Gregory Dwyer, a BitMEX alkalmazottja bűnösnek vallotta magát az AML megsértésében.
Ausztrál kriptovaluta mogul és korábbi felsővezetője BitMEX Gregory Dwyer augusztus 8-án elismerte, hogy megsértette az amerikai banktörvényeket. Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze ezt a közleményt a sajtóközlemény.
Pontosabban, Gregory Dwyer elismerte, hogy a BitMEX, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje nem alkalmazta és nem is tartotta be a pénzmosás elleni (AML) szabványokat, és ezzel megsértette a banktitokról szóló törvényt (BSA).
Egy aktív AML-program létrehozása, megvalósítása és fenntartása kötelező követelmény az Egyesült Államokban tevékenykedni kívánó vállalatok számára. Ez magában foglalja a Know Your Customer (KYC) irányelvek végrehajtását is a tranzakciót folytató ügyfelek azonosítása érdekében. A becsapott mágnás azonban elismerte, hogy ő és a BitMEX három alapítója szándékosan elhanyagolták e követelmények betartását.
Ahelyett, hogy eleget tett volna, elismerte, hogy a vállalat az Egyesült Államokban úgy működött, hogy végrehajtotta ezeket az AML- és KYC-követelményeket. Ezt a jogsértést az ügyészek állítása szerint 2015 és 2020 között követték el, és a tőzsde pénzmosási platformként működött.
A megállapodás értelmében az ausztrál öt év börtönbüntetésre és 150,000 XNUMX dolláros pénzbírságra számíthat.
Damian Williams amerikai ügyész közleményében azt mondta: „Ezzel a beadvánnyal az iroda mindhárom alapítóval, valamint a BitMEX egyik magas beosztású alkalmazottjával szemben büntetőjogi ítéletet hozott a pénzmosás elleni törvények szándékos megsértése miatt. A mai kérés azt tükrözi, hogy a kriptovaluta tőzsdék irányítási jogkörével rendelkező alkalmazottak, nem kevesebbek, mint az ilyen tőzsdék alapítói, nem hagyhatják figyelmen kívül a banktitokról szóló törvényben foglalt kötelezettségeiket.”
A 39 éves Dwyer, aki a BitMEX egyik első alkalmazottja volt, korábban üzletfejlesztési vezetőjeként dolgozott. A társaság szabályozási gondjai tavaly augusztusban kezdődtek, miután 100 millió dollárt fizetett, hogy rendezze azokat a polgári vádakat, amelyek szerint éveken át engedélyezte az illegális kereskedést és megsértette az AML-szabványokat.
Benjamin Delo, Samuel Reed és Arthur Hayes, a trió, aki korábban februárban megtalálta a BitMEX-et, hasonló vádakra hivatkozott AML-program létrehozásának, végrehajtásának és karbantartásának elmulasztása miatt.
Ezt próbaidő követte, és 10 millió dolláros pénzbírságot szabott ki mindegyikükre májusban az Egyesült Államok Határidős árupiaci Kereskedési Bizottsága által ezen AML-követelmények megsértése miatt.
Az amerikai szabályozók a Terra-Implosion óta, amelynek következtében milliárdokat töröltek ki a piacról, fokozottan figyelik az Egyesült Államokban működő kriptovaluta-intézményeket. A szabályozási visszaszorítás részeként az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) ), korábban augusztus 9-én betiltotta a Tornado Cash virtuális valutakeverőt.
A legutóbbi fejlemények szerint a következő hónapokban szélesebb körű kriptográfiai szabályozás bevezetése várható.
- Reklám -
Forrás: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-ple -bűnös-aml-sértések