Arthur Hayes 2 év próbaidőt tölthet a BitMEX AML-balesetéért

A BitMEX kriptotőzsde körüli pénzmosási tevékenységgel kapcsolatos régóta várt ítélet lezárásaként a New York-i négy szövetségi kerületi bíróság egyike két év próbaidőre és hat hónap házi őrizetre ítélte az alapítót és a volt vezérigazgatót. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, valamint a BitMEX többi társalapítója – Benjamin Delo és Samuel Reed –, valamint a cég első nem alkalmazottja, Gregory Dwyer, bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvény (BSA) megsértésében február 24-én, bevallja „Szándékosan elmulasztotta létrehozni, végrehajtani és fenntartani a pénzmosás elleni programot (AML) a BitMEX-nél”.

A pénzmosás támogatásában való bűnösség beismerése büntetendő bűncselekmény, amely gyakran legfeljebb öt év börtönbüntetéssel jár. Hayes és Delo azonban a márciusi tárgyalás előtt beismerte bűnösségét, és megállapodtak abban, hogy fejenként 10 millió dollár büntetőbüntetést fizetnek.

Április 7-én a Cointelegraph arról számolt be, hogy Hayes önként feladta magát az amerikai hatóságoknak Hawaiin hat hónappal azután, hogy a szövetségi ügyészek először emeltek vádat, amire ügyvédei kijelentették:

"Úr. Hayes önként jelent meg a bíróságon, és alig várja, hogy megküzdhessen ezekkel az indokolatlan vádakkal.

Szerint A vádiratra, a nyilvános bírósági beadványokra és a bíróságon tett nyilatkozatokra Hayest szabadon engedték, miután közzétett egy 10 millió dollár óvadék a jövőbeni New York-i eljárásokig. A Hivatal pénzmosási és transznacionális bűnözői osztályának ügyészei azonban bűnösnek találták a vállalkozókat abban, hogy nem hajtották végre a pénzmosás elleni biztosítékokat, ideértve az „ismerje meg ügyfelét” (KYC) kötelezettségeinek elmulasztását.

Annak ellenére, hogy küszöbön áll a börtönbüntetés letöltése, az állítások elfogadása azt eredményezte, hogy Hayest otthoni börtönbüntetésre ítélték, amelynek értelmében büntetésének első hat hónapját otthonról kell töltenie. Emellett 10 millió dolláros bírság megfizetését is vállalta.

Kapcsolódó: A blokklánc és a kriptográfia áldás lehet a pénzügyi bűncselekmények nyomon követésében

Egy új elemzés rávilágít a blokklánc-technológiában és a kriptográfiai eszközökben rejlő lehetőségekre a pénzügyi bűncselekmények felderítésében, megdöntve a kriptográfia segítségével történő pénzmosás egyszerűségével kapcsolatos mítoszt.

Míg a kripto-ökoszisztémán belül számos projekt célzott támadások áldozatává vált, a rossz szereplők továbbra is küzdenek az ellopott pénzek kiváltásával.

A Cointelegraphnak nyilatkozva Dmitro Volkov, a CEX.IO kriptotőzsde technológiai igazgatója azt mondta, hogy az a képzet, hogy a kriptot elsősorban a bűnözők használják, elavult, és hozzátette:

„A Bitcoin esetében (BTC), amelynek blokklánc főkönyve nyilvánosan elérhető, egy hozzáértő elemzőcsapattal folytatott komoly csere könnyen nyomon követheti és meghiúsítja a hackereket és a pénzmosókat, mielőtt a kár bekövetkezne."