálják a Binance pénzmosás elleni megfelelőségét, működését és belső kommunikációját – jelentette a Reuters szeptember 1-én, olyan emberekre hivatkozva, akik ismerik a ...
Az EU egy új AML-szabályozó létrehozásának küszöbén áll, amely felügyeli a titkosítást
Az Európai Unió készen áll egy vadonatúj szabályozó létrehozására, közvetlen kriptográfiai felügyelettel. Míg a kriptoipar figyelme a kriptoeszközök piacainak szabályozására és a vitákra...
Az EU új AML-szabályozó hatóságot keres a kriptotér felügyeletére
Jelentős következmények a pénzügyi intézmények számára A kriptográfiai iparág a kriptográfiai eszközök piacaira és az ellentmondásosabb pénzátutalási rendeletre összpontosított. Azonban t...
A BitMEX vezető alkalmazottja, Gregory Dwyer bűnösnek vallotta magát az AML megsértésében
– Reklám – Gregory Dwyer, a BitMEX alkalmazottja bűnösnek vallotta magát az AML megsértésében. Az ausztrál kriptovaluta mogul és a BitMEX korábbi felsővezetője, Gregory Dwyer augusztus 8-án gui...
TRM Labs Company Intelligence
2. augusztus 2022., 1:41 EDT • 23 perc olvassa el Quick Take A 2018-ban alapított TRM Labs egy blokklánc-felderítő cég, amely különféle megfelelőségi és kriminalisztikai szolgáltatásokat nyújt a köz- és a magánszektor számára...
A KODA koreai kriptotőzsde az Uppsala segítségével az AML és a fenyegetésészlelés fokozására » CryptoNinjas
Az Uppsala, a kriptográfiai AML/CTF blokklánc biztonsági szolgáltatója, a tranzakciós kockázatkezelés, a szabályozási megfelelés és a tranzakciókövetés ma bejelentette, hogy szerződést írt alá a...
A Coinfirm támogatja a blackfridge Poundtoken (GBPT) használatát az AML platformon » CryptoNinjas
A blackfridge, a blockchain pénzügyi vállalat és a Poundtoken (GBPT) kibocsátója bejelentette, hogy integrálta a stabilcoint a kriptográfiai RegTech szolgáltató Coinfirm AML platformjára. Poundtoken integrálása...
Ismerje meg a GetBlock.net-et: az első többláncú böngésző, amely képes az AML-ellenőrzésekre
– Reklám – Az Explorer az egyik legfontosabb eszköz a kripto-rajongók számára. Használható a tranzakciók állapotának ellenőrzésére és a kriptopénztárcákkal kapcsolatos adatok beszerzésére. Korábban t...
az első többláncú felfedező, amely rendelkezik AML-ellenőrzési funkciókkal –
Az Explorer az egyik legfontosabb eszköz a kriptográfia szerelmeseinek. Használható a tranzakciók állapotának ellenőrzésére és a kriptopénztárcákkal kapcsolatos adatok beszerzésére. Korábban a kriptoközösség tagjai...
A Binance magas szintű KYC- és AML-szabványokat állít fel a felhasználói védelem fokozása érdekében
A kriptovaluták fokozatosan a globális pénzügyi piac szerves részévé válnak, és naponta mintegy 100,000 XNUMX ember csatlakozik a kriptovalutákhoz. A kriptocsere az első belépési pont sok n...
A hongkongi kriptográfiai cégek az AML törvényen keresztül fognak engedélyt kérni
A javasolt jogszabály kiterjed majd a nemesfém- és -kőkereskedőkre (DPMS) is. Júniusban jelent meg a hivatalos kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 2022. évi törvényjavaslat...
Hong Kong bevezeti a kriptográfiai platformok engedélyezését az AML törvényen keresztül – A Bitcoin News szabályozása
A hongkongi kriptográfiai terület szabályozására szabott új jogszabály célja a kriptográfiai szolgáltatók engedélyezési rendszerének bevezetése. A régió pénzmosás elleni küzdelem (AML) vonatkozó változásai...
Az EU részleges megállapodást kötött az AML Szabályozó Testület létrehozásáról
Az Európai Unió (EU) illetékesei részleges megállapodásra jutottak egy új szabályozó testület létrehozásáról, amely felügyeli a pénzmosás elleni harcokat a régióban. A sajtóközlemény szerint...
Az EU új kriptográfiai AML-törvényeket fogadott el a kriptográfiai adatok átvitelének nyomon követésére
Az Európai Unió Parlamentje, Tanácsa és a Bizottság között június 29-én kötött előzetes megállapodást a pénzátutalási rendeletről (TOFR).
A panamai elnök azt akarja, hogy a kriptográfiai törvény megfeleljen az AML-törvényeknek
A közép-amerikai országok felkarolták a kriptovaluta piacot, és az elmúlt év során az olyan országok, mint Salvador, nem csak támogatták a kriptográfiai eszközöket, hanem a Bitcoin törvényes fizetőeszközzé is...
A Binance felhasználó-első megközelítésével magas mércét állít fel az AML és a KYC számára
Mivel a kriptovaluták lassan lendületbe kerülnek, és a mainstream térbe kerülnek, a kulcsfontosságú iparági szereplők számára fontossá vált, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a kripto-tranzakciókat nem használják fel...
A legnépszerűbb dél-koreai kriptográfiai tőzsdék eltávolítják a Litecoint (LTC) KYC és AML okok miatt
Az Upbit és más dél-koreai kriptotőzsdék úgy döntenek, hogy felhagynak az LTC-vel, abban a reményben, hogy megfelelnek a szabályoknak, és elkerülhetik a szabályozó ügynökségekkel való problémákat. 8. június 2022-án, szerdán mind az öt lic...
Arthur Hayes 2 év próbaidőt tölthet a BitMEX AML-balesetéért
A BitMEX kriptotőzsde körüli pénzmosási tevékenységgel kapcsolatos régóta várt ítélet lezárása miatt a New York-i négy szövetségi kerületi bíróság egyike a hírek szerint...
A panamai elnök AML-intézkedéseket akar a kriptográfiai törvény aláírása előtt
Panama elnöke megtagadta az új kriptográfiai törvény aláírását, mondván, hogy szigorúbb pénzmosás elleni (AML) megfelelőségi intézkedésekre van szükség. A törvényjavaslatot az ország törvényhozása a...
Panama visszavonja a kriptográfia legalizálását, az elnök az AML-törvények betartását akarja
Panama úgy döntött, hogy elhalasztja a digitális eszközök legalizálását. Több forrás szerint Laurentino Cortizo panamai elnök kijelentette, hogy nem írja alá a kriptográfiai számlát. Az elnök...
Panama Crypto Bill visszaeséssel néz szembe, mivel az elnök szigorúbb AML-ellenőrzést kér
Laurentino Cortizo, Panama elnöke a pénzmosás elleni szigorúbb ellenőrzéseket sürgette a kriptovaluták használatának szabályozását célzó, régóta várt törvényjavaslatban, amelyet a tábornok fogadott el...