A Binance magas szintű KYC- és AML-szabványokat állít fel a felhasználói védelem fokozása érdekében 

A kriptovaluták fokozatosan a globális pénzügyi piac szerves részévé válnak, és naponta mintegy 100,000 XNUMX ember csatlakozik a kriptovalutákhoz. A kriptográfiai cserék jelentik az első belépési pontot sok új felhasználó számára, mivel ezek a platformok általában lehetővé teszik számukra, hogy megvásárolják első kriptoeszközüket a fiat segítségével.

A kriptovaluta tőzsdék az elmúlt évtizedben fejlődtek, és ma pénzügyi intézményként kezelik és szabályozzák őket. Ezért elvárják, hogy megfeleljenek a „Kismerje ügyfelét” (KYC) és a pénzmosás elleni (AML) szabályoknak.

A KYC segít egy szabályozott kriptotőzsdének megerősíteni ügyfelei személyazonosságát, ellenőrizni tevékenységeik jogszerűségét, és meghatározni a pénzmosási kockázatokat. Ezen ismeretek birtokában a kereskedési platform jobban megvédheti ügyfeleit.

Míg sok tőzsdei üzletág boldogul e követelmények végrehajtásával, Binance élen jár a KYC és AML megfelelőség terén.

KYC és AML szabványok a Binance-on

A Binance a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje felhasználói bázis és tranzakciós mennyiség alapján. Ennek eredményeként a vállalat mindig tudatos erőfeszítéseket tesz a felhasználóvédelem, a kockázatkezelési protokollok és az általános biztonság megerősítésére.

A tőzsde elkötelezett amellett, hogy egy teljesen kompatibilis kriptoplatformot biztosítson a felhasználóknak. Ezért olyan robusztus megfelelési rendszert épített ki, amely bevezeti az AML és a terrorizmusellenes finanszírozás (CFT) szabványait, hogy kiküszöbölje a gyanús tevékenységeket a platformján.

Emiatt minden felhasználónak el kell végeznie egy háromlépcsős KYC-folyamatot, hogy „ellenőrzött” Binance-ügyfélré váljon, mielőtt hozzáférhetne a vállalat teljes termékeihez és szolgáltatásaihoz.

A KYC folyamat első lépése egyszerű, és megköveteli a felhasználóktól, hogy megadják az alapvető információkat. A második lépés az ügyfél-átvilágítás, amely magában foglalja a felhasználói háttér ellenőrzését a kockázatértékeléshez. A harmadik és egyben utolsó lépés a folyamatos felügyelet annak biztosítása érdekében, hogy a KYC-információk naprakészek legyenek, lehetővé téve a rendszer számára a jövőbeli, esetleg gyanúsnak tűnő tranzakciók ellenőrzését.

A Binance számos kifinomult technikát és iparági szintű eszközt alkalmaz a kriptográfiai területen belüli pénzmosási problémák észlelésére és kezelésére. A tőzsde jelentős összegeket fektetett be megfelelőségi programjába, beleértve az iparág különböző, harmadik fél megfelelőségi szállítóival való együttműködést, valamint a megfelelőségben mélyen gyökerező tehetségek felvételét.

A vállalat jelenleg a legnagyobb KYC/AML eszközökkel és szállítókkal dolgozik együtt, köztük a CipherTrace, az Elliptic, a WorldCheck, a Jumio és az Onfido.

Miért támogatja a Binance az erősebb KYC-t?

A Binance robusztus KYC-követelményt vezetett be a következő okok miatt:

Jobb biztonság

Az erősebb KYC-folyamatok elfogadása lehetővé teszi a Binance számára, hogy fokozott biztonságot nyújtson felhasználóinak. Ezt úgy teszi, hogy ellenőrzi a platformját használó egyének személyazonosságát, lehetővé téve számára a felhasználók védelmét érintő lehetséges kockázatok felmérését és azonosítását.

Ezek a biztosítékok biztonságosabb kereskedelmi környezetet teremtenek, mivel megakadályozzák, hogy a bűnözők a tőzsdét pénzmosásra és más illegális tevékenységekre használják fel. Ennek eredményeként a Binance felhasználók védve vannak azoktól a kockázatoktól, amelyeket ezek a rossz szereplők jelentenek a platformra.

Fokozott hírnév

A tőzsde eltökélt szándéka, hogy biztonságos kereskedési környezetet hozzon létre a felhasználók számára, és javítsa a globális szabályozókkal és intézményekkel való együttműködését.

A megfelelő KYC-folyamatok gördülékenyebb munkakapcsolatot biztosítanak a bankokkal, fizetési szolgáltatókkal és más partnerekkel a szélesebb pénzügyi szektorban. Ez teret ad a jövőben több innovációnak és együttműködésnek.

Globális megfelelőség az örökbefogadás fokozása érdekében

A Binance elismeri, hogy a KYC és AML folyamatok legfontosabb szempontja az a bizalom és bizonyosság, hogy a kriptotőzsdék biztonságosan működhetnek a globális színtéren. A szabályozók bizalmával ösztönzi a kriptográfia általános alkalmazását és a valós felhasználási esetek feltárását a megfelelő új termékek és szolgáltatások révén, amelyek elősegítik a pénz szabadságának növelését.

Globális elismerésre és engedélyezésre törekszenek

A Binance arra összpontosít, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsa felhasználóinak. Ez magában foglalja a globális szabályozókkal és hatóságokkal való együttműködést az elfogadás ösztönzése érdekében.

Robusztus megfelelési gyakorlatával a Binance megfelel a szabályozó testületek követelményeinek szerte a világon, lehetővé téve számára, hogy olyan kritikus partnerkapcsolatokat alakítson ki, amelyek a felhasználókat szolgálják, és elősegítik a kriptovaluták és a blokklánc technológia általános elterjedését.

A megfelelőség iránti elkötelezettségének bizonyítására a Binance számos globális szabályozó hatósági elismerést kapott. A cég digitális eszközök szolgáltatójaként van bejegyezve Franciaországban és Olaszországban.

A Binance a Közel-Kelet szabályozóitól is jóváhagyást nyer. A csere megvan kapott Virtual Asset License a dubai Virtual Asset Regulatory Authoritytől. Bahreinben 4. kategóriás licencet kapott kriptoeszköz-szolgáltatóként. A vállalat elvi jóváhagyást is kapott Abu-Dzabiban a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan.