Az amerikai ügyészek 2020 decembere óta vizsgálják a Binance pénzmosás elleni megfelelőségét, működését és belső kommunikációját, a Reuters jelentett szeptember 1-jén a nyomozást ismerő emberekre hivatkozva.
A jelentés szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma levelet küldött a cserének, amelyben arra kérte a tőzsdét, hogy önkéntesen adja át az alapító, Changpeng Zhao és 12 másik vezető és partner közötti kommunikációt az illegális tranzakciók felderítésével és az egyesült államokbeli ügyfelek megszerzésével kapcsolatban.
A jelentés szerint az ügyészek olyan cégnyilvántartásokat is kértek, amelyek utasításokat tartalmaztak fájlok megsemmisítésére vagy iratok átvitelére az Egyesült Államokon kívülre.
A szabályozó hatóság tájékoztatást kért az Egyesült Államokban működő Binance-vállalkozásokról. A hatóság részletes tájékoztatást kért a pénzmosás elleni és a szankciók betartására vonatkozó intézkedéseiről is.
A jelentés szerint a kérés alapja a banktitokról szóló törvény tőzsdei betartásának vizsgálata volt. A törvény előírja, hogy az Egyesült Államokon belüli kriptotőzsdék regisztráljanak a Pénzügyminisztériumnál, és megfeleljenek a pénzmosás elleni intézkedéseknek.
A szabályozó megkérdőjelezte a Binance.US indoklását
A Reuters arról számolt be, hogy az Igazságügyi Minisztérium 2020-as levelében dokumentumokat kértek a Binance.US létrehozásának „üzleti indokairól”.
A szabályozó állítólag a Binance és a Binance.US kapcsolatáról kérdezte Zhaót és 12 másik vezetőt, köztük a társalapítót, Yi He-t és a megfelelésért felelős vezetőt, Samuel Limet.
A Binance.US-t 2019-ben indította el a Binance (az anyavállalat), és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma bejegyzett.
Az anyacég átláthatatlan felépítése azonban világszerte elbizonytalanította a szabályozókat, akik többször is figyelmeztették a felhasználókat a cserére.
Nemrég a holland jegybank bírságolták a cég több mint 3 millió eurót fizetett pénzügyi törvényei megsértése miatt.
Eközben a Binance megerősítette szabályozási megfelelőségi intézkedéseit, és számos jóváhagyást kapott az olaszországi szabályozó hatóságoktól, Franciaország, Dubai, és más országokban.
A SEC beidézte a Binance.US operátorokat
A Reuters azt is felfedte, hogy az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) beidézte a Binance.US üzemeltetőjét, a BAM Trading Servicest.
A Reuters jelentése szerint az idézés érdeklődött a BAM által a Binance.US számára nyújtott szolgáltatásokról, és arról, hogy az anyaközpontnak is dolgozott-e alkalmazottja.
Binance válasz
A Reuters nem tudta megállapítani, hogyan reagált a Binance a szabályozó követeléseire.
Eközben a Binance kommunikációs igazgatója, Patrick Hillmann a hírek szerint azt mondta:
„A szabályozók szerte a világon minden nagyobb kriptotőzsdéhez fordulnak, hogy jobban megértsék iparágunkat. Ez egy szabványos folyamat minden szabályozott szervezet számára, és rendszeresen együttműködünk az ügynökségekkel, hogy megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket.”
Hillmann hozzátette, hogy a tőzsdének volt egy megfelelőségi csoportja, amely korábbi szabályozókból és bűnüldöző szervekből állt.
Changpeng Zhao Twitteren azt is közölte, hogy a tőzsde megfelel a 2020-as szabályozási követelményeknek.
Egy másik történet ma arról, hogy egy kriptográfiai vállalat megkeresést kapott egy szabályozótól. Egy kérés bizonyos információk ÖNKÉNTES megosztására 2020-ban, amit meg is tettünk. Fontos az iparág számára, hogy bizalmat építsen ki a szabályozókkal.
A chat üzeneteim egyébként félig nyilvánosak. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) 1. szeptember 2022.
Forrás: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/