India Végrehajtási Igazgatósága (ED) bejelentette, hogy körülbelül 8.1 millió dollárnyi forrást zároltak, és a WazirX kriptovaluta tőzsdéhez kapcsolódó kutatást végzett az azonnali személyi kölcsöncsalásokkal kapcsolatos nyomozás részeként.
Pénteki közleményében a Végrehajtási Igazgatóság állítólagos A WazirX elősegítette a meg nem nevezett fintech cégek tranzakcióit „kriptoeszközök vásárlására, majd külföldre történő mosására” egy olyan program részeként, amelyben a kínai támogatott társaságok megkerülték az indiai licencszabályokat. Vizsgálata során az ED közölte, hogy elrendelte a 646.7 millió indiai rúpiát – a közzététel időpontjában nagyjából 8.1 millió dollárt – tartalmazó WazirX bankszámlák befagyasztását, és kutatást végzett Sameer Mhatre társalapítójával kapcsolatban.
A hatóság tájékoztatása szerint a vizsgálat még folyamatban van. Az ED azonban azt állította, hogy a kriptotőzsde „laza KYC-normákkal” és „laza szabályozási ellenőrzéssel” rendelkezett a WazirX és a Binance közötti tranzakciók felett, és nem rögzítette az állítólagos csalás során a kriptovásárláshoz felhasznált pénzeszközök eredetének ellenőrzéséhez szükséges információkat.
„Annak ellenére, hogy ismételten lehetőséget adott, a WazirX nem tudta megadni a gyanús fintech APP cégek kriptotranzakcióit, és nem fedte fel a pénztárcák KYC-jét” – mondta az ED, hozzátéve:
„A WazirX nem tud számot adni a hiányzó kriptoeszközökről. Nem tett erőfeszítéseket ezen kriptoeszközök nyomon követésére. A homály bátorításával és a laza pénzmosás elleni normák alkalmazásával mintegy 16 megvádolt fintech cégnek nyújtott aktív segítséget a bűncselekményből származó jövedelmek kripto-útvonalon történő tisztára mosásában.”
Az ED átkutatja a WazirX kriptovaluta tőzsde igazgatóját, és befagyasztja banki eszközeit 64.67 millió Rs értékben, mert virtuális kriptoeszközök vásárlása és átruházása révén segítette a vádlott Instant Loan APP cégeket pénzmosásban.
- ED (@dir_ed) 5. augusztus 2022.
Egy pénteki Twitter-szálban a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao mondott a cégnek „nem volt részvénye a Zanmai Labs-ban, a WazirX-et üzemeltető és az eredeti alapítók által létrehozott entitásban”. Hozzátette, hogy „a Binance csak technológiai megoldásként nyújt pénztárcaszolgáltatásokat a WazirX számára”, míg a WazirX a KYC-ért és a tőzsde egyéb műveleteiért volt felelős.
A WazirX rendezője, Nischal Shetty vitatott CZ számos állítása, mondván a Twitteren, hogy a kriptotőzsdét „a Binance Zanmai Labs vásárolta meg”, és „egy indiai entitás, amely az én és társalapítóim tulajdonában áll”. Azt mondta, hogy a Binance felelős a kriptokereskedési párok működtetéséért és a pénzkivonások feldolgozásáért.
Kapcsolódó: Az indiai szabályozó a kriptováltást vizsgálja a forex törvény állítólagos megsértése miatt
Számos kriptográfiai cég elvándorolásával Kína a szabályozási szigort követően, állítólag sok vállalat fordult az indiai piacok felé. Az ED arról számolt be, hogy néhány „kínai alapok által támogatott” fintech cég „macskahátú” volt olyan indiai vállalatokra, amelyek nem banki pénzügyi társasági engedélyekkel rendelkeznek, hogy hitelezési szolgáltatásokat kínáljanak a lakosoknak.
Az ED hasonló lépéseket tett 2021 júniusában a WazirX ellen, elrendelte a kriptotőzsdét, hogy mutassa be a kínai állampolgárokat érintő illegális online fogadási alkalmazások pénzmosási vizsgálatának tranzakcióihoz kapcsolódó okokat. Shetty mondott Abban az időben, amikor a csere „túllépte [a] jogi kötelezettségeit, követve az Ismerje meg ügyfelét (KYC) és a Pénzmosás elleni küzdelem (AML) folyamatokat, és szükség esetén mindig tájékoztatást nyújtott a bűnüldöző hatóságoknak.”
A Cointelegraph megkereste a WazirX-et, de a megjelenéskor nem kapott választ.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation