A dél-koreai watchdog a titkosító bálnák után kutat, hogy biztosítsa az AML megfelelőségét

A dél-koreai pénzügyi felügyelet, a The Financial Service Commission (FSC) megfigyelné a 100 millió won (70,000 XNUMX dollár) feletti vagyonnal rendelkező kriptobálnákat, hogy megakadályozza a digitális eszközökkel történő pénzmosási erőfeszítéseket.

Az FSC megjegyezte, hogy minél nagyobb a virtuális eszközök és a stabil érmék aránya, annál nagyobb a pénzmosási kockázat. Ezért az új pénzmosás elleni iránymutatások értelmében különös figyelmet kell fordítani a jelentős digitális eszközökkel és stabil érmével rendelkező kriptobálnák megfigyelésére, jelentett helyi média.

A jelentés felhívta a figyelmet a stabil érmék pénzmosásban való felhasználására is, és megjegyezte, hogy a stabil érméket, különösen azokat, amelyeket a lakosság gyakran használ, nagyobb valószínűséggel használják bűnözési eszközként. A jelentésben ez áll:

„Egy önállóan bevezetett virtuális eszköz esetében elképzelhető, hogy az nem felelt meg más virtuális eszköz üzemeltetők tőzsdei jegyzési feltételeinek, és értékelhető, hogy a virtuális eszköz üzemeltetőinek pénzmosási kockázata magas az eszköz magas.”

A kriptobálnák és tevékenységeik nyomon követése mellett a jelentés a nagy értékű betéteket befizető lakossági ügyfelek ellenőrzését is szorgalmazta. A magas kripto-tranzakciókat végrehajtó ügyfeleket negyedévente figyelni kell, hogy nem történt-e jelentős változás az állományban.

„A nagy virtuális eszközökkel rendelkező ügyfelek nagyobb kockázatnak vannak kitéve a pénzmosásnak”

Dél-Korea a titkosítással kapcsolatos politikák szigorú végrehajtásáról ismert, különösen a Terra-LUNA összeomlása nyomán. A pénzügyi szabályozók megduplázták erőfeszítéseiket a befektetők védelmének és a kriptográfia bevezetésének érdekében törvény 2024 elejére.

Kapcsolódó: A koreaiak 2024-re hozzáférhetnek a blokklánc-alapú digitális azonosítókhoz

Idén augusztusban az elnök a Az FSC szerint a szabályozó 13 törvényjavaslat felülvizsgálatának felgyorsítását tervezi függőben lévő országgyűlés a digitális eszközökkel kapcsolatban. A felülvizsgálat célja olyan intézményi kiegészítések elkészítése volt, amelyek kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaznak a blokklánc-fejlesztés, a befektetővédelem és a piac stabilitása terén.