Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság bejelentette, hogy mintegy 8.1 millió dollár értékű pénzeszközt fagyasztott be a WazirX kriptovaluta tőzsdéhez. Az ED hozzátette, hogy a WazirX-hez kapcsolódó keresést is végeztek, mivel az azonnali személyi kölcsöncsalást vizsgált.
A hatóságok 8.1 millió dollárnyi WazirX-alapot zárolnak
A Végrehajtási Igazgatóság egy közlemény Pénteken azt mondták, hogy a csereprogram megkönnyítette a tranzakciókat meg nem nevezett fintech cégeken keresztül. Ezek a cégek a tőzsdét digitális eszközök megvásárlására, majd világszerte történő mosásra használták. A hatóságok azt mondták, hogy a programban a kínai leányvállalatok elkerülték az indiai engedélyezési követelményeket.
Az ED vizsgálata szerint elrendelte a tőzsde bankszámláinak zárolását. A befagyasztott számlák 646.7 millió indiai rúpiát tartalmaznak, ami körülbelül 8.1 millió dollárnak felel meg. A hatóságok a tőzsde társalapítója, Sameer Mhatre ellen is nyomoznak.
A hatóság közölte, hogy az ügyben még folynak a vizsgálatok. Hozzátette azonban, hogy a tőzsde gyenge know-you-customer (KYC) követelményeket hajtott végre, és a WazirX és a Binance közötti tranzakciókat megkönnyítő szabályozási keretek gyengeek.
A tőkéje veszélyben van.
A szabályozó hatóság szerint a tőzsde nem rögzítette a tőzsdére befolyó pénzeszközök eredetének ellenőrzéséhez szükséges információkat. A tőzsde nem tudta betartani a finanszírozási forrásra vonatkozó szabályozási követelményeket, és felfedte az érintett digitális eszköztárcák KYC-jét.
Azt állította továbbá, hogy a WazirX nem adott számot a hiányzó kriptovalutákról. A cégnek sem sikerült felkutatnia a kriptoeszközöket. Azáltal, hogy lehetővé tette a tranzakciók névtelenségét, és nem fogadta el a robusztus pénzmosás elleni (AML) törvényeket, a WazirX körülbelül 16 fintech cégnek segített a kriptovalutákat használó pénzmosásban.
Binance tagadja az érintettségét
A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao azt mondta, hogy a cégnek nincs részvénye a Zanmai Labs-ban, a tőzsde mögött álló anyavállalatban. Zhao hozzátette, hogy a Binance csak pénztárcaszolgáltatásokat kínált a WazirX-nek, és az indiai székhelyű tőzsde kizárólagosan felelős a KYC-ért és egyéb műveletekért.
A WazirX igazgatója, Nischal Shetty vitatta Zhao állításait, mondván, hogy a Binance megszerezte a tőzsdét. Shetty hozzátette, hogy a Binance volt a felelős a pénzkivonások feldolgozásáért és a kriptokereskedési párok üzemeltetéséért.
A kriptográfiai tevékenységek Kínában betiltása miatt a kínai székhelyű kriptográfiai cégek Indiába költöztek. A hatóságok azt mondták, hogy néhány kínai alapok által támogatott fintech cég digitális eszközkölcsönzési szolgáltatásokat kínál a lakosoknak, annak ellenére, hogy nem tartották fenn a nem banki pénzügyi vállalatok engedélyét.
Bővebben:
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance