A tisztviselők szerint a Tornado Cash felelős az illegális tevékenységek leállításáért

A Pénzügyminisztérium azon döntése, hogy szankcionálja a második kriptokeverő szolgáltatást, felháborodást keltett a blokklánc-rajongók és az adatvédelmi soviniszták ezen a héten. 

Hétfőn, Tornado készpénz, egy kriptovaluta-keverő szolgáltatás, amelyet állítólag nagyobb feltörésekhez kapcsolódóan ellopott pénzek tisztára mosására használnak, felkerült az Office of Foreign Asset Control Specially Designated Nationals (SDN) listájára, valamint 45 kapcsolódó Ethereum pénztárca címet. 

„Az, hogy az OFAC Tornado Cash-t jelölte ki, döntő pillanat a kriptovaluta alapú bűnözés elleni küzdelemben” jelentést mondta a Chainalysis blokklánc-elemző cég. 

„Egyrészt ez különösen időszerű: minden eddiginél több kriptovalutát lopnak el, és idén szinte minden feltörésnél a Tornado Cash megkapta az ellopott pénzeszközök legalább egy részét.”

A Pénzügyminisztérium azt állítja, hogy egy Észak-Korea által szponzorált hackercsoport Lazarus csoport, amely márciusban több mint 620 millió dollárnyi kriptovalutát lopott el a Ronin Bridge protokollból, és megpróbálta eltitkolni a források eredetét a Tornado Cash segítségével. A láncelemzés egyetért. 

„A Lazarus Group az egyik legnagyobb elkövetője ezeknek a [decentralizált pénzügyi] hackeknek” – áll a Chainalysis jelentésében. "Nem sokkal a Ronin híd ellopása után a hackerek az összegek nagy részét a Tornado Cash-nek küldték, hogy tisztára mossák." 

Nem az első célzott keverési szolgáltatás  

Nem ez az első alkalom, hogy az OFAC szankcionált egy kriptovaluta keverőt. Májusban a tisztviselők célba vették Blender.io, a Lazarus Group egy központosított szolgáltatás, amelyet állítólag az ellopott pénzeszközök eltitkolására is használt. Egyes szakértők szerint a Tornado Cash azonban más. 

„A Blender.io-t még ez év májusában jelölték ki, de ez más, és meglehetősen értelmes módon, vagyis ez egy központosított őrizet volt, és ez… csak kód” – Michael Mosier, az Igazságügyi Minisztérium korábbi helyettes vezetője. pénzmosási és vagyon-visszaszerzési részleg, mondta közben a Twitter Spaces vita pénteken.

Okos szerződéses keverőszolgáltatásként a Tornado Cash továbbra is működhet egyéni szereplők nélkül, ragaszkodnak a szankciókat ellenzők. Ez egy olyan érv, amelyet a Tornado Cash társalapítója, Roman Semenov régóta hangoztat használta magát, de mások kétségeiket fejezték ki ebben az érvelésben. 

„Személyesen nem hiszem, hogy bár még mindig vitákon keresztül dolgozunk… hogy szükségszerűen lehet különösen erős érvet felhozni amellett, hogy a Tornado Cash nem egy entitás” – mondta Peter Van Valkenburgh, a Coin Center kutatási igazgatója a rendezvényen. Twitter Spaces. "Amennyire én tudom, a Blender.io sem volt bejegyezve semmilyen jogi joghatóság alá." 

Van Valkenburgh szerint egyesek bizonyos szinten megőrzik az irányítást a Tornado Cash adminisztrátori kulcsai felett, lehetővé téve számukra, hogy módosítsák a kódot, és így a kormány szemében az „entitás” legyenek. 

Ez azonban homályossá válik, tette hozzá Van Valkenburgh, mert a Tornado Cash, mint kód, önmagában nem „tulajdon”. 

„Majdnem olyan lenne, mintha felfedeznénk, hogy Phillips, a Phillips fejű csavarhúzó feltalálója valami nagyon-nagyon rosszat tett, és szankcionáltuk a bankszámláit, de aztán azt is mondtuk, hogy többé senki sem használhat Phillips fejű csavarhúzót. ," ő mondta. 

Az általános szankcióknak járulékos következményei vannak – mondta Rebecca Rettig, az Aave főtanácsosa a Twitter Spaces-ben. Minden olyan pénztárca megcélzása, amely kapcsolatba került a Tornado Cash pénzeszközeivel, függetlenül attól, hogy milyen távolról van szó, továbbra is hipotetikus forgatókönyv, de ez jelentős negatív hatással lehet, mondta Rettig. 

„A váratlan következményekkel kapcsolatos gondolkodási folyamat itt nagyon szűk volt, mert nagyon súlyos reakciónak tűnik azokra a szoftverekre, amelyeket valamilyen tiltott tevékenységhez használnak” – tette hozzá. 

A Tornado Cash megfelelőségi felelőssége 

Az OFAC döntése azt sugallja, hogy minden protokollra, legyen az decentralizált vagy sem, ugyanazok a megfelelőségi kötelezettségek vonatkoznak – áll a Chainalysis jelentésében. A tisztviselők szerint magának a keverőnek a felelőssége a tiltott tevékenység leállítása. 

Brian Nelson, a pénzügyminisztérium terrorizmusért és terrorizmusért felelős államtitkár-helyettese, az ellenkezõ ígéretek ellenére, a Tornado Cash többször is elmulasztotta bevezetni a hatékony ellenõrzéseket, amelyek célja, hogy megakadályozzák a rosszindulatú kiberszereplõk számára való rendszeres pénzmosást, anélkül, hogy alapvetõ intézkedéseket hoztak volna. pénzügyi hírszerzés – mondta a szankciók bejelentése után. 

A 2019 augusztusi indulása óta a Tornado Cash több mint 7.6 milliárd dollár értékű étert kapott, „amelynek jelentős része tiltott vagy magas kockázatú forrásokból származik” – állapította meg a Chainalysis jelentése. Ebből a számból a pénzeszközök mintegy 18%-a szankcionált szervezetektől származott, de a jelentés megjegyzi, hogy szinte az összes pénzeszközt azelőtt kapták meg, hogy az entitásokat felvették a szankciók listájára. 

A Chainalysis szerint a közelmúltban engedélyezett Tornado Cash kriptokeverő szolgáltatáshoz beérkezett pénzeszközök kevesebb mint 11%-át lopták el más kriptovaluta tőzsdékről és protokollokról.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.