A dél-koreai pénzügyi felügyelet, a The Financial Service Commission (FSC) megfigyelné a 100 millió won (70,000 XNUMX dollár) feletti vagyonnal rendelkező kriptobálnákat, hogy megakadályozza a digitális eszközökkel történő pénzmosási erőfeszítéseket.
Az FSC megjegyezte, hogy minél nagyobb a virtuális eszközök és a stabil érmék aránya, annál nagyobb a pénzmosási kockázat. Ezért az új pénzmosás elleni iránymutatások értelmében különös figyelmet kell fordítani a jelentős digitális eszközökkel és stabil érmével rendelkező kriptobálnák megfigyelésére, jelentett helyi média.
A jelentés felhívta a figyelmet a stabil érmék pénzmosásban való felhasználására is, és megjegyezte, hogy a stabil érméket, különösen azokat, amelyeket a lakosság gyakran használ, nagyobb valószínűséggel használják bűnözési eszközként. A jelentésben ez áll:
„Egy önállóan bevezetett virtuális eszköz esetében elképzelhető, hogy az nem felelt meg más virtuális eszköz üzemeltetők tőzsdei jegyzési feltételeinek, és értékelhető, hogy a virtuális eszköz üzemeltetőinek pénzmosási kockázata magas az eszköz magas.”
A kriptobálnák és tevékenységeik nyomon követése mellett a jelentés a nagy értékű betéteket befizető lakossági ügyfelek ellenőrzését is szorgalmazta. A magas kripto-tranzakciókat végrehajtó ügyfeleket negyedévente figyelni kell, hogy nem történt-e jelentős változás az állományban.
„A nagy virtuális eszközökkel rendelkező ügyfelek nagyobb kockázatnak vannak kitéve a pénzmosásnak”
Dél-Korea a titkosítással kapcsolatos politikák szigorú végrehajtásáról ismert, különösen a Terra-LUNA összeomlása nyomán. A pénzügyi szabályozók megduplázták erőfeszítéseiket a befektetők védelmének és a kriptográfia bevezetésének érdekében törvény 2024 elejére.
Kapcsolódó: A koreaiak 2024-re hozzáférhetnek a blokklánc-alapú digitális azonosítókhoz
Idén augusztusban az elnök a Az FSC szerint a szabályozó 13 törvényjavaslat felülvizsgálatának felgyorsítását tervezi függőben lévő országgyűlés a digitális eszközökkel kapcsolatban. A felülvizsgálat célja olyan intézményi kiegészítések elkészítése volt, amelyek kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaznak a blokklánc-fejlesztés, a befektetővédelem és a piac stabilitása terén.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance