Mivel a kriptovaluták lassan lendületbe kerülnek, és a mainstream piacra lépnek, fontossá vált a kriptopiac kulcsfontosságú szereplői számára, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a kripto-tranzakciókat nem használják fel tiltott tevékenységekre. Ezért egy erős KYC kulcsfontosságú, különösen azoknál a platformoknál, amelyek fiat-kripto szolgáltatásokat kezelnek, mivel képesek megakadályozni az illegális pénzeszközök rendszereikbe való beáramlását.
A KYC-vel együtt járó megnövekedett bizalom és biztonság elősegítené a mainstream közönséget abban, hogy kényelmesebben vásárolhasson kriptokártyát, és megkönnyítené a felhasználási eseteket, beleértve a fizetéseket is.
Binance az egyik legerősebb AML- és KYC-politikával rendelkezik az iparágon belül. A vállalat bevezette a KYC követelményt, hogy minden felhasználója legyen „ellenőrzött”, mielőtt hozzáférhetne a Binance termékeihez és szolgáltatásaihoz. Ez része a Binance folyamatos megerősítési erőfeszítéseinek felhasználó védelme, kockázatkezelési protokollok és általános biztonság.
Erősebb KYC a jobb szolgáltatásokért
A Binance-en bevezetett új KYC rendszer néhány fő előnye a felhasználói védelem megerősítése érdekében:
- Biztonságosabb kereskedési környezet kialakítása: A személyazonosság-ellenőrzés elrettentő eszköz azokkal szemben, akik pénzmosásra és más illegális tevékenységekre próbálják felhasználni a cserét. Ez egy kezdeti akadályt hoz létre, amely csökkenti azokat a kockázatokat, amelyeknek a rossz szereplők ki vannak téve a többi felhasználónak.
- Globális megfelelés és bizalom: A KYC és az AML egyik legfontosabb szempontja a szabályozási megfelelés mellett az a bizalom és a biztosíték, hogy a kriptotőzsdék biztonságosan működhetnek globális szinten. A pénzszabadság növelését segítő új termékek és szolgáltatások segítségével nagyobb kriptográfiai átvétel és felhasználási esetek feltárása lehetséges.
- Fokozott hírnév: A Binance célja, hogy ne csak a platform biztonságosabbá tételére összpontosítson a felhasználók számára, hanem a szabályozókkal és intézményekkel való együttműködésre is világszerte. A továbbfejlesztett KYC-folyamatokkal megkönnyíti a zökkenőmentes belépési folyamatot, valamint a bankokkal, fizetési szolgáltatókkal és más partnerekkel való kapcsolattartást a szélesebb pénzügyi szektorban.
Robusztus megfelelőségi program felépítése
A Binance arra törekedett, hogy olyan robusztus megfelelési programot építsen fel, amely magában foglalja a pénzmosás elleni elveket és eszközöket, amelyeket a pénzintézetek használnak a gyanús tevékenységek észlelésére és kezelésére.
A platform kockázatalapú megközelítést is alkalmazott az AML/CFT megfelelőségi programjának megvalósítása során, amely egy robusztus KYC-folyamatot foglal magában, amelyet a felhasználók azonosítására használnak a fiat szolgáltatások nyújtása előtt. Az ügyfelek kockázatértékelését az olyan ügyfelek kockázati tényezőinek figyelembevételével is elvégzik, mint a PEP-státusz, a szankciók kapcsolata, a média kedvezőtlen megjelenése, valamint a földrajzi kockázatok, például az állampolgárság és a lakóhely szerinti ország.
A Binance a pénzmosás megelőzése és felderítése, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében harmadik fél megfelelőségi szolgáltatókkal is együttműködik.
Kulcsfontosságú partnerségek szerte a világon
Erős megfelelési gyakorlatával a Binance világszerte teljesíti a szabályozott egységek követelményeit, amelyek kulcsfontosságú partnerségeket kötnek, amelyek a felhasználókat szolgálják, és ösztönzik a kriptovaluták és a blokklánc technológia elfogadását.
Európában a Binance olyan mérföldköveket és eredményeket ért el, amelyek igazolják a megfelelés iránti elkötelezettségét. A francia szabályozó hatóságok engedélyezték a Binance regisztrációját Digital Asset Service szolgáltatóként. Ezenkívül Virtual Asset Provider regisztrációt is kapott Olaszországban.
Hasonlóképpen, a Közel-Keleten a Binance elkötelezte magát, hogy az előírásoknak megfelelő tőzsde legyen. Dubaiban a Virtual Asset Regulatory Authority Virtual Asset License-t kapott, míg Bahreinben a Binance 4-es kategóriájú kriptoeszköz-szolgáltatói licencet kapott a Bahreini Központi Banktól. Ezenkívül elvi jóváhagyást kapott az Abu Dhabi Globális Piactól a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó engedélyhez.
A Binance felhasználó-első megközelítése iránti elkötelezettsége arra késztette a platformot, hogy erős KYC- és AML-irányelveket valósítson meg. Ez lehetővé teszi a platform számára, hogy fokozza a biztonságot és növelje a kriptográfia szélesebb körű elterjedésével járó lehetőségeket.
Ha további információra van szüksége a Binance-ről, kérjük, tekintse meg őket hivatalos honlapján.
Jogi nyilatkozat: Ez egy fizetett bejegyzés, és nem szabad hírként / tanácsként kezelni.
Forrás: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/