A Bitzlato kriptovaluta tőzsde alapítóját letartóztatták, és 700 millió dollár illegális pénzeszközök feldolgozásával vádolják, ami része az igazságügyi minisztériumnak egy „pénzmosó motor” leküzdésére irányuló erőfeszítéseinek, amely szerinte „a kriptobűnözés csúcstechnológiás tengelyét táplálta”.
Anatolij Legkodymovot kedd este tartóztatták le Miamiban, mert állítólag olyan pénzátutalási vállalkozást működtetett, amely nem felelt meg a pénzmosás elleni követelményeknek, és tiltott pénzeszközöket mozgatott. A Kínában élő 40 éves orosz állampolgárt szerda délután állítják bíróság elé Florida déli kerületének amerikai kerületi bíróságán.
„A minisztérium egyik napról a másikra kulcsfontosságú partnerekkel dolgozott itt és külföldön, hogy megzavarja a Bitzlatót, a kínai székhelyű pénzmosó motort, amely a kriptobűnözés csúcstechnológiás tengelyét táplálta” – mondta Lisa Monaco főügyész-helyettes egy sajtótájékoztatón. „Akár Kínából, akár Európából sérti meg a törvényeinket – vagy visszaél a pénzügyi rendszerünkkel egy trópusi szigetről –, az Egyesült Államok tárgyalótermében számíthat arra, hogy felel a bűneiért.”
A tisztviselők elmondták, hogy Bitzlato együttműködött a Hydra Market-el, egy névtelen online piactérrel, ahol kábítószereket, ellopott pénzügyi információkat, hamis személyazonosító okmányokat és pénzmosási szolgáltatásokat kínálnak. A DOJ azt állítja, hogy a Hydra-felhasználók több mint 700 millió dollárt cseréltek kriptopénzben a Bitzlatóval a tavalyi leállításig.
A sajtóközlemény szerint a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata és a francia hatóságok párhuzamosan hajtanak végre végrehajtási lépéseket a Bitzlato-ügyben.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss