Uppsala, a kriptográfiai AML/CTF, a tranzakciós kockázatkezelés, a szabályozási megfelelés és a tranzakciókövetés blokklánc-biztonsági szolgáltatója ma bejelentette, hogy szerződést írt alá digitális eszközök AML megoldásainak szállítására a dél-koreai kriptográfiai eszköz, a KODA (Korea Digital Asset) számára. csere.
Az Uppsala Security-vel kötött szerződés révén a KODA teljes hozzáférést kap az Uppsala Security Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) és Crypto Analysis Risk Assessment (CARA) eszközeihez.
A KODA a Kookmin Bank (KB), Dél-Korea legnagyobb bankja által létrehozott digitális vagyonőrző szolgáltató vállalat, amely a blokklánc-fejlesztő Haechi Labs által biztosított technológián alapul. Kivonatolt. A vállalat egyablakos digitális vagyonőrzési szolgáltatást nyújt vállalatokra és intézményekre specializálódott, és első ügyfeleként aláírta a Wemade-et.
Az Uppsala Security Threat Intelligence Data Hub (TRDB) aktív felhasználójává válva a KODA megerősítheti pénzmosás elleni (AML) és terrorizmusfinanszírozási (CTF) alapfigyelő funkcióit azáltal, hogy előzetesen ellenőrzi és felülvizsgálja, hogy a tárca címei a letétbe helyezett pénzeszközök feketelistán szereplő pénztárcák, amelyek a Dark Webhez vagy a hackeléshez/pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódnak.
Ezenkívül az Uppsala Security CARA eszköze, amely mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulási (ML) mechanizmusokat használ a különféle láncon belüli tranzakciós minták észlelésére a tiltólistán szereplő pénztárcacímek viselkedése alapján, segít kockázati szint társításában a nem címkézett tárcacímekhez. még az Uppsala Security Threat Intelligence Data Hub-jában (TRDB), így a gyanús pénztárcákkal való interakció kockázata mérsékelhető és előzetesen kategorizálható besorolással.
Az Uppsala Security azt is kifejtette, hogy ha a virtuális eszköztranzakciók olyan bűncselekményekkel járnak, mint a csalás egy későbbi időpontban fedezték fel, pénztárca tranzakciós folyamatai nyomon követhetők és valós időben figyelik a Virtual Asset Tracking Security Solution (CATV) segítségével, hogy tovább erősítse a szabályozási megfelelőséget és megakadályozza a virtuális eszközök pénzmosását.
Az Uppsala Security szerint a vállalat jelenleg gőzerővel dolgozik egy teljesen új, élvonalbeli digitális vagyoncsalás-észlelő rendszer (FDS) megoldásán, amely képes előre blokkolni a magas kockázatú tranzakciókat a nagyszámú csalás kockázatának előzetes ellenőrzésével. pénztárcacímek egyetlen kattintással.
„A KODA pénzmosás elleni és belső ellenőrzési biztonsági rendszere már a meglévő pénzügyi szektor és iparági követelmények szintjén működik, de elvárjuk, hogy a digitális eszközöket a kormány szabályozási előírásait meghaladóan kezeljük az Uppsala Security pénzmosás elleni és tranzakciókövetési rendszerének további bevezetésével. megoldásokat. Felülvizsgáljuk egy digitális eszközökre specializálódott FDS-megoldás bevezetését is, amelyet az Uppsala Security hamarosan elindít.
– Ko Young-joo, a KODA információbiztonsági igazgatója (CISO).
Forrás: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/