Mustafa Gokiu – egy férfi, aki a New York állambeli Sunnyside városában él – volt október közepén ítélték el egy szövetségi esküdtszék Brooklynban, mert állítólagos kriptopénzmosási és drogprogramot működtetett. A bírósági dokumentumokban az szerepel, hogy a férfi egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozáson keresztül mosott ki BTC egységeket.
Mustafa Gokiu kriptográfiai pénzmosásban bűnös
50 éves korában Gokiut bűnösnek találták számos vádpontban, többek között pénzmosás, törvénytelen pénzátutalási vállalkozás működtetése és kábítószer-kereskedelem miatt. Ha elítélik, akár 25 évet is letölthet egy szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben.
Az emelkedés a kriptocsalásról és a kapcsolódó bűnözés példátlan, és a digitális valuta arénája mindenféle nem kívánt viselkedést tapasztal. Viszonylag új iparágként sok illegális szereplő és bűnöző igyekezett kihasználni a teret, mivel nyilvánvalóan hiányzik a szabályozás, ami számos vitához és vitához vezetett az elmúlt néhány évben.
Egyrészt sokan nem a szabályozásért, azt állítják, hogy ez a kriptográfiai világot ugyanazoknak az elitista magatartásoknak fogja kitenni, mint a hagyományos pénzügyek és banki szolgáltatások terén. A kriptográfia és a blokklánc az autonómia és a pénzügyi függetlenség eszméire épült, és harmadik felek bevonása a keverékbe katasztrofális lehet.
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy egy bizonyos fokú szabályozás potenciálisan korlátozott bűnözést és kapcsolódó problémákat eredményezhet, amelyek végül megakadályozták, hogy a kriptográfiai tér elérje a mainstream legitimitás szintjét annak ellenére, hogy jelenleg közel 14 éve létezik. .
A Gokiu körüli üggyel kapcsolatban Breon Peace amerikai ügyvéd nyilatkozatában kifejtette:
A vádlott felajánlotta ügyfeleinek, hogy tisztára mossák bűncselekményből származó bevételeiket, névtelenek maradjanak, és eltitkolják, honnan származik a bitcoinjuk, így továbbra is részt vehetnek a kábítószer-kereskedelemben és más bűncselekményekben, miközben elkerülik a bűnüldözési felderítést. A mai ítélettel megszűnt Gokiu tiltott vállalkozása, amellyel engedély nélkül pénzt váltott át egyik formáról a másikra, a vádlottat pedig elítélték bűnei miatt.
Az eset egészen 2018-ig nyúlik vissza, amikor a DEA szövetségi ügynökei online hirdetést láttak a localbitcoins.com webhelyen egy olyan személytől, akit egyszerűen „Mustangy”-ként azonosítottak. Felajánlotta, hogy akár 99,999 XNUMX dollárt vásárol BTC-ben, és ezt a pénzt USD-re váltja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy hajlandó fizetni a megfelelő árat.
A kriptográfia és a kábítószerek… Rossz egyezés!
Az ügynökök gyanúsan felvették a kapcsolatot a személlyel – akiről később kiderült, hogy Gokiu volt –, és titkosított üzeneteket kezdtek váltani a titokzatos figurával, aki később nagyjából hét rejtett bitcoin-tranzakcióban vett részt az ügynökökkel. Ez végül egy évvel később, 2019-ben letartóztatásához vezetett.
Azt is felfedezték, hogy Gokiu olyan drogokat árult, mint az Adderall és a marihuána.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/