Az elmúlt években a kriptovaluta népszerű befektetési és pénzügyi tranzakciós formává vált, és sokan fordultak digitális valutákhoz, mint például a Bitcoin és az Ethereum. Azonban a t...
Címke: Tiltott
A Composable Finance műszaki igazgatója lemond a vezérigazgató állítólagos tiltott műveletei miatt
Karel Kubat, a Composable Finance műszaki igazgatója (CTO) lemondott a projektről, a cég vezérigazgatójának, Omar Zakinak több törvénytelen gyakorlatára hivatkozva. Karel Kubat lemondott a c...
A Blockchain használata tiltott tartalomhoz, amely megosztja a véleményt
A blokklánc-technológia elterjedése világszerte megnövekedett, tekintettel a cenzúrára és a megváltoztathatatlan jellemzőkre. De ugyanezek a jutalmak felhasználhatók bolti tiltott vagy szerzői joggal védett tartalmak népszerűsítésére is. W...
Jelentés: Az illegális kriptográfiai tevékenység 2022-ben érte el legmagasabb pontját
A tiltott kriptovaluta-tranzakciók száma megtízszereződött 2022-ben, ami az eddigi legmagasabb szám a kriptográfia történetében. Abban az évben, amely vitathatatlanul a legrosszabb év volt a bitcoin és kripto-unokatestvérei számára...
Az új eszköz lehetővé teszi a Tornado Cash-felhasználók számára, hogy személyesen mutassák be, hogy pénzük nem illegális
A Chainway által épített eszköz segítségével a Tornado Cash felhasználói bebizonyíthatják, hogy kezdeti befizetéseik nem az ellopott pénzeket tartalmazó pénztárcák listájáról származtak – anélkül, hogy felfednék saját címüket. Ártatlanság igazolásának hívják...
A Bitzlato alapítóját letartóztatták, mert állítólag 700 millió dollár illegális pénzeszközöket dolgozott fel
A Bitzlato kriptovaluta tőzsde alapítóját letartóztatták, és 700 millió dollár illegális pénzeszközök feldolgozásával vádolják, ami része az igazságügyi minisztériumnak egy „pénzmosás” megszüntetésére irányuló erőfeszítéseinek...
Az illegális kriptotranzakciók 2022-ben először lépték túl a 20 milliárd dollárt: Láncelemzés
A hírek szerint 2022-ben a kriptovalutákkal kapcsolatos illegális pénzügyi tranzakciók már második egymást követő évben megugrottak, és minden idők csúcsát, 20.1 milliárd dollárt értek el. Az előző rekord 2021-ben volt, amikor...
Minden idők legmagasabb illegális kriptotranzakciós mennyisége; Reports Suggest
A Chainalysis közzétette az illegális kripto-tranzakciók mennyiségének éves elemzését. A platform bejelentette, hogy az illegális tranzakciók volumene elérte a történelmi csúcsot, a 20.1 milliárd dollárt. Az összes shar...
Az illegális kripto-tranzakciók minden idők csúcsát értek el 2022-ben: Jelentés
2022 rekordot döntött a tiltott láncon belüli tranzakciók terén, félretéve az olyan csődbe ment kriptovállalkozások bűnügyi nyomozását, mint az FTX, a Celsius, a Three Arrows Capital, a Terraform Labs és mások. Accordin...
A blokklánc-analitika nem tudja megakadályozni az FTX-szintű tiltott sémákat
Az adatok átláthatósága a kriptovaluta-ipar fókuszpontja volt, de az FTX-fiaskó megmutatta, hogy a központosított tőzsdék (CEX-ek) nem elég átláthatóak. Eddig a kriptoelemző cégek...
A kripto-sportfogadási oldalak legyőzhetik az iparág tiltott fogadását
A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság javulóban van, hiszen Kylian Mbappe Ausztrália elleni késői győztese alatt a nézőszám már elérte a 14 milliót. Az ehhez hasonló sportesemények sokakat vonzanak...
Az FTX alapítója, az SBF nem tud az ügyfelek pénzeinek jogellenes felhasználásáról?
47 perce | 2 perc olvasás Tőzsdehírek Csőd Az FTX kriptotőzsde mérlegében 8 milliárd dolláros lyuk van. Az FTX SBF-jében egy hitelkártya maradt, és 100,000 XNUMX dollár a bankszámlán. A hírhedt f...
A tiltott láncok közötti átutalások várhatóan 10 milliárd dollárra nőnek: a következőképpen előzheti meg őket
Az előrejelzések szerint a kriptovaluta-bűnözők 10-ig több mint 2025 milliárd dollárt mosnak ki a láncokon átívelő hidakon keresztül, ami holisztikus szűrési megoldásokat tesz szükségessé. A továbbfejlesztett blokklánc-elemzés...
Mustafa Gokiu bűnös, mert tiltott kriptográfiai üzletet vezetett
Mustafa Gokiut – a New York állambeli Sunnyside városában élő férfit – október közepén ítélte el a szövetségi esküdtszék Brooklynban, mert állítólagos kriptopénzmosási és drogprogramot vezetett. Ez stat...
Az amerikai védelmi minisztérium felkéri a titkosszolgálatot, hogy értékelje a nemzetbiztonságot fenyegető kriptográfiai veszélyeket
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma megbízott egy kriptográfiai hírszerző céget, hogy vizsgálja felül a kriptovaluták potenciális biztonsági fenyegetéseit. A DARPA, a Védelmi Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége megbízta az Inca Digit...
Dél-Korea 650 millió dollárnyi illegális pénzeszközt tár fel a kriptográfiai tőzsdéken keresztül
Egy helyi jelentés szerint a Dél-Koreai Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) további 650 millió dollár illegális nemzetközi pénzátutalásokat tárt fel, amelyek kriptotőzsdékhez kapcsolódnak. Júniusban,...
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma közvéleményt kér a kriptovaluták illegális pénzügyekben betöltött szerepéről – crypto.news
Hétfőn az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma észrevételezési kérelmet (RFC) nyújtott be, amelyben arra kérte a lakosságot, hogy osszák meg véleményüket a kriptovaluta pénzügyi bűnözésben való felhasználásáról és a kapcsolódó kockázatokról...
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma nyilvános véleményt kér a kriptográfiai adatok tiltott pénzügyekben betöltött szerepéről
„A digitális eszközök növekvő használata a pénzügyi tevékenységekben növeli az olyan bűncselekmények kockázatát, mint a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása, a csalási és lopási rendszerek, valamint a korrupció” – olvasható a közleményben...
A Binance vezérigazgatója cáfolja a Tőzsde Kínához fűződő tiltott kapcsolatát
3 órája | 2 perc olvasás Az Exchange News CZ elmagyarázza, hogy Chen valójában egy munkatárs, akit egy közös barátján keresztül ismert meg. CZ a Binance által csütörtökön közzétett blogbejegyzésében reagált a kritikákra. Changpen...
Tavaly óta több mint 100 millió dollár értékű NFT-t loptak el: Elliptic
Az Elliptic blokklánc-elemző cég új jelentése rávilágít a nem helyettesíthető token (NFT) lopásra, csalásra és egyéb illegális tevékenységekre. Az Elliptic jelentése szerint több mint 100 millió dollár értékű NFT...
Uniswap feketelista 253 kriptotárca tiltott tevékenységekkel kapcsolatban – crypto.news
Az elmúlt négy hónapban az Uniswap több mint 250 különböző illegális tevékenységhez kapcsolódó címet blokkolt. Az információt Jordan Frankfurt, az Uniswap szoftverfejlesztője fedte fel, aki...
Az illegális tevékenységek a kriptográfiai visszaesés ellenére felülmúlják a törvényes felhasználásokat
Az illegális tranzakciók mennyisége mindössze 15%-kal esett vissza A törvényes tranzakciók volumene azonban 36%-kal esett vissza A teljes kriptopiaci plafon nagyjából 44%-kal esett vissza A digitális pénznemben elkövetett bűnözés erősebb volt, mint a valódi...
Csökken az illegális kriptográfiai tevékenység – Az átverésből származó bevétel 65%-kal alacsonyabb, mint tavaly – Kiemelt Bitcoin-hírek
A Chainalysis megállapította, hogy az illegális kriptográfiai mennyiségek csökkentek ebben az évben, a csalásból származó teljes bevétel pedig 1.6 milliárd dollár, ami 65%-kal alacsonyabb, mint tavaly július végén. „Ezek a számok azt sugallják…
A tisztviselők szerint a Tornado Cash felelős az illegális tevékenységek leállításáért
Láncelemzési jelentések A Tornado Cash-en keresztül befutott pénzeszközök 10.5%-át ellopták A kód szankciós törvények céljára való entitásként való besorolása bonyolulttá válik, szakértők szerint a Pénzügyminisztérium döntése...
A dél-koreai ügyészek tiltakoznak a bitcoin „Kimchi Premium” tranzakciók ellen
A dél-koreai ügyészség illegális devizakereskedésre gyanakszik A Watchdogok erősen kételkednek a pénzmosásban és az illegális devizakereskedelemben Az FSS szembeszáll a két hitelezővel...
A keverési szolgáltatások minden idők csúcsát érik el a tiltott tevékenységek miatt: láncelemzés
A keverési szolgáltatásokhoz küldött kriptovaluták 51.8 millió dolláros havi csúcsot értek el áprilisban. A keverési szolgáltatások lehetővé teszik a kriptovaluta-tulajdonosok számára, hogy elfedjék a pénzeszközök forrását. A láncelemzés azt is feltárja...
A kriptográfiai keverők népszerűsége fellendül, mivel az illegális címek az ATH-hoz juttatják a mennyiséget: Jelentés
Mivel a láncon belüli tevékenységek lelassulnak a kriptotélen, a kriptovaluta-keverők használata 2022-ben megduplázódott, és az „illegálisnak” minősített címek jelentették a legnagyobb hozzájárulást. Kriptovaluta keverők,...
A kriptokeverők iránti kereslet eléri az ATH-t, a tiltott címzési tevékenységek húzzák a többséget
A keverők növekvő kriptográfiai használata felhívja a közvélemény figyelmét. A Chainalysis szerint a bűnözőket és tiltott tevékenységeiket azzal vádolják, hogy részt vettek ebben a helyzetben. A blokklánc...
Az illegális kriptográfiai áttérés a Mixers on Pace to Double 2022-ben
Az illegális címek a keverőknek küldött pénzeszközök 23%-át teszik ki 2022-ben, míg 12-ben ez az arány 2021%.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma nyilvános észrevételeket kér a kriptográfiai vonatkozású tiltott pénzügyekkel és nemzetbiztonsági kockázatokkal kapcsolatban – A Bitcoin News szabályozása
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma nyilvános hozzászólásokat vár a „digitális eszközökkel kapcsolatos tiltott finanszírozásról és nemzetbiztonsági kockázatokról”. A minisztérium figyelmeztetett: „A digitális eszközök növekvő felhasználása a pénzügyekben...